江苏通用科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

　　证券代码： 601500       证券简称：通用股份      公告编号：2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.56元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中的回购股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币110,928,470.00元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日（2024年4月24日），公司尚未实施回购，公司总股本为1,589,490,735股，以此计算合计拟派发现金红利89,011,481.16元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.14%。剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2023年资本公积金不转增股本。

　　若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本或有权参与权益分派有股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月24日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　与会监事对公司《关于2023年度利润分配预案的议案》进行了认真审核，发表意见如下：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司未来的资金需求等因素综合考虑制定，不会对公司每股收益和现金流状况产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码： 601500       证券简称：通用股份        公告编号：2024-034

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于2023年第四季度主要经营数据的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”） 现将 2023年第四季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况

　　注：轮胎包括全钢胎、半钢胎。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2023年第四季度公司轮胎产品的价格与三季度下降约0.42%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2023年第四季度本公司主要原材料天然胶采购价格较三季度上涨约7.53%，合成胶采购价格较三季度上涨约6.71%，炭黑采购价格较三季度上涨约13.00%，钢帘线采购价格较三季度下降约0.74%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司 2023 年四季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601500                    证券简称：通用股份

　　江苏通用科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2023年12月25日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司2023年限制性股票激励计划的授予日为2023年12月25日，向符合条件的44名激励对象授予1,263万股限制性股票。

　　2024年1月2日，上述1,263万股限制性股票已在中登公司办理完成股份登记。公司总股本由1,576,860,735股增加至1,589,490,735股。具体内容详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站发布的《江苏通用科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-001）

　　2、2024年2月，红豆集团股权结构进行调整，导致公司实际控制人成员由五人减少为四人，由周海江先生、周耀庭先生、周海燕女士、刘连红女士和顾萃先生变更为周海江先生、周海燕女士、刘连红女士和顾萃先生，该调整主要系实际控制人家族成员间转让所持公司控股股东股权所致。本次调整不影响红豆集团对公司的持股比例及控股股东地位，实际控制人仍通过控制红豆集团实现对公司的控制。不会对公司经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生影响，不存在损害中小投资者权益的情形。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站发布的《江苏通用科技股份有限公司关于实际控制人家族成员间调整股权比例的提示性公告》（公告编号：2024-007）

　　3、报告期内，公司新设1家控股子公司广东千里马轮胎销售有限公司，注册资本1200万元人民币，主要经营范围为轮胎销售、橡胶制品销售、机械设备销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、汽车零配件批发、货物进出口、技术进出口、进出口代理。公司持股比例51%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:江苏通用科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾萃      主管会计工作负责人：蒋洁华         会计机构负责人：蒋洁华

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江苏通用科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：顾萃     主管会计工作负责人：蒋洁华       会计机构负责人：蒋洁华

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江苏通用科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：顾萃       主管会计工作负责人：蒋洁华        会计机构负责人：蒋洁华

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份        公告编号：2024-036

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长顾萃先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以一致同意通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2023年度报告和年度报告摘要的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）、《江苏通用科技股份有限公司2023年年度报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　经公证天业会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币110,928,470.00元。

　　根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其2023年度审计费用70万元，内控审计费23.8万。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2024-030）

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》

　　具体金额已在《2023年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　公司全体董事对本议案回避表决，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案的议案》

　　具体金额已在《2023年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　董事程金元回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》和《红豆集团财务有限公司2023年度风险评估审核报告》（天衡专字[2024]00026号）。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　董事顾萃先生、龚新度先生、王竹倩先生回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于公司2023年度ESG报告的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

　　为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置和管理流程，提高公司专业化管理水平和运营效率，公司进行了组织架构调整。

　　调整后的组织结构图如下：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于2023年度及2024年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-031）

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　22、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年5月16日上午9:30召开2023年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601500       证券简称：通用股份       公告编号：2024-038

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日  9点30分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　另听取公司独立董事2023年度述职报告（非表决事项）

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经经过第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，相关内容于2023年4月28日披露在上海证券交易所网站及指定 披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

　　应回避表决的关联股东名称：顾萃、程金元

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2024年5月15日（9:00-11:00,14:00-16:00）

　　2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

　　3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

　　六、 其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　2、联系人：公司证券办公室费亚楠。

　　电话0510-66866165，传真0510-66866165。

　　3、与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏通用科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。