山西高速集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：000755                证券简称：山西高速                公告编号：2024-11

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本1467310196股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司通过重组并购等方式获得经营性高速公路特许经营权，公司主要业务为高速公路管理与运营，通过为过往车辆提供通行服务，并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取通行费来回收投资并获取收益，同时，对高速公路进行综合开发经营，并进行养护维修和安全维护。收费高速公路具有投资回收期长、收益相对稳定的特点，通行费是公司主要营业收入来源。

　　公司旗下运营的高速公路资产收费里程共计163.935公里，主要系下属全资子公司：（1）山西榆和高速公路有限责任公司经营的榆和高速，收费里程为79.188公里，其中：山西省榆社至左权段高速公路收费里程40.52公里，山西省左权至和顺段高速公路收费里程为38.668公里。（2）山西平榆高速公路有限责任公司经营的平榆高速，山西省平遥至榆社段收费里程为83.066公里。（3）山西省太佳项目管理咨询有限公司经营的太佳黄河桥， 收费里程为1.681公里。

　　平榆高速西起汾平高速，东接和榆高速，沿途经过平遥、介休、祁县、武乡、榆社等五个县市，和榆高速与平榆高速公路终点相接，沿线经过榆社、左权、和顺三个县，两条高速公路是我省汾阳至河北邢台高速公路重要组成部分。太佳黄河桥东接太佳高速，西接陕西榆佳高速，是山西省“三纵十二横十二环”高速公路规划网的重要组成部分，是连接晋陕两省的重要桥梁。

　　2023年10月，为了进一步压缩管理层级，整合业务资源，推进路域经济发展，公司受让了全资孙公司山西榆和交通工程有限公司100%股权，未来将积极发挥工程公司经营资质优势，培育并开展路段养护、机电等相关路域经济衍生业务，不断增强公司综合竞争实力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并、会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司自 2023 年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照本解释和《企业会计准则第 18号--所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　2023年 12月，本公司以现金方式协议收购了山西交通建设监理咨询集团有限公司持有的山西省太佳项目管理咨询有限公司100%的股权，此次交易完成后，本公司持有太佳公司100%的股权，太佳公司成为本公司全资子公司，此次交易为同一控制下企业合并，并按同一控制下企业合并对比较会计报表进行了调整。

　　按照上述要求，公司己对 2022 年的财务数据以及相关财务指标完成追溯调整。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　R是 □否

　　上表第一季度、第二季度、第三季度财务指标与已披露的第一季度、半年度及第三季度财务报告相关财务指标存在差异，主要原因为本公司报告期内完成收购太佳公司100%股权，构成同一控制下企业合并。公司根据《企业会计准则》相关规定，追溯调整了年初至合并日期间数据。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：000755  　      证券简称：山西高速  　   公告编号：2024—13

　　山西高速集团股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十一次会议通知，会议于2024年4月24日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》。

　　该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2023年年度报告》之第三节、第四节、第五节的相关内容。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司所属全资子公司山西榆和高速公路有限责任公司（简称“榆和公司”）、山西平榆高速公路有限责任公司（简称“平榆公司”）、山西省太佳项目管理咨询有限公司（以下简称“太佳公司”）、山西榆和交通工程有限公司（以下简称“交通公司”）以截止至2023年12月末的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体如下：

　　上述四家全资子公司2023年经审计后的净利润为46,653.03万元（其中：榆和公司17,307.90万元、平榆公司27,674.36万元、太佳公司1,374.84万元、交通公司295.93万元），提取10%法定盈余公积金后，四家全资子公司拟全额向公司利润分配共计41,408.70万元。

　　上述四家子公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配事项将增加上市公司母公司2024年度报表净利润，但不会对公司合并报表净利润产生影响。

　　（九）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。在审议该议案时，独立董事董事姚小民先生、肖勇先生、黄国良先生回避表决。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十一）审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度审计委员会履职情况报告》。

