浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2024-032

　　债券代码：111018        债券简称：华康转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2024年4月19日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：

　　1、 公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

　　3、 在提出本意见前，监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2024年第一季度报告》。

　　浙江华康药业股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2024-033

　　债券代码：111018        债券简称：华康转债

　　浙江华康药业股份有限公司

　　关于2024年第一季度主要经营数据的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》（第十四号—食品制造）相关规定，现将浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、 2024年第一季度主要经营数据

　　1. 按照产品类别分类

　　2. 按照地区分类情况

　　3、按照销售渠道分类情况

　　二、 2024年第一季度贸易商情况

　　三、 其他对公司生产经营产生重大影响的事件

　　无

　　上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605077                       证券简称：华康股份

　　浙江华康药业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:浙江华康药业股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈德水      主管会计工作负责人：汪家发    会计机构负责人：余珠梅

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：浙江华康药业股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈德水  主管会计工作负责人：汪家发     会计机构负责人：余珠梅

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：浙江华康药业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈德水   主管会计工作负责人：汪家发       会计机构负责人：余珠梅

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江华康药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2024-031

　　债券代码：111018        债券简称：华康转债

　　浙江华康药业股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2024年4月19日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露的《华康股份会计师事务所选聘制度》。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日