深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了公司《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司股本因实施股权激励而发生变动，同意公司变更注册资本；同时，根据股本变动及中国证监会施行的《上市公司章程指引（2023修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023修订）》等规则，相应地对《公司章程》的相关条款进行修改，现将相关情况公告如下：

　　一、拟变更注册资本情况

　　2024年4月25日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对所有激励对象（不含离职或即将离职人员）不满足解除限售条件的限制性股票予以回购注销，其中首次授予部分需回购注销77名激励对象的部分限制性股票数量为2,010,000股，预留授予部分需回购注销9名激励对象的部分限制性股票数量为250,000股；同时，首次授予激励对象中6人因个人原因离职或即将离职，需回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票384,000股。前述情形合计应回购注销限制性股票数量为2,644,000股，该议案待股东大会审议通过后，方可实施生效，相应减少公司注册资本及股本。

　　综上股本变动原因，公司拟将注册资本由人民币30,929.12万元变更为人民币30,664.72万元，股份总数由30,929.12万股变更为30,664.72万股。

　　二、拟修订章程内容情况

　　为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市雷赛智能控制股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等相关制度进行了修订。独立董事发表了同意的独立意见。

　　其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》尚须提交公司股东大会审议。修订后的各项制度详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　鉴于综上原因，公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　上述拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，拟修订的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、 第五届董事会第九次会议决议；

　　2、 《公司章程》（2024年4月）。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002979         证券简称：雷赛智能        公告编号：2024-018

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415号文《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股5,200万股。发行价格为每股人民币9.80元。公司实际向社会公开发行人民币普通股5,200万股，募集资金总额为人民币509,600,000.00元。截至2020年4月1日，公司共计募集资金总额为人民币509,600,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币63,752,800.00元后，实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。

　　上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0009号《验资报告》。

　　(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金40,623.91万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额3,960.81万元，募集资金专用账户利息收入958.51万元，理财收益379.67万元，募集资金专户2022年12月31日余额为5,298.99万元。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2023年度，以募集资金直接投入募集项目金额合计5,707.78万元。

　　截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金46,331.69万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额0.00万元，募集资金专用账户利息收入964.65万元，理财收益782.32万元，募集资金专户2023年12月31日余额为0万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，根据管理制度并结合经营需要，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与民生银行股份有限公司深圳湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行（以下统称“开户银行”）于2020年4月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，与募集资金监管协议范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用完毕，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。募集资金专户已全部注销，情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：报告期内，该募集资金专户中存放的募集资金已达预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，公司结合实际情况，将上述募投项目结项并将节余的募集资金，全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，公司已于2023年6月办理完毕该募集资金专户的注销手续。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2023年度，公司募集资金实际使用情况详见附件1“2023年度募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司2023年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　2023年5月16日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”相关内容。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计55,701,029.74元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0172号）。公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金55,701,029.74元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司已于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意将合计不超过人民币0.6亿元的闲置募集资金用于现金管理，使用期限自2021年度股东大会审议批准通过之日起 12 个月内（即2022年5月13日至2023年5月13日）。具体内容详见《深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

　　综上，2023年年度内，公司累计可现金管理额度为6,000万元，实际使用额度为4,080.11万元，其中未到期理财产品已于2023年4月17日全部赎回，并归还至募集资金专户中，现金管理的具体内容如下：

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2023年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心技术升级项目”和“营销网络与服务平台建设项目”已达预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司同意拟将上述募投项目结项并将节余的募集资金4,930.00万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，资金将投向支撑公司主营业务和产业布局相关的生产经营活动，强化公司“整体解决方案”能力，达到满足下游客户需求最终目的，有利于实现公司及股东利益最大化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了该《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　　截至2023年12月31日，公司已将前述剩余募集资金累计5,214万元转出用于永久补充流动资金，并完成上述募集项目资金专用账户注销手续。

