陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688498         证券简称：源杰科技       公告编号：2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月14日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事7名，实到会董事7名，本次会议由公司董事长ZHANG XINGANG先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

　　（一） 关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案

　　2023年度，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》和《总经理工作细则》等规定和要求，切实履行总经理职责，认真履行各项职权，勤勉尽责。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二） 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

　　2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三） 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

　　公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年年度报告》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（四） 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

　　公司2023年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五） 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案

　　公司2024年度财务预算报告结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司2024年度的财务数据状况进行了合理预测。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六） 关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案

　　公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》

　　（七） 关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

　　公司的募集资金的存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、其他规范性文件的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求。公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。立信会计师事务（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　（八） 关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

　　公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。立信会计师事务（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（九） 关于公司续聘2024年度审计机构的议案

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2024年度财务和内部控制审计工作的要求。本次续聘2024年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司续聘2024年度审计机构的公告》。

　　（十） 关于《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

　　为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司以为全体股东创造持续增长的价值为目标，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年“提质增效重回报”行动方案》。

　　（十一） 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案

　　公司全体董事属于本事项利益相关方，在审议本事项时均需回避表决。该事项需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　本议案已提交公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员回避表决。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十二） 关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案

　　公司ZHANG XINGANG、程硕先生为属于本事项利益相关方，在审议本事项时需回避表决。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（十三） 关于2024年度日常性关联交易预计的议案

　　公司与关联方交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议及第二届董事会独立董事专门委员会2024年第一次会议审议通过。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

　　秦卫星先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计的公告》。

　　（十四） 关于《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》的议案

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司2024年度的财务报表及内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，立信（特殊普通合伙）作为本公司2023年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　（十五） 关于《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

　　2023年度，审计委员会勤勉、尽职地履行了年度审计工作相关职责与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行，充分发挥了审计委员会的作用，促进了公司内部控制制度的有效运作。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十六） 关于《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

　　公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十七） 关于部分募投项目延期的议案

　　本次募投项目延期是公司根据项目的实施情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质上的影响，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

　　（十八） 关于2023年度计提资产减值准备的议案

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2023年12月31日的资产状况及经营成果。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十九） 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案

　　根据公司经营需求及财务状况，公司2024年度拟向银行申请总额不超过1.3亿元的综合授信额度，同时授权公司管理层处理在上述额度内办理银行授信所需的相关具体事项。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　（二十） 关于公司独立董事独立性情况评估的议案

　　经核查公司王鲁平先生、李志强先生、张海先生的任职经历以及其签署的相关独立性自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　独立董事张海先生、王鲁平先生、李志强先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（二十一） 关于召开公司2023年年度股东大会的议案

　　公司拟定于2024年5月21日在公司会议室召开公司2023年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688498        证券简称：源杰科技        公告编号：2024-035

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月21日  14点00分

　　召开地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月21日

　　至2024年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：除审议上述议案外，本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，相关文件及公告已于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：ZHANG XINGANG先生、程硕先生

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　以传真、电子邮件或现场方式进行登记

　　1、个人股东登记：出示本人身份证、证券账户；委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

　　2、法人股东登记：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

　　3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

　　（二）登记时间：2024年5月15日 9:00-11:00、14:00-17:00。

　　（三）登记地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部。

　　（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　联系人：吴晶

　　电  话：029-38011198

　　传  真：029-38011198

　　电子邮箱：ir@yj-semitech.com

　　联系地址：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部

　　（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

　　（三）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688498         证券简称：源杰科技         公告编号：2024-028

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　关于公司续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。

　　2. 投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3. 诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：谭红梅

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：钱民澍

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：徐志敏

　　2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　2024年4月13日，公司召开第二届董事会审计委员会2024年第二次会议，经审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，综合考虑了业务发展和审计工作的需要，为保持公司未来审计工作的有序进行，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年4月24日，公司召开第二届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688498         证券简称：源杰科技       公告编号：2024-029

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　关于2024年度日常性关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　公司于2024年4月24日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计交易金额为162.70万元。本次议案关联董事秦卫星先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。

　　公司于2024年4月24日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认为：日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于保障公司生产经营目标的实现。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。不会对公司生产经营产生较大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　本次日常关联交易预计的议案无需提交股东大会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易预计情况

