稿件搜索

平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：601666 证券简称：平煤股份编号：2024-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2024年4月20日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年4月25日以通讯表决的方式召开，会议由半数以上董事共同推举公司总经理张国川先生主持。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

　　一、 2024年一季度报告

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

　　本议案已经公司第九届董事会2024年第三次审计委员会事前认可。

　　二、关于对子公司河南超蓝能源科技有限公司增资的议案

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-044号公告）

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601666 证券简称：平煤股份编号：2024-043

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2024年4月20日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年4月25日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2024年一季度报告。（全文详见上海证券交易所网站）

　　公司监事会对2024年一季度报告发表如下审核意见:

　　一、公司2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　二、一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年一季度的经营管理成果和财务状况；

　　三、在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四、与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；

　　五、监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601666 股票简称：平煤股份编号：2024-044

　　平顶山天安煤业股份有限公司关于增资

　　子公司河南超蓝能源科技有限公司的公告

　　重要内容提示

　　●为保障平煤股份（东部）矿区绿色减碳地面瓦斯勘察项目建设顺利实施，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1.5亿元增资全资子公司河南超蓝能源科技有限公司（以下简称“超蓝能源”）。

　　●根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公司九届二十三次董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

　　●本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、投资概述

　　（一）投资基本情况

　　为保障“平煤股份（东部）矿区绿色减碳地面瓦斯勘察项目建设”顺利实施，公司拟以自有资金出资，对超蓝能源增加注册资本人民币15,000万元。

　　（二）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

　　二、拟增资公司的基本情况

　　（一）增资标的公司基本情况

　　公司名称：河南超蓝能源科技有限公司

　　注册资本：人民币30,000万

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：杨国和

　　统一社会信用代码：91410000727034084A

　　公司住所：河南省平顶山市示范区长安大道与秋实路交叉口西100米

　　经营范围：陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查；建设工程施工；道路危险货物运输；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程勘查；工程和技术研究和试验发展；陆地管道运输；计量技术服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　（二）历史沿革

　　河南超蓝能源科技有限公司于2022年10月成立，注册资本30,000万元整，由平顶山天安煤业股份有限公司全额出资，为平煤股份的全资子公司。

　　本次增资前超蓝能源股权结构如下：

　　金额单位：人民币万元

　　本次增资后超蓝能源股权结构如下：

　　金额单位：人民币万元

　　（三）最近2年的财务指标：金额单位：人民币万元

　　三、本次增资资金来源及影响

　　（一）资金来源

　　本次投资的资金来源全部为公司自有资金。

　　（二）本次增资对公司的影响

　　本次增资可以保障平煤股份（东部）矿区绿色减碳地面瓦斯勘察项目建设顺利实施，有利于公司瓦斯开采和利用的正规化和系统化，降低煤矿瓦斯事故率，减少矿排温室气体，符合公司绿色低碳的高质量发展道路。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601666 股票简称：平煤股份编号：2024-045

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2024年一季度经营数据公告

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》要求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年一季度经营数据公告如下：

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601666 证券简称：平煤股份

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人李延河、主管会计工作负责人张后军及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(四) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(五) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(七) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(八) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计