深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第五十一次临时会议决议公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2024-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次临时会议于2024年4月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年4月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事方建宏先生、张小涛先生、麦昊天先生、刘生明先生、章放先生通过通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司2024年第一季度报告》）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

　　（二）《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》；

　　鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，现增补独立董事章放先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

　　鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现增补独立董事章放先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》；

　　鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、发展战略委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，现增补独立董事章放先生为第八届董事会发展战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十一次临时会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000058、200058          证券简称：深 赛 格、深 赛 格B            公告编号：2024-029

　　深圳赛格股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　公司采用权益法核算的投资收益，将按份额享有的华控赛格的非经常性损益作为公司的非经常性损益进行披露。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　（一）合并资产负债表项目

　　单位：元

　　（二）合并利润表项目

　　单位：元

　　(三）合并现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳赛格股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张良                      主管会计工作负责人：肖军                     会计机构负责人：徐仲阳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张良                     主管会计工作负责人：肖军                     会计机构负责人：徐仲阳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2024 年 4 月 26 日