　　结合公司业务发展及生产经营情况，公司对2024年度日常关联交易（不包括关键管理人员薪酬）额度进行预计，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波创泽云”）作为公司历史上持股5%以上的股东，苏州旭创科技有限公司（简称“苏州旭创”）作为宁波创泽云的主要出资人，而成都旭创科技有限公司（简称“成都旭创”）为苏州旭创的全资子公司。西安顺丰速运有限公司（简称“顺丰速运”）的董事（副董事长）林哲莹通过控制宁波创泽云历史上间接持有公司5%以上股份，因此，将其苏州旭创、成都旭创、顺丰速运作为历史关联方。

　　2023年3月10日，因期权激励计划行权，公司总股本由6,000万股变为6,059.90万股，宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）持股比例低于5%。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方。2024年3月10日前，公司仍将同上述三个主体的交易事项作为关联交易进行审议和披露。因关联方调整，导致2024年度的关联交易金额较上年度差异较大。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年度公司日常关联交易的预计和实际执行情况（不包括关键管理人员薪酬）如下，实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受市场及客户需求变动等因素影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、咸阳华汉光电密封制品有限公司

　　咸阳华汉光电密封制品有限公司成立于2011年9月20日，法定代表人秦卫星，注册资本 200万元人民币，注册地址位于陕西省咸阳市秦都区渭滨街道西里路北段3号。其经营范围为一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、苏州旭创科技有限公司

　　苏州旭创科技有限公司成立于2008年4月14日，法定代表人刘圣，注册资本283,460万元人民币，注册地址位于中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区霞盛路8号。其经营范围为许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；企业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2023年12月31日，苏州旭创科技有限公司总资产为1,679,661.12万元，净资产为1,189,127.29万元；2023年实现营业收入996,864.69万元，实现净利润238,462.77万元。

　　3、成都旭创科技有限公司

　　成都旭创科技有限公司成立于2021年1月22日，法定代表人白亚恒，注册资本1,500万元人民币，注册地址位于成都高新区西芯大道3号4栋6层601-1A、1B、3、5、6号。其经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；光通信设备制造【分支机构经营】；软件开发；信息技术咨询服务；光电子器件制造【分支机构经营】；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　4、西安顺丰速运有限公司

　　西安顺丰速运有限公司成立于2006年11月2日，法定代表人张学军，注册资本1,482.90万元人民币，注册地址位于陕西省西安市经济技术开发区未央路以西、凤城7路以北荣华国际商务中心项目2号楼18层。其经营范围为一般项目：陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；财务咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商务代理代办服务；装卸搬运；汽车租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；航空运输货物打包服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；快递服务；报关业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

　　（二）关联关系

　　（三）关联方履约能力

　　上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司的关联交易主要为向关联人销售商品、接受关联人劳务和接受关联人租赁。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事专门会议审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

　　综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688498         证券简称：源杰科技       公告编号：2024-030

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司根据项目实施的实际情况做出部分募投项目延期的决定，具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　2022年11月1日，中国证监会出具《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2638号），批准公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的股份数量为1,500万股。2022年12月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16225号），经审验，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1元，发行价格100.66元/股，募集资金总额为人民币1,509,900,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币131,222,672.46元，实际募集资金净额为人民币1,378,677,327.54元。公司首次公开发行募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

　　二、 募投项目基本情况

　　截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述募集资金累计投入包含2023年1月12日经董事会审议通过使用募集资金置换预先前期以自有资金投入的金额。

　　三、 本次募集资金投资建设项目延期的具体情况和原因

　　（一） 本次部分募投项目延期情况

　　根据公司生产经营开展情况，结合目前公司的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将前述项目达到预定可使用状态的时间进行调整如下：

　　（二） 本次部分募投项目延期原因

　　1、公司坚持市场需求和投资支出相适应的原则，实施分步建设的产能投资安排，以提高资金使用效率并更好地适应市场需求

　　截至目前，公司的厂房、宿舍楼、超净室车间、污水处理系统等基础性设施投入已完成，从硬件设施方面可保障后期产能的快速导入。在产能项目投资方面，公司率先安排“10G、25G光芯片产线建设项目”的建设投资，并在生产线设计方面进行通用性设计，兼容50G等高速率光芯片的生产标准要求；随后公司根据市场和经营需求情况，进行“50G光芯片产业化建设项目”的建设。

　　2023年度，光芯片市场和主要客户需求均低于预期，同时光芯片产品迭代速度加快，产品成本竞争压力有所加剧。因此，对于上述两个项目，公司的资本性投资进度和新增产能导入速度有所放缓；同时，公司进一步优化生产线设计，以更好地适应市场需求。

