株洲中车时代电气股份有限公司关于修订公司章程及议事规则的公告（下转D38版）

　　证券代码：688187（A股）     证券简称：时代电气（A股）    公告编号：2024-019

　　证券代码： 3898（H股）       证券简称：时代电气（H股）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件，结合株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务情况和治理要求，拟对公司章程、议事规则进行修订。

　　公司于2024年4月25日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<本公司章程>的议案》、《关于修订<本公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<本公司董事会议事规则>的议案》，并于2024年4月25日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<本公司章程>的议案》、《关于修订<本公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<本公司监事会议事规则>的议案》。该等议案尚需提交公司股东大会审议批准，相关修订将于股东大会审议通过后生效。

　　公司提请股东大会授权本公司董事代表本公司处理相关申请、批准、登记、存档及因修订本公司的公司章程而产生的其他有关程序或事宜，并根据相关政府或监管机构的规定作出进一步修订（如属必要）。

　　关于公司章程及相关议事规则修订的具体情况详见本公告附件。

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　《株洲中车时代电气股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转D38版）