新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002946          证券简称：新乳业          公告编号：2024-015

　　债券代码：128142          债券简称：新乳转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月14日以邮件方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知，并于2024年4月24日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第三届监事会第五次会议。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1、审议通过“关于公司2023年年度报告及其摘要的议案”。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。

　　4、审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过“关于2023年度利润分配预案的议案”。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　7、审议通过“关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案”。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过“关于公司2024年第一季度报告的议案”。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002946          证券简称：新乳业          公告编号：2024-013

　　债券代码：128142          债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以865,712,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要经营情况

　　公司是一家专门从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售的企业，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“食品制造业（C14）”及“酒、饮料和精制茶制造业（C15）”大类，主要产品包括液体乳、含乳饮料和奶粉等。报告期内，公司的主营业务及主要产品均未发生重大变化。

　　2023年，公司在乳制品行业增速放缓、市场竞争更加激烈的大环境下，坚持推动“鲜立方战略”持续深化，秉承“鲜活，让生活更美好”的企业使命，通过强化核心业务、提升企业价值，实现了超过行业大盘的增长。报告期内，实现营业收入109.87亿元，同比增长9.8%；归母净利润4.31亿元，同比增长19.3%；归母扣非净利润4.65亿元，同比增长57.9%；销售净利率4.0%，同比增加0.37个百分点；经营活动现金流量净额15.57亿元，同比增长50.6%。

　　1、公司年度经营工作回顾

　　（1）坚持“鲜立方战略”，发布新规划，制定新策略推动战略落地

　　基于公司对行业态势和发展阶段的认识，结合公司自身资源禀赋，2023年5月，公司制定并发布了新的五年战略规划，坚持了公司长期秉承的愿景、使命、价值观方面的基本内涵，对战略目标和战略方向进行了调整和精进，将“做大做强核心业务，提升企业价值，五年实现净利率倍增”确定为新的五年奋斗目标，并确立了做强低温、科技创新、内生为主、并购为辅、分布经营、区域深耕的战略实现路径。

　　报告期内，公司在新的五年规划指引下，推动“鲜立方战略”更深入落地实施，通过加强鲜价值传播，加快新场景新渠道布局，从品牌、销售、供应链等维度确定八个抓手增强公司极致新鲜的运营能力，强化公司以“鲜”为核心的市场定位。报告期内，公司鲜奶同比增长双位数，市场份额进一步提升。

　　（2）推动生物科技研发创新，巩固公司核心竞争力

　　报告期内，公司在生物科技端持续加强投入。公司科技研究院聚焦益生菌、酶工程等生物科技方向的研究和成果转化，致力于一站式科研服务平台的打造。平台菌种库现有菌株1,500多株，并已实现了自有发酵剂和益生菌的产业化，在菌种“芯片”的国产替代上迈出了坚实的一步。同时，基于菌种库的特色菌株开展了异型发酵乳酸菌代谢途径研究、乳质构重建关键技术研究等多项基础科研项目，均取得了显著进展，并在“活润”、“初心”等多款明星产品中实现了成果转化。在生物活性物质保留方向，依托膜分离技术的深入研究，实现牛奶组分的细分，进一步提升优质乳中活性物质的含量。公司在生物发酵、酶工程、精准营养、优质乳加工等方面的关键技术及食品安全的重大科技问题上的持续投入，为巩固公司在行业内的核心竞争力提供了坚实基础。2023年，公司获受理申报专利共25项，其中发明专利16项；取得专利授权共40项，其中发明专利15项；荣获中国乳制品工业协会技术进步二等奖一项，及多项省、市级科技奖。

