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新疆火炬燃气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603080 证券简称：新疆火炬公告编号：2024-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第四届监事会第二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年4月15日以书面方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席付家浩先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

　　二、经与会监事审议,通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于公司2023年度利润分配方案的公告》。

　　公司监事会认为：本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2023年年度报告》及摘要。

　　公司监事根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2023年年度报告及其摘要进行了严格的审核，并发表如下确认意见：

　　1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司2023年年度报告及其摘要公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司2023年年度报告及其摘要的内容。

　　2、我们保证公司2023年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　3、未发现参与2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意发表上述审核意见。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　监事会认为：2023年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，顺利地完成了2023年度审计任务。同意公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费由股东大会授权公司董事会与会计师事务所协商确认。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

　　监事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放，不享有津贴。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2024年第一季度报告》。

　　公司监事根据相关规定和要求，对《新疆火炬2024年第一季度报告》进行了严格的审核，并发表如下审核意见：

　　1、《新疆火炬2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、《新疆火炬2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意发表上述审核意见。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603080 证券简称：新疆火炬公告编号：2024-008

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易执行情况

　　及2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　●本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2024年4月25日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）召开第四届董事会第二次会议审议了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

　　2、独立董事专门委员会审议情况

　　独立董事已于2024年4月24日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：关联交易事项是为了满足自身的生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的交易行为；2023年实际执行的关联交易是公司日常生产经营活动的需要，2024年度日常关联交易预计是合理的，交易价格是公允的，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第四届董事会第二次会议进行审议。

　　本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　（二）2023年日常经营关联交易的预计和执行情况

　　(三)本次日常性关联交易预计类别与金额

　　基于截至2023年12月31日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2024年至2025年4月日常关联交易的预计情况如下表：

　　总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）喀什建工（集团）有限责任公司（以下简称“喀什建工集团”）

　　成立时间：2001年12月25日

　　住所：新疆喀什地区喀什市人民东路105号

　　法定代表人：赵安林

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本：11,926.0263万元

　　实收资本：11,925万元

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：砼结构构件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：赵安林94.24%

　　主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产381,868.77万元，净资产105,090.46万元，2023年度实现营业收入166,934.13万元，净利润1,520.01万元（数据未经审计）。

　　喀什建工集团的实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人，因此喀什建工集团为公司的兄弟企业，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，喀什建工集团与新疆火炬构成关联关系。

　　目前喀什建工集团生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

　　（二）新疆喀什噶尔旅游股份有限公司（以下简称“喀什噶尔旅游”）

　　成立时间：2003年1月21日

　　住所：新疆喀什地区喀什市色满路144号（其尼瓦克宾馆办公楼）1幢418

　　法定代表人：张秀丽

　　类型：其他股份有限公司（非上市）

　　注册资本：4,900万元

　　实收资本：4,900万元

　　经营范围：住宿、餐饮(仅限所属分支机构持证经营)；旅游资源规划及开发；旅游工艺美术品、日用百货的销售；房屋租赁（仅限所属分支机构经营）；服务：娱乐，桑拿，洗浴，游泳；停车服务；会展服务；糖烟酒销售；汽车及自行车出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：喀什建工集团75.92%

　　主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产5,531.91万元，净资产3,121.01万元，2023年度实现营业收入6,618.91万元，净利润1,309.63万元（数据未经审计）。

　　喀什噶尔旅游的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。因此喀什噶尔旅游为公司的兄弟企业，根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，喀什噶尔旅游股份与新疆火炬构成关联关系。

　　目前喀什噶尔旅游生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

　　（三）喀什市开拓物业有限公司（以下简称“开拓物业”）

　　成立时间：2000年11月20日

　　住所：新疆喀什地区喀什市人民东路105号

　　法定代表人：张忠孝

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：50万元

　　实收资本：50万元

　　经营范围：物业服务、家政服务、房屋租赁、场地租赁；中央空调销售及维修、代收代缴水电暖费、停车服务、房屋修缮、市政工程、园林绿化工程、餐饮服务、房地产营销策划、企业形象策划、展示展览服务、会议服务、社会经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：喀什建工集团100%

　　主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产511.14万元，净资产86.88万元，2023年度实现营业收入996.28万元，净利润-77.21万元（数据未经审计）。

　　开拓物业的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。因此开拓物业为公司的兄弟企业，根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，开拓物业与新疆火炬构成关联关系。

　　目前开拓物业生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

　　（四）喀什华凌家居管理有限公司（以下简称“喀什华凌”）

　　成立时间：2020年6月8日

　　住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道北侧、城东大道西侧

　　法定代表人：贾宝

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：2,000.00万元

　　实收资本：0.00万元

　　经营范围：市场营销策划；社会经济咨询服务；商业综合体管理服务；停车场服务；餐饮服务；咨询策划服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；供暖服务；家政服务；会议及展览服务；礼仪服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；居民日常生活服务；市政设施管理；餐饮管理；企业形象策划；物业管理；房地产经纪；房地产咨询；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；健身休闲活动；电影放映；文艺创作；广告设计、代理；广告制作；园林绿化工程施工；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；农副产品销售；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；办公设备销售；消防器材销售；礼品花卉销售；日用品销售；箱包销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；家具销售；灯具销售；通信设备销售；建筑装饰材料销售；旧货销售；皮革销售；保温材料销售；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；办公用品销售；安防设备销售；集中式快速充电站；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；日用杂品销售；防火封堵材料销售；制冷、空调设备销售；牲畜销售；鞋帽零售；服装服饰零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：喀什建工集团100%

　　主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产3,126.68万元，净资产-1,549.59万元，2023年度实现营业收入2,479.30万元，净利润-98.07万元（数据未经审计）。

　　喀什华凌的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。因此喀什华凌为公司的兄弟企业，根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，喀什华凌与新疆火炬构成关联关系。

　　目前，喀什华凌生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

　　（五）华奥能源科技（山西）有限公司（以下简称“华奥能源”）

　　成立时间：2022年10月18日

　　住所：山西省太原市万柏林区迎泽西大街119号公元时代城A座401室05号

　　法定代表人：李波

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：1,000.00万元

　　实收资本：0.00万元

　　经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；在线能源计量技术研发；计量技术服务；终端计量设备制造；终端计量设备销售；工业自动控制系统装置销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；货物进出口；发电机及发电机组销售；商务代理代办服务；气体压缩机械销售；电子测量仪器销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；金属结构销售；办公用品销售；小微型客车租赁经营服务；管道运输设备销售；建筑物清洁服务；电子产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；进出口代理；建筑用钢筋产品销售；轴承销售；金属材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要股东：江西中久天然气集团有限公司（以下简称“江西中久”）51%

　　主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产295.94万元，净资产163.28万元，2023年度实现营业收入927.78万元，净利润-40.32万元（数据未经审计）。

　　华奥能源的控股股东是江西中久，而江西中久是公司持股5%以上股东江西中燃天然气投资有限公司的控股股东。根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，华奥能源与新疆火炬构成关联关系。

　　目前，华奥能源生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司上述关联交易的主要内容为销售商品、采购商品、接受劳务及物业等服务、租赁房产、提供燃气设备安装服务等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2024年度日常关联交易的预计。

　　公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603080 证券简称：新疆火炬

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计