广电运通集团股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002152        证券简称：广电运通          公告编号：定2024-01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　2、合并利润表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2024年2月，公司控股股东更名为广州数字科技集团有限公司（原广州无线电集团有限公司），相关工商变更手续已办理完毕，并取得了广州市市场监督管理局换发的新《营业执照》。本次公司控股股东更名不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化。（详见公司于2024年2月5日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广电运通集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈建良                   主管会计工作负责人：姚建华                      会计机构负责人：李妍

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈建良                   主管会计工作负责人：姚建华                      会计机构负责人：李妍

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广电运通集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通            公告编号：临2024-029

　　广电运通集团股份有限公司

　　第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议于2024年4月25日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年4月22日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024年4月25日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于调整公司董事会审计与合规委员会委员的议案》

　　董事会同意将第七届董事会审计与合规委员会委员陈建良调整为赵倩，任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

　　本次调整后，公司第七届董事会审计与合规委员会成员为：刘国常（主任委员）、赵倩、黄舒萍。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　董事会同意公司增加2024年度日常关联交易预计额度14,540万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过69,470万元。

　　由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

　　四、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年5月15日（星期三）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002152            证券简称：广电运通            公告编号：临2024-030

　　广电运通集团股份有限公司

　　第七届监事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次（临时）会议于2024年4月25日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年4月22日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2024年4月25日，3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《2024年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会同意公司增加2024年度日常关联交易预计额度14,540万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过69,470万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　监   事   会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2024-032

　　广电运通集团股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议决定于2024年5月15日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次（临时）会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月15日（星期三）下午15:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月8日（星期三）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2024年5月8日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　特别强调事项：

　　1、上述提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　3、上述提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

　　上述提案已经公司第七届董事会第五次（临时）会议、第七届监事会第四次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见2024年4月26日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第五次（临时）会议决议公告》《第七届监事会第四次（临时）会议决议公告》《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月10日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2024年5月9日（星期四）、5月10日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式：

　　联 系 人：谢华、王英

　　联系电话：020-62878517、020-62878900

　　联系传真：020-62878517

　　联系邮箱：securities@grgbanking.com

　　邮   编：510663

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广电运通集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席2024年5月15日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通            公告编号：临2024-031

　　广电运通集团股份有限公司关于增加

　　2024年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为54,930万元。（详见公司于2024年3月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

　　根据公司日常经营的实际需要，公司本次拟增加2024年度日常关联交易预计额度14,540万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过69,470万元。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、释义

　　2、增加2024年度日常关联交易预计额度概述

　　根据公司日常经营的实际需要，本次拟增加2024年度公司及控股子公司与关联人发生的关联交易预计主要为：向广哈通信、信息投资、暨通信息采购商品合计6,850万元；接受信息投资和暨通信息提供的服务合计3,100万元；向暨通信息出售商品及提供服务合计4,590万元。本次共增加2024年度日常关联交易预计额度14,540万元。

　　3、审议程序

　　公司于2024年4月25日召开的第七届董事会第五次（临时）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。公司于2024年4月25日召开的第七届监事会第四次（临时）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次增加日常关联交易预计额度后，公司2024年度日常关联交易预计额度累计超过公司最近一期经审计归母净资产的5%，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　4、增加2024年度日常关联交易预计的类别和金额

　　公司及控股子公司拟增加2024年度与关联人发生日常关联交易预计额度的情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、公司名称：广州广哈通信股份有限公司

　　法定代表人：孙业全

　　注册资本：24,917.0606万元人民币

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

　　经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。

　　财务状况：详见广哈通信在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2023年年度报告》。

　　2、公司名称：广州信息投资有限公司

　　法定代表人：徐宝民

　　注册资本：30,000万元人民币

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层

　　经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；工程施工总承包；市政设施管理；工程项目管理服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；电子产品设计服务；电子工程设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；物联网服务。

　　财务状况：截止2023年12月31日，总资产34,936.90万元，净资产25,498.38万元；2023年度营业收入2,842.87万元，净利润-248.11万元。（数据未经审计）

　　3、公司名称：广东暨通信息发展有限公司

　　法定代表人：张帆

　　注册资本：5,100万元人民币

　　注册地址：广州市天河区平云路163号之六601室、602室

　　经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；专业设计服务；海洋服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；互联网设备销售；光纤销售；光通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；互联网设备销售；光缆销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；网络设备销售；智能仪器仪表销售；导航终端制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；五金产品批发；五金产品零售；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。

　　财务状况：截止2023年12月31日，总资产29,999.66万元，净资产7,051.00万元；2023年度营业收入30,529.31万元，净利润1,123.77万元。（数据未经审计）

　　（二）与本公司的关联关系

　　广哈通信、信息投资、暨通信息是公司控股股东广州数科集团直接或间接控股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司于2024年4月22日召开第七届董事会独立董事专门会议第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，会议形成以下意见：

　　公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于提高公司生产经营保障程度。公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　因此，我们同意《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第五次（临时）会议审议，关联董事邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第五次（临时）会议决议；

　　2、第七届监事会第四次（临时）会议决议；

　　3、第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月26日