　　（3）笃定核心业务，驱动净利率增长，提升企业长期价值

　　报告期内，公司通过提升核心业务能力，驱动整体盈利能力提升。品类上以低温鲜奶、特色酸奶为重点，新品收入占比连续三年保持双位数，“24小时”高端占比大幅提升；渠道上抓DTC渠道增长和直营渠道管理水平，DTC业务整体收入同比增长超过15%，其中远场电商业务同比增长超过40%，抖音等兴趣电商异军突起，云南公司借势国货直播热潮，抖音直播间冲上热榜；自主征订业务通过业务模式和产品结构的优化，同比增长超15%；通过持续不断的数字化建设和鲜活go系统搭建，构建起全周期用户运营体系，以用户为中心的组织和资源保障，“鲜活go”商城全年GMV超2.7亿。同时，持续推动城市群策略，加强立体化渠道构建。公司在基地市场周边重点区域积极拓展零食、生鲜、商超等核心渠道，加速渗透周边外埠市场，提高市场份额。在核心业务驱动下，公司2023年销售净利率得到显著提升。

　　（4）持续推进产品迭代创新，更好满足消费者对营养、美味的需求

　　报告期内，公司推出多款新品，并对已获得较好市场认可的产品进行区域推广及迭代升级。“24小时鲜活有机乳”上市，作为全国首款只卖当天的有机鲜牛乳，以“真新鲜、真活性、真溯源”三真区别于常温有机乳，打强“24小时”品类高端化，“24小时”高端系列产品同比增速近40%；“今日鲜奶铺”高钙升级“浓”牛乳，同比翻番；“活润晶球”产品完成1000+倍迭代升级；特色产品气泡酸奶“乐汽”上新水蜜桃及可乐两个口味。

　　在低温风味乳领域，公司快速洞察消费者喜好，引领乳品消费新风口。根据季节风味全新上市绿豆爽、贝贝南瓜、五黑营养乳，通过低温风味乳潮品快做，成为增长新引擎。

　　在常温奶领域，公司发力有机赛道，全年新增常温有机产品7支，常温有机产品全年同比增长超过50%，常温高端品牌“澳特兰”有机系列产品全年同比增长近40%；通过构建地方特色有机奶产品矩阵，上新了宁夏“星空”有机牛奶、“洪雅森系”有机奶、“云牧场”有机奶等产品。

　　同时，公司持续深耕产区特色牧场奶，满足消费者对特色产区牛奶需求，“星系牧场、森系牧场、云系牧场、水系牧场”四大特色奶源系列年内实现同比增长超过70%。其中，塞上牧场产品依托“吴忠——中国塞上硒都”地理环境优势突出“原生含硒”营养属性，同比增长翻番，“贺兰山爵品”2023年全面焕新，凭借独特的资源优势、差异化的产品定位和亮眼的市场表现，荣膺“2023中国食品产业年度限定贺兰山产区牛奶品类坐标”大奖，将产区特色奶推向新高度。洪雅牧场特色牧场品牌升级，凸显“森系”+“本地”自然体验，从产品、互动、营销全面落地，销额同比翻番。

　　报告期内，新品收入占比12%，成为拉动增长的重要引擎。

　　（5）创新整合营销，提升品牌势能和锐度

　　报告期内，公司通过一系列的品牌营销活动，提升消费者认可度，增强品牌势能。在“新生活,鲜出发”的主题之下，开展以用户为核心的全域新营销。

　　2023年第九届牛奶粉丝节由一场“鲜活无界,潮音来袭”的元宇宙潮流音乐会引爆，在抖音、支付宝、微信全平台同步直播，在线观看超254万人次，通过话题打卡分享、支付宝“黑小优数字藏品”小程序访问、品牌新意跨界互动和福利内容，与粉丝用户建立更深的连接。

　　2023年9月，全国7城同步举办第四届“鲜奶节”、在5城同步上新“24小时”高端新品，以立体化全域营销方式拓广度、耕深度、打高度，以差异化“鲜”价值沟通，强化消费者新鲜心智；中国击剑协会明星运动员惊喜亮相杭州“鲜奶节”，联手渠道商共同成立本地新鲜生活联盟，为消费者送去“鲜”上加“鲜”的“极”质鲜活体验。通过联动各城市“蓝花楹”“火把节”“樱花节”等消费者喜爱事项、参与马拉松等重大体育赛事、地标区域广告投放等城市名片品牌建设，强化公司品牌与当地消费者粘性。

