中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

　　股票代码：002423         股票简称：中粮资本        公告编号：2024-010

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年4月15日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2024年4月24日在北京以现场方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过以下议案：

　　一、《公司2023年度总经理工作报告》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　二、《公司2023年度监事会工作报告》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、《公司2023年年度报告》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　相关内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2023年年度报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、《公司2023年度财务决算报告》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2023年度审计报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　六、《公司2023年度利润分配预案》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,020,578,385.22元。公司母公司净利润为人民币361,250,540.09元，减去提取法定盈余公积人民币36,125,054.01元后，年末母公司未分配利润为438,053,176.35元。

　　公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本2,304,105,575股为基数向全体股东每10股派发现金1.33元（含税），合计派发现金红利人民币306,446,041.48元。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转至2024年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

　　公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的规定，充分考虑了对投资者的积极回报，并与公司实际经营情况及未来持续发展相匹配，具备合法性与合理性。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、《公司2023年度法治建设与合规管理工作报告》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　八、《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的有关规定，公司监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

　　1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良性开展。

　　2、公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的有效运行。

　　3、2023年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定的情形发生。

　　综上，公司监事会认为：公司2023年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　相关内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　九、《公司2023年度内部控制审计报告》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制审计报告（2023年12月31日）》。

　　十、《公司2023年度内部控制规则落实自查表》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2023年度内部控制规则落实自查表》。

　　十一、《公司2024年度财务预算报告》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　十二、《关于会计估计变更的议案》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2024-014

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《中国企业会计准则》及国家金融监督管理总局的相关规定，以及截至2023年12月31日可获取的精算假设信息，公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）拟对会计估计中的精算假设进行变更。现将有关事项公告如下：

　　一、本次会计估计变更概述

　　中英人寿以截至2023年12月31日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、保单失效率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。

　　二、会计估计变更对公司的影响

　　2023年度，中英人寿折现率假设变更增加净保险合同准备金102,819.45万元，费用假设变更减少净保险合同准备金19,502.39万元，部分险种发病率或死亡率假设变更减少净保险合同准备金24,360.17万元，失效率及其他假设变更增加净保险合同准备金4,706.90万元。

　　上述会计变更所形成的相关保险合同准备金的变动将计入公司2023年度合并利润表，合计减少税前利润63,663.79万元。

　　公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理。

　　2023年度，公司除上述精算假设变更外，无其他重大会计估计变更。

　　三、审计委员会审议意见

　　公司本次会计估计变更系依据《中国企业会计准则》及国家金融监督管理总局的相关规定并基于有关假设所作出的合理调整，符合相关法律法规的要求及公司控股子公司中英人寿保险有限公司的实际情况。

　　本次会计估计变更事项的决策程序符合《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，公司董事会审计委员会同意本次会计估计变更。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司控股子公司中英人寿基于审慎性原则对会计估计中的精算假设进行变更符合《中国企业会计准则》及国家金融监督管理总局的相关规定，且决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计估计变更能够更加客观地反映公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次会计估计的变更系依据《中国企业会计准则》及国家金融监督管理总局的相关规定并基于有关假设所作出的合理调整，上述会计估计变更的相关程序、修改涉及的内容符合法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2024-015

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会

　　并征集问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》及其摘要等文件经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过后，已于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于2024年4月30日召开2023年度业绩说明会。

　　一、业绩说明会的安排

　　1、召开时间：2024年4月30日（周二）下午15:00至17:00

　　2、召开方式：网络平台文字互动

　　3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李德罡先生，副总经理兼董事会秘书姜正华女士，独立董事钱卫先生。

　　4、网络互动参与方式：

　　本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以通过网址https://eseb.cn/1dDPm0RLm7u或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

　　二、征集问题事项

　　为充分保障中小投资者利益，公司依规将在2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在可在2024年4月29日（周一）下午17:00前发送至公司投关专属邮箱：zlzbdb@cofco.com。公司将对收到的问题进行整理，并在公司2023年度业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回答。

　　三、咨询方式

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：010-85017079

　　联系邮箱：zlzbdb@cofco.com

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日