　　该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　（十二）审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　（十三）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　（十四）审议通过《山西平榆高速公路有限责任公司2023年度业绩承诺实现情况专项说明》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于山西平榆高速公路有限责任公司2023年度业绩承诺实现情况的公告》。

　　（十五）审议通过《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的公告》。

　　（十六）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。

　　该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　（十七）审议通过《关于变更公司2024年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

　　该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：2023年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，进一步加强内部控制体系建设，持续开展内部控制评价等各项工作，保证了公司经营管理的正常运行，不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　（十九）审议通过《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》。

　　该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　该议案已经公司提名委员会审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。在审议该议案时，独立董事董事姚小民先生、肖勇先生、黄国良先生回避表决。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于<三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于制定<资本市场价值提升行动方案>》的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“价值提升与股东回报”行动方案的公告》。

　　（二十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>等治理制度的公告》及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》。

　　上述修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的议案，尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二十六）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　山西高速集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：000755  　      证券简称：山西高速  　   公告编号：2024—25

　　山西高速集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）本次股东大会届次：2023年度股东大会。

　　（二）召集人：董事会

　　本公司第八届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告）。

　　（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　（四）召开时间

　　1.现场会议召开时间：2024年5月28日9:00。

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年5月20日

　　（七）出席对象：

　　1.于股权登记日2024年5月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经2024年4月24日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　上述选举独立董事、非职工监事的议案采用累积投票制，本次应选独立董事2人，非职工监事1人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案9、12、13属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案7属于关联交易议案，相关关联股东需回避表决。

　　三、出席现场会议的登记事项

　　（一）登记方式：

　　现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西高速2023年度股东大会参会登记”字样，并致电0351-7773592予以确认）。

　　股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

　　1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件。

　　2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

　　（二）登记时间：2024年5月27日上午8:30-12:00，下午 14:30-18:00。

　　（三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层

　　联 系 人：王玉  范辉

　　联系电话：0351-7773592

　　传 真：0351-7773591

　　邮政编码：030006

　　（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第十一次会议决议；

　　2.第八届监事会第七次会议决议。

　　附件 1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2.授权委托书

　　山西高速集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360755

　　2.投票简称：“高速投票”

　　3.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举独立董事（如提案15.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举非职工监事（如提案16.00，采用等额选举，应选人数为1位）

　　股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数在1位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月28日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日上午9：15，结束时间为2024年5月28日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席山西高速集团股份有限公司2023年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

　　股东名称：

　　法定代表人（签名）：

　　股东持有股数：

　　股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期     年  月  日

　　生效日期     年  月  日至    年  月  日

　　证券代码：000755    　   证券简称：山西高速 　    公告编号：2024—14

　　山西高速集团股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第七次会议通知，会议于2024年4月24日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议应出席监事6名，实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　二、监事会议案审议情况

　　会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》。该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司内部控制体系和控制制度已基本健全，符合国家有关法律、法规的规定。公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，公司《2023年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的现状，不存在重大缺陷。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》。

　　（八）审议通过《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：根据公司与山西省高速公路集团有限责任公司签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》约定，对业绩承诺资产履行了必要的减值测试程序，减值测试报告真实、准确、完整地反映了业绩承诺资产的减值测试情况，测试结论公允、合理，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的公告》。

　　（九）审议通过《关于<三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律、法规及公司实际情况，变更后的会计估计更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。

　　（十一）审议通过《关于补选监事的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

　　该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　山西高速集团股份有限公司监事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：000755                证券简称：山西高速                公告编号：2024-12

　　山西高速集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 R同一控制下企业合并 □其他原因

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□适用 R不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　三、其他R重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山西高速集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：武艺              主管会计工作负责人：韩昱                    会计机构负责人：贾建国

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：武艺                   主管会计工作负责人：韩昱                      会计机构负责人：贾建国

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山西高速集团股份有限公司董事会

　　2024年04月24日