　　报告期内，“今日鲜奶铺”联手永乐宫IP、“活润”联手“小蓝”IP、“澳特兰”联手支付宝的国潮、趣味、环保主题营销，以及双喜乳业首创的“大篷车”品牌移动营销，湖南南山的“520”事件营销，实现了品牌在年轻消费群体的深度传播，助力品牌年轻化。同时公司通过内部MCN项目暨“新鲜工作室”持续培养、深入挖掘员工潜力，共计培养出数百位内部优质KOC、KOL，通过深度结合IMC，进行精准化运营，并围绕核心产品，年度累计发布2.5万篇内容，累计总阅读突破7000万人次。

　　（6）不断深入数字科技建设，数字化运营效率显著提升

　　2023年，公司数字化建设持续以灯塔项目为牵引，精进业务流程，深化应用广度和深度，不断提升公司运营效率。

　　营销数字化方面，以“更丰富的营销活动、更丰富的消费场景、更完整的用户权益、更多元的连接”为主线，通过一物一码、团购等营销场景助力，进一步提升不同消费场景的推广效果，构建并不断升级消费场景及营销能力。全平台年总销量同比增长超过20%；全域数字化用户数突破1900万人，同比增长近50%，全年周期购用户复购率有效提升。“鲜活go”对业务的支撑赋能力度明显提升。

　　供应链数字化以数字工厂、供应链精益化管理与优化为主。数字工厂2023年上线后，在流程管理、变更管理、决策支撑、大供应链协同等方面明显提升，满足柔性生产的需要，实现关键信息实时互通互享、生产执行增效提质、生产全生命周期一键追溯等目标。供应链精益化管理在2023年推动实现全业务体系、全渠道订单线上化率达到90%，实现人员精简和效率提升。食品安全数字化、大数据应用、数字化软硬件基础设施等方面，在2023年均取得显著进步。

　　在一系列工作及活动推进中，促进了全员对数字化转型从理解、参与到积极推动的转变，并产生了一批适用于具体业务场景的优秀案例。

　　（7）专业、协同推进联合降本，卓越运营持续深化

　　供应链全体系通过技术进步、协同提升进行联合降本行动，在提升管控能力和运营效率同时，实现运营成本的同比下降。项目组通过目标拆解、制定关键举措、闭环追踪、技术创新攻关、重点薄弱领域攻坚等一系列举措，实现生产体系产品内控精准率、蛋白质利用率、设备综合效率三大卓越运营指标同比明显改善；通过人员技能及效率提升，制造费用精益挖潜，全年单吨人工及制造费用同比下降超过5%。供应链生态、资产使用效率等得到持续进步和优化。

　　公司在提升运营能力方面的成绩得到广泛认可，公司连续四年荣获由德勤、哈佛商业评论、新加坡银行、香港科技大学联合评选的“中国卓越管理公司”，荣膺凯度2023年全球品牌足迹“韧性增长品牌”；新华西工厂荣获TPM（全球卓越制造大奖）优秀奖。新华西、夏进乳业、湖南南山荣获国家级绿色工厂，昆明雪兰获评为云南省数字化转型标杆示范企业，青岛琴牌获评为山东省管理标杆企业。

　　（8）坚守质量安全第一，以前沿技术提升食品安全管控能力

　　公司持续通过法规规章宣贯、安全知识和案例的培训，强化质量安全第一的信念，提升全员质量安全意识、质量安全维护能力，并通过完善制度、飞行检查、激励及约束机制等措施，保障产品质量的持续安全和稳定。2023年，公司全年无重大质量安全事故，2023年公司接受外部职能部门监督检查17次，无不合格情况。在2023年由国家市场监督管理总局、工业和信息化部等13家单位联合主办的第五届中国质量大会上，公司入围“数字化质量管理创新与实践”典型案例组织前10强。

