上海联明机械股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603006         证券简称：联明股份       公告编号：2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.28元（含税）。

　　● 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2023年年度利润分配预案的主要内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表实现净利润99,315,437.42元，归属于上市公司股东的净利润为105,490,100.10元。母公司报表实现净利润92,396,222.74元，提取10%法定盈余公积金9,239,622.27元，扣除2023年度发放2022年度的现金红利96,616,615.00元，加上年初未分配利润622,548,246.13元，2023年末公司可供股东分配的利润为609,088,231.60元。

　　根据公司控股股东的建议，考虑未来发展需求和股东回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，拟定2023年度公司利润分配预案为：以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.80元（含税）进行分配，共分配利润71,191,190.00元（含税），留存部分结转至下一年度。2023年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本年度公司现金分红比例为67.49%。

　　本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司已履行的相关决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）公司监事会意见

　　公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意公司2023年度利润分配预案，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：603006        证券简称：联明股份        公告编号：2024-010

　　上海联明机械股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过60,000万元

　　● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品

　　● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

　　● 履行的审议程序：上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品。但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

　　一、年度委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

　　（二）资金来源

　　本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财额度

　　期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过60,000万元。

　　（四）委托理财产品类型

　　安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

　　（五）授权期限

　　资金额度使用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。并在额度范围内授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月25日召开了第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）公司风控措施

　　公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。以上额度不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

　　公司董事会授权公司经理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产，所得收益相应计入利润表中投资收益。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：603006                证券简称：联明股份

　　上海联明机械股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　一、

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:上海联明机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐涛明         主管会计工作负责人：姜羽琼         会计机构负责人：姜莉

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海联明机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：徐涛明          主管会计工作负责人：姜羽琼          会计机构负责人：姜莉

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海联明机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐涛明         主管会计工作负责人：姜羽琼          会计机构负责人：姜莉

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日