上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688351        证券简称：微电生理        公告编号：2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、拟变更经营范围相关情况

　　根据业务发展规划，公司拟变更经营范围，具体内容如下：

　　变更前经营范围：医疗器械及其配件的研发及技术转让，医疗器械及其配件的生产（范围以生产许可证及国内外相关机构审批为准），自有品牌医疗器械及其配件的销售；I类、II类、III类医疗器械（范围详见经营许可证）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；电子仪器设备的经营性租赁（不含融资租赁）；提供技术服务、技术咨询、售后服务等相关配套服务。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安监等要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　拟变更后经营范围：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售代理；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗设备租赁；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　上述拟变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准登记备案的为准。

　　二、修订《公司章程》相关情况

　　因经营范围变更，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》已于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688351                                                 证券简称：微电生理

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：研发投入为费用化的研发费用与资本化的开发支出之和。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：YIYONG SUN(孙毅勇)     主管会计工作负责人：朱郁     会计机构负责人：吴振宇

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：YIYONG SUN(孙毅勇)     主管会计工作负责人：朱郁     会计机构负责人：吴振宇

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：YIYONG SUN(孙毅勇)     主管会计工作负责人：朱郁    会计机构负责人：吴振宇

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年4月24日