　　食品安全管理与溯源数字化平台——“鲜活源”项目深化推进，以数字科技方式更加保障食品安全。在质量保证方面，实现了功能完善升级，并在所有生产公司实现了全上线，达到了全过程透明的闭环管理效果；质量控制方面加强了过程转序和成品放行管控；质量追溯方面完善了生乳、原材料、成品的正反向追溯功能，目前已经实现与云南等地方政府的食品安全信息系统对接；质量分析方面，通过重构数据分析模块，提升了质量分析的精度和异常报警的敏感度。

　　（9）提升牧业养殖水平，保障奶源安全稳定

　　报告期内，公司对低效资产进行优化，并不断推动养殖技术进步，聚焦运营提效。2023年养殖板块通过数字化手段加强精细化管理，持续推行繁殖提升、高产后备牛、牛只被动淘汰控制等八项专项工作，提升牧场养殖效率；“牛芯片”（自繁胚胎）项目在西北牧场进展顺利，当年生产自产胚胎1,300余枚，自产胚胎移植共1,100余枚；公司作为主要参与单位之一，获得2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖；参与四川省科技厅农业科技成果转化项目——《西南地区奶牛绿色提质增效关键技术的中试熟化和产业化示范》，负责针对示范场实际情况熟化和示范推广、建立西南地区奶牛绿色提质增效关键技术示范场。截至2023年底，公司自有牧场奶牛存栏48,292头，成母牛平均单产同比增加0.10吨/头年；乳脂、蛋白等原奶指标稳定保持在较好水平。

　　（10）夯实风控体系，严控经营风险

　　公司通过推动“三会一层”的规范运作、切实履职，从高层治理结构上防范重大风险事件的发生。报告期内对风险管理制度进行了补充和完善，对各线路风险事件进行了全面摸查，通过汇总、分类、评估，更新了风险库，完善了三级防范体系和相应的应对机制，对现存的风险事件明确应对的责任人，全程防范、及时化解可能存在的风险事件。对重点领域进行了内控体系强化建设，对重点关注的食品安全、安全生产、信息系统、应收/预付账款等风险领域，进一步完善防范措施并督促实施。

　　（11）以绿色低碳助力可持续发展

　　公司在2023年发布“零碳乳业”行动计划，确立了2030年碳达峰、碳排放强度相比2021年下降25%的目标。生产线路牵头碳排放进行季度汇总，并不断完善碳核算口径、盘查流程和标准。通过工艺改进、技术创新、采用清洁能源、数字化运营，实现节能减排与运营效率的同步改善。

　　生产线路通过能耗专项推进，对拓展制冷、CIP、冷库等重点耗能工段对标改善、技术创新等多措并举，2023年生产单吨用水同比降低8.30%，单吨产品耗电量同比下降5.68%，单吨产品耗汽量同比下降7.12%；多家公司通过污水处理扩能技改，优化工艺降低运行费用，减少污泥的产生和外运；对云南四家子公司生物燃料锅炉技改升级，大幅度降低锅炉废气排放；下属5家子公司应用沼气锅炉消化沼气替代天然气，2023年折合替代天然气76.50万标准立方米；已有四家子公司成熟应用光伏太阳能绿色电源项目，另有三家公司的光伏项目正在推进中；响应国家政策，积极推动了电储能项目，已有三家子公司的储能项目已正式运行，2023年放电102.52万千瓦时；通过绿色能源替代，2023年全年加工端累计减排二氧化碳19,038吨。截至2023年底，共有九家乳制品工厂通过了国家或省级绿色工厂评审。

