广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601996   证券简称：丰林集团   公告编号：2024-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　（二）本次会议通知和材料于2024年4月19日以企业微信方式送达全体董事。

　　（三）本次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　二、董事会审议情况

　　1、 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第一季度报告》。

　　2、 审议通过《关于申请延长北京荷塘探索创业投资有限公司存续期限的议案》；

　　董事会认为：公司延长北京荷塘探索创业投资有限公司存续期是基于对资本市场环境和投资项目情况的综合研判，未改变公司原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意将基金存续期限延长三年，基金存续期限将延长至2027年6月8日。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　详见同日于《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于技术创新基金延长存续期限的公告》（公告编号：2024-025）。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601996   证券简称：丰林集团    公告编号：2024-025

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于技术创新基金延长存续期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基金情况

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）于2015年3月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参与发起设立技术创新基金的议案》，同意公司与启迪创业投资管理（北京）有限公司（已于2018年4月18日更名为荷塘创业投资管理（北京）有限公司，以下简称“启迪创投”）、北京荷塘投资管理有限公司以及其他联合发起人等共同设立北京荷塘探索创业投资有限公司（以下简称“基金”）。基金的主发起人和基金管理人为启迪创投，募资规模5亿元人民币，丰林集团认缴金额为5,000万元人民币。基金的经营期限自成立日（取得营业执照之日）起满7年之日止。根据基金的经营需要，经主发起人提议并经一致同意，基金可以延长2次，每次延长1年。具体内容详见公司于2015年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于参与发起设立技术创新基金的公告》（公告号：2015-014）。

　　二、基金延期情况

　　近期公司收到基金的通知，基金存续期限将于2024年6月8日届满，因投资的部分项目未能完全退出，启迪创投向基金全体投资人提议延长基金存续期限。为保证基金的正常运作和已投资项目的顺利退出，充分保护全体股东利益，实现全体股东收益最大化，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请延长北京荷塘探索创业投资有限公司存续期限的议案》，同意将基金存续期限延长三年，基金存续期间将延长至2027年6月8日。

　　本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　三、基金延期对公司的影响

　　公司本次延长基金存续期是基于对资本市场环境和投资项目情况的综合研判，未改变公司原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　公司将密切关注基金的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601996                           证券简称：丰林集团

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:广西丰林木业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘一川 主管会计工作负责人：李红刚 会计机构负责人：诸葛明礼

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘一川 主管会计工作负责人：李红刚 会计机构负责人：诸葛明礼

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘一川 主管会计工作负责人：李红刚 会计机构负责人：诸葛明礼

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日