深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2024-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年4月25日审议并通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月20日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：

　　2024年5月20日（星期一）下午14:30点开始（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理签到手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月20日（星期一）即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码如下：

　　1、 本次会议上第四届董事会独立董事王荣俊先生、曹军先生、周扬忠先生将做2023年度述职；第五届董事会独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生将做2023年度述职；

　　2、 本次股东大会审议的提案1、提案3-10、提案12-17已经公司第五届董事会第九次会议审议通过；提案2、提案11已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，其中提案9需逐项表决。以上提案具体详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告；

　　3、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提交股东大会审议的议案17为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

　　4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2024年5月17日（星期五）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、现场登记地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）会议联系方式：

　　联系人：左诗语

　　联系电话：0755-26400242

　　电子邮箱：ir@leisai.com

　　5、 其他注意事项：

　　出席会议的股东或股东代理人请务必于2024年5月20日（星期一）下午14:00点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362979

　　2、投票简称：雷赛投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月20日（星期一）的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15至下午15:00的任意时间；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

　　兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

　　注：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名（如适用）：

　　受托人身份证号码（如适用）：

　　签署日期：    年     月     日，有效期至本次股东大会结束。

　　证券代码：002979         证券简称：雷赛智能                      公告编号：2024-032

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　注1：本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长53.66%，实现较好的增长；主要是由于下游行业景气度有所回升、公司内部历时两年的营销体系调整变革已经完成、三线协同互锁的营销体系初见成效，营业收入恢复稳步增长势头，随着管理变革完成、前期为了在稳定中实施变革而额外支付的部分成本费用也变少，同时随着股权激励计划的陆续解锁或到期，股份支付成本也在下降等多因素所致。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用  R不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1.资产负债表项目重大变动情况及原因

　　2.利润表项目重大变动情况及原因

　　3.现金流量表项目重大变动情况及原因

　　4.经营情况概述

　　2024年一季度国内生产总值(GDP)同比增长5.3%，国民经济开局较为良好，积极因素累积增多。国家多举措促进战略性新兴产业融合集群发展，设备更新带来的需求释放，机器换人、国产替代进口的进程加速，公司所处的工业自动化行业需求或迎来加快复苏，为公司带来了较好的产业发展机会，再加上历时2年多的营销体系变革调整已经完成、三线协同互锁模式已经形成并初步显现成效，公司经营业绩逐步向好，报告期实现营业收入3.81亿元，同比上升21.21%；实现归属于上市公司股东净利润5,459.02万元，同比上升53.66%。具体情况如下：

　　公司围绕“智能制造”主赛道增份额、增效益、增价值、保质量，“移动机器人”辅赛道重研发、铸精品、促上量的动态均衡发展，持续将三线协同的新营销体系化优势进一步凸显、加快构建重点区域特色化优势、持续巩固研发技术领先优势、不断提升精细化管理能力，把握新质生产力发展的重大机遇，扎实铺垫未来三五年“高质量增长”。

　　针对运动控制系统未来网络化、智能化和一体化的发展方向，公司积极研究开发代表未来发展方向的产品技术，持续加大研发投入，尤其是对伺服产品、PLC产品、机器视觉、机器人关节核心部件等产品的研发投入。报告期内研发投入4,714.30万元，占公司销售收入的占比12.36%。

　　1）步进系统业务方面：实现销售收入约15,754.59万元，同比增长约2.3%；

　　2）伺服系统业务方面：实现销售收入约15,669.22万元，同比增长约43.1%；

　　3）控制技术业务方面：实现销售收入约5,699.70万元，同比增长约44.1%。

　　随着公司营销升级战略成果逐渐显现，三线协同互锁共赢模式逐步发挥作用，公司业务逐步恢复稳定增长趋势；公司精细化管控、降本优化措施效果逐步显现，产品成本也有一定的下降；同时，前期为在稳定中实施变革而额外支付的部分成本费用也变少，销售费用及管理费用增长显著低于销售业绩的增长；随着股权激励计划的陆续解锁或到期，股份支付成本也在下降；报告期内实现归属于上市公司股东净利润5,459.02万元，同比上升53.66%。

　　此外，公司作为自动化和机器人产业的核心部件和系统解决方案供应商，从2018年起持续耕耘机器人行业（AGV/AMR、协作机器人等），并将人形机器人作为重要的战略业务方向，2023年底公司已成功研发出高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统等核心产品，并得到市场和客户的广泛认可。公司成立了上海雷赛机器人科技有限公司，专注于高密度无框力矩电机、空心杯电机及配套的微型伺服系统等人形机器人零部件及模组的研发、生产和销售；报告期内，公司实现FM系列无框电机的成功量产，年产能可达30万台。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　（一）回购公司股份事项:

　　2021年7月1日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分公司股份用于后续公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币19,000万元，回购价格不超过人民币42.00元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　2022年6月22日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,930,157股，占公司总股本比例的1.60%。最高成交价为29.40元/ 股，最低成交价为17.11元/股，支付的总金额为127,819,621.47元（不含交易费用），回购均价25.93元/股，公司回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告书》的要求。

　　2022年11月25日，公司2022年员工持股计划首次授予部分通过非交易过户方式过户的股份数量为 2,384,000股（不含预留份额），均来源于前述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为2,546,157股。

　　2023年3月16日，公司2023年员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为1,155,000股，均来源于前述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为1,391,157股。

　　2023年9月20日，公司2022年员工持股计划预留授予部分通过非交易过户方式过户的股份数量为 122,000股，均来源于前述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为1,269,157股。

　　2024年2月2日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币25.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

　　截至报告期期末，公司尚未通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份。公司回购进展情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（二）股权激励事项：

　　1、2022年限制性股票激励计划的实施情况

　　（1）2022年5月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

　　（2）2022年5月27日，公司在内部办公OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2022年5月27日起至2022年6月6日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。

　　（3）2022年6月13日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。并于2022年6月13日提交披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（4）2022年7月15日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予日为2022年7月15日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来限制性股票激励成本为8,542.50万元，则 2022-2025年股份支付费用摊销情况如下：

　　由本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　（5）2022年7月27日，公司完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。

　　（6）2023年6月2日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》《关于向2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》。经调整后，首次授予部分限制性股票回购价格由7.96元/股调整为7.66元/股，预留限制性股票授予价格由7.96元/股调整为7.66元/股，股票期权行权价格由20.37元/股调整为20.07元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象预留授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为2023年6月2日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来限制性股票激励成本为651.50万元，则2023-2025年股份支付费用摊销情况如下：

　　（7）2023年6月21日，公司完成了2022年限制性股票激励计划的预留授予登记工作。

　　（8）2023年8月14日，公司召开第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（9）2023年8月31日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的308,800股限制性股票。公司已于2023年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成前述限制性股票的回购注销手续。则2023年-2025年股份支付费用摊销情况如下：

　　2、2022年股票期权激励计划的实施情况

　　（1）2022年8月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。同日，公司监事会及独立董事就本员工持股计划发表了独立意见。

　　（2）2022年8月26日，公司在内部办公OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2022年8月26日起至2022年9月4日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。

　　（3）2022年9月13日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。并于2022年9月14日提交披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（4）2022年11月3日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。鉴于原审议确定的激励对象名单中有54名激励对象因离职或职务变更导致不符合激励条件及其他个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，同意公司对本期激励计划的授予激励对象名单和授予的股票期权总量进行调整。本次调整后，授予的股票期权总量由 544.00 万份调整为533.20万份。其中，首次授予激励对象人数由270人调整为216人；首次授予的股票期权由517.80万份调整为 507.00 万份；预留股票期权26.20万份。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予日为2022年11月3日，根据授予日股票期权的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来股票期权激励成本为 1,482.98 万元，则 2022-2025 年股份支付费用摊销情况如下：

　　（5）2022年11月9日，公司完成了2022年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：雷赛JLC1；期权代码：037304。

　　（6）2023年6月2日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（7）2023年8月31日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为2023年8月31日，根据授予日股票期权的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来股票期权激励成本为46.24万元，则2023-2025年股份支付费用摊销情况如下：

　　（8）2023年9月12日，公司完成了2022年股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：雷赛JLC2；期权代码：037382。

　　（9）2024年3月19日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。同意为211名激励对象办理第一个行权期的自主行权手续，实际行权的股票期权数量为 1，003,300份，行权价格为 20.07元/份，可行权期限为2024年3月27日起至2024年11月1日止（因行权起始日期均需为交易日，实际可行权截止时间由2024年11月3日调整为2024年11月1日），报告期内，期权行权数量为0份。同时，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于部分激励对象因个人原因离职或即将离职等情形，董事会根据2022年第三次临时股东大会的授权，决定对8名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计104,700份不予以行权，并由公司注销。本次股票期权注销事宜已于 2024年3月25日办理完成。则 2023年-2025年股份支付费用摊销情况如下：

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李卫平          主管会计工作负责人：游道平              会计机构负责人：颜育新

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李卫平           主管会计工作负责人：游道平               会计机构负责人：颜育新

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：李卫平           主管会计工作负责人：游道平               会计机构负责人：颜育新

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是  R 否

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月25日