　　（12）助力乡村振兴，履行社会责任

　　公司积极响应国家号召，结合公司产业优势，通过产业扶持、技术帮扶及金融帮扶，助力乡村振兴。报告期内，在宁夏海原县、宁夏吴忠市、甘肃永昌县继续租赁牧场周边闲置土地约1.2万亩，提高土地资源利用率，带动种植业发展，年投入近600万元。各养殖子公司与当地农户就青贮种植进行合作，指导青贮种植，并收购农户产品，2023年收购玉米青贮32万吨，帮扶惠及3万余农户；长期为养殖合作社提供奶牛饲养方面的指导与培训，提升养殖合作社的养殖效率、疾病防控水平和奶源品质。

　　2023年是公司持续运营“希望有你”公益平台的第13年，年度内给大理洱源县捐赠了价值60万元的营养学生奶，用于改善当地学生的营养状况；参加工厂、牧场举办的“食育乐园”实景体验活动达145,000人次，“云牧场”线上体验活动触达过亿人次；在甘肃临夏州积石山县发生地震后，及时提供物资支援；向中国绿化基金会捐赠20万元生态基金。公司通过多种方式积极投身社会公益、履行社会责任，追求企业和社会的和谐发展。

　　2、公司面临的竞争格局以及具备的竞争优势

　　乳制品作为成熟、充分市场竞争的行业，近年来一直维持着“两超多强”百舸争流的竞争格局，即少数几家全国性龙头企业、多家深耕一个或多个省市的区域性乳制品企业、及众多限于单个省份或城市内经营的地方性乳制品企业三类市场竞争主体共存的格局。报告期内，全国性行业龙头乳企市场份额和龙头地位稳固；区域品牌发展分化，其中不乏通过极致创新、以差异化竞争脱颖而出的具有相当活力的企业。行业内资源整合、跨界合作案例频现，乳业集中度不断提升；乳制品加工企业加大对上游奶源的投入和控制，全产业链工牧一体化的发展趋势和跨区域兼并、重组、合作趋势继续深化。产业升级、数字化转型推动各大乳企提升在技术、创新和管理上的投入力度和运营效率，使得乳制品行业进入转型升级的新发展阶段。

　　公司作为区域性乳制品企业龙头，笃定坚持“鲜立方战略”，以“科技驱动的世界级营养食品企业”为发展定位，以“新鲜、新潮、新科技”为品牌调性，以美味、健康、创新的丰富产品为消费者提供更多的消费价值和更优的消费体验，引领行业转型升级，在四川、云南、宁夏等区域市场具有领先地位。

　　公司通过突出“鲜价值”为核心的产品策略，以低温鲜奶、低温特色酸奶产品为主导，以DTC渠道为增长的重要引擎，同时奶源布局与重点经营城市相匹配，凭借稳定优质的奶源、新鲜健康美味的产品、高效的冷链配送体系，形成了“新鲜”产品引领者的行业地位。

　　公司坚持以主品牌和区域子品牌结合的品牌策略，通过在核心区域市场多年的经营沉淀所形成的品牌认知、消费者粘性、对当地消费需求特性的理解，以及区域性企业响应快速和创新方面的优势，在各核心市场建立了较高的品牌知名度和美誉度，并逐步向全国扩张。

　　公司坚持科技和创新的双轮驱动策略，通过长期的研发积累，新技术、新工艺的应用，以消费者价值为导向的产品和服务创新，不断增强长期的核心竞争力。

　　公司通过外延式并购扩张和内生式提质增效并举的增长策略，充分发挥多年并购实战所积累、沉淀的并购整合能力，发挥公司在科技、运营、品牌等方面的优势，实现稳健增长。

　　报告期内，公司的主要竞争优势继续得到强化，区域性龙头乳企地位得到巩固和增强，以科技创新驱动和“鲜”战略定位的行业特色更加鲜明。

　　3、公司面临的风险和应对措施

　　（1）市场竞争加剧的风险及应对

　　广大消费者对美好生活的向往，为乳制品行业的稳步发展提供了良好的机遇，品质高、有特色的乳制品越来越受到广大消费者的喜爱。同时，消费者对产品的品质有了更高的要求，对不同品牌属性的认同有了更多的分化。随着市场增速放缓，各乳企加大了产品创新、营销推广的力度，市场竞争更趋激烈。近年国内乳制品行业的发展呈现集中趋势，头部企业市场份额占比上升，挤压中小企业的市场空间。如果缺乏有效的经营举措，则公司有可能面临市场份额下降、经营业绩下滑、发展速度放缓的风险。