　　2、公司坚持IDM生产模式，为满足市场多样化需求及有效应对成本竞争，公司坚持“柔性、兼容”的产线设计原则，同时导入3寸晶圆的生产工艺，导致设备投入和调试周期有所拉长

　　为满足市场需求，公司的产品类型从DFB产品逐步转移为涵盖DFB、EML等多种类型的光芯片，产品速率也从2.5G、10G等中低速率逐步延伸至25G、50G、100G等高速率产品。此外，公司坚持IDM生产模式，在新增晶圆生产线设计方面，由原有2寸晶圆生产线调整至同时兼容2寸和3寸晶圆生产的工艺设计安排，以提升晶圆的生产效率，更好地应对市场成本竞争。基于上述工艺安排，公司设备投入和调试周期有所拉长。

　　3、在保障持续加大研发投入的前提下，公司采取分步建设的基础设施建设方案，稳步推进研发中心建设项目等硬件投入

　　公司在基础设施建设内容采用分步建设的策略，其中，对于厂房、宿舍楼、超净室车间、污水处理系统等基础性设施隶属于产业化类投资项目，公司将其作为一期基础设施建设项目率先进行投资。研发大楼隶属于研发中心建设项目，公司则将其作为二期基础设施建设项目。

　　截至目前，公司的厂房、宿舍楼、超净室车间、污水处理系统等基础性设施已投入使用，其能够满足产能导入的硬件设施需求，同时能够支持现有研发工作的正常开展。后续，公司将在确保研发工作正常进行的情况下，逐步推进研发中心建设项目等硬件投入，以保障公司业务的稳步发展。

　　四、 本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　五、 履行的审议程序

　　2024年4月24日，公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。本次募投项目延期是公司根据项目的实施情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质上的影响，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、 专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实施情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质上的影响，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　源杰科技本次部分募投项目延期是基于部分募投项目实际情况做出的决定，本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东的情形。

　　保荐机构对源杰科技本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688498         证券简称：源杰科技        公告编号：2024-031

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　为满足公司日常生产经营需要，便于公司与供应商之间的付款结算，提高资金使用效率，公司2024年度拟向招商银行咸阳分行、中信银行西安分行分别申请不超过5,000万元的综合授信额度，向浦发银行咸阳分行申请不超过3,000万元（综合授信总额度不超过1.3亿元），总额授信均为信用方式，授信额度期限为自董事会审议批准之日起12个月。在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于银行承兑汇票、银行承兑汇票质押、保函、流动资金贷款、信用证等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

　　公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述银行授信额度内，授权公司董事长代表公司签署一切综合授信相关的法律文件。授权公司财务负责人协助公司具体落实上述综合授信的相关手续。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688498                 证券简称：源杰科技               公告编号：2024-033

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月14日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

　　一、 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

　　公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年年度报告》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　二、 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

　　公司《2023年度财务决算报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，客观、真实反应了公司2023年度财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案

　　公司根据2024年的经营战略和业务发展规划，在2023年经营业绩的基础上，综合分析宏观经济环境、行业发展状况，客观制定了《2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、 关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案

　　公司《2023年度利润分配方案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司运营情况、公司发展阶段、未来发展资金需求、对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展等因素。不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》。

　　五、 关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

　　公司的募集资金的存放与使用符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《募集资金管理制度》的要求。公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　六、 关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

　　2023年公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制总体得到持续有效运行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　七、 关于公司续聘2024年度审计机构的议案

　　公司综合考虑了业务发展和审计工作的需要，为保持公司未来审计工作的有序进行，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司续聘2024年度审计机构的公告》。

　　八、 关于2024年度日常性关联交易预计的议案

　　日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于保障公司生产经营目标的实现。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。不会对公司生产经营产生较大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计的公告》。

　　九、 关于部分募投项目延期的议案

　　本次募投项目延期是公司根据项目的实施情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质上的影响，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

　　十、 关于2023年度计提资产减值准备的议案

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　十一、 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

　　公司全体监事属于本事项利益相关方，在审议本事项时均需回避表决。该事项需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　十二、 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　2023年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，勤勉、尽责地履行监事会职能，认真履行各项职权和义务，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688498               证券简称：源杰科技                公告编号：2024-036

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年4月23日以邮件方式向全体监事发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第三次会议通知期限的议案》

　　会议审议同意豁免第二届监事会第三次会议通知期限。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二）审议通过《关于<陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》

　　公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与2024年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

　　2024年4月26日