　　（七）超募资金使用情况

　　无。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年12月31日，公司首次公开发行的所有募投项目均已结项，募集资金全部使用完毕。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年5月13日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。“上海智能制造基地建设项目”系公司于2018年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，计划在上海市嘉定区新建生产线项目的生产设备、办公设备、软件等，以实现优化公司现有产品品类和延伸核心技术的目的，进而提升公司产能及核心竞争力。公司结合项目投建中实际问题，考虑到当前募投项目周边配套环境尚未完善、公司重点生产区域持续向珠三角集中的实际情况，继续实施本项目将不利于公司未来的实际发展需求及战略规划。为保证募集资金投资效益及全体股东利益，秉承坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，经审慎评估“上海智能制造基地建设项目”终止后的剩余募集资金全部永久补充公司流动资金，资金将投向支撑公司主营业务和产业布局相关的生产经营活动，将强化公司“整体解决方案”能力，达到满足下游客户需求最终目的，对扩大经营规模和提升盈利能力具有重要意义，有助于公司长期战略目标的实现。同时，公司依托产业链优势，通过自有资金持续建设深圳总部生产基地并调配产能资源，已达成“上海智能制造基地建设项目”的预计产能，不会对公司现有核心业务的经营及财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年度，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　附件：

　　1、2023年度募集资金使用情况对照表；

　　2、变更募集资金投资项目情况表。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2024-017

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年4月25日在公司会议室召开，本次会议通知于2024年4月15日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　2023年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公 司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现营业收入1,415,367,674.51元，比去年同期增长5.79%，实现归属于上市公司股东净利润138,568,942.32元，比去年同期减少37.10%。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该专项报告如实的反应了公司2023年度募集资金存放与使用情况。

　　本议案已经公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计额度系有效期内发生的关联交易，为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于关联交易决策的规定。

　　本议案已经公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司拟使用不超过人民币4亿元闲置自有资金用于现金管理。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　2023年度，公司监事薪酬情况详见《2023年年度报告》第四节“公司治理”。2024年度，监事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年董监高薪酬方案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会出具的公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具《2023年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，同意对所有激励对象（不含离职或即将离职人员）不满足解除限售条件的限制性股票予以回购注销，其中首次授予部分需回购注销77名激励对象的部分限制性股票数量为2,010,000股，预留授予部分需回购注销9名激励对象的部分限制性股票数量为250,000股；同时，首次授予激励对象中6人因个人原因离职或即将离职，需回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票384,000股。前述情形合计应回购注销限制性股票数量为2,644,000股，本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

　　公司本次回购注销不符合条件的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销程序合法、合规，本次回购不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次回购注销事项。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

　　经审核，监事会认为：依据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期设定的业绩考核目标未成就，同意对所有激励对象不满足行权条件的股票期权予以注销，其中首次授予部分需注销的208名激励对象的股票期权数量为1,485,750份，预留授予部分需注销的29名激励对象的股票期权数量为131,000份。前述情形合计应注销股票期权数量为1,616,750份。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。

　　本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权相关事项符合公司《2022年股票期权激励计划》以及有关法律法规的规定，本次注销程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次注销事项。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于2022年员工持股计划首次授予第二个解锁期解锁条件未成就的议案》

　　经审核，监事会认为：根据公司《2022年员工持股计划（草案）》及《2022年员工持股计划管理办法》的规定，因公司2022年员工持股计划首次授予第二个解锁期设定的业绩考核目标未成就，首次授予部分第二个解锁期所对应的持股份额715,200股均不可解锁。相应权益和份额将由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售该部分标的股票，以出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年员工持股计划首次授予第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于2022年员工持股计划预留授予第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

　　经审核，监事会认为：根据公司《2022年员工持股计划（草案）》及《2022年员工持股计划管理办法》的规定，因公司2022年员工持股计划预留授予第一个解锁期设定的业绩考核目标未成就，预留授予部分第一个解锁期所对应的持股份额61,000股均不可解锁。相应权益和份额将由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售该部分标的股票，以出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年员工持股计划预留授予第一个解锁期解锁条件未成就的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日