　　公司主要通过坚持“鲜立方战略”不动摇，坚持差异化的经营模式，坚持科技和创新驱动，不断增强核心竞争能力，持续推动数字化转型提升营运效率，强化自身品牌优势，提升产品的市场推广力度，巩固行业的地位。

　　（2）产品质量控制的风险及应对

　　公司生产的产品属于食品类日常消费品，产品质量和食品安全状况直接关系着广大消费者的身体健康。由于公司产品从原材料采购、生产、流通至消费过程中间环节较长，特别是公司的主要产品低温乳制品更需要全程冷链保存，存在因人员操作疏忽、不能有效控制合伙伙伴行为等导致产品质量的风险。

　　公司多年来在产品质量管理方面已经建立了完整的质量控制体系、积累了大量成熟的经验。长期以来，坚持“质量高于一切”的方针，遵循“质量三让步”原则，未出现过重大食品安全责任事故。公司不断采用新技术手段，完善质量管理体系制度建设，加大资源投入，培养高素质的人力队伍，提升质量管控能力，坚持从牧场原奶端到消费终端的全程质量监控，确保为消费者提供安全的高品质产品。

　　（3）环保风险及应对

　　公司的奶牛养殖、乳制品及含乳饮料加工过程中会产生废水、废气、废渣、医疗废物、噪声等，如果处理不当会污染环境，对当地居民的生活带来不良影响；若公司员工未严格执行公司的管理制度，导致公司的污染物排放未达到国家规定的标准，可能导致公司被环保部门处罚甚至停产。因此公司存在环保风险。

　　公司高度重视环保工作，严格落实国家法律法规的要求，并通过技术、工艺的改进，管理制度的完善，建设环境友好型企业。公司防治污染设施建设均符合环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求，各控股子公司均按属地环保部门要求安装环境监测系统或设施，并与属地环保部门联网，实现环保部门对企业排污数据的实时监控。公司建立了完善的安全生产管理制度、重大突发环境事件应急机制，并通过采用先进的污染物处理技术，保证公司污染物的排放符合有关环保部门规定的标准。

　　（4）税收优惠政策变化的风险及应对

　　根据国家相关规定，公司从事农牧业活动销售的自产农产品收入免征增值税，公司从事生产、销售巴氏杀菌乳、超高温灭菌乳等农产品初加工所得免征企业所得税；公司从事农、林、牧、渔业项目所得享受减免征收企业所得税。在中国西部地区成立的四川乳业、新华西、昆明雪兰、云南蝶泉、西昌三牧、夏进乳业、重庆酸奶牛、成都酸奶牛和陕西新牛均享受国家关于深入实施西部大开发战略的有关规定，于2021年1月1日至2030年12月31日期间内的所得按照15%的税率征收企业所得税。公司附属子公司天香连锁、七彩云、昆明海子、营养饮品、湖南采鲜、昊尔乳品、广东乳业、成都新鲜连锁、昆明新鲜连锁、四川鲜鉴、成都家满、分子力量、创元致知、重庆瀚虹、重庆新牛、成都新牛、海口酸奶牛、深圳酸奶牛、河南新牛、云南新牛、贵州新牛、湖南望牛食品有限公司、杭州望牛食品有限公司、沈阳新牛食品有限公司根据规定均属于小微企业，享受所得税税收优惠。公司附属子公司河北天香经认定为高新技术企业，在有效期内减按15%税率缴纳企业所得税。未来，如果国家有关的税收优惠政策发生变化，或相关公司不再符合相关税收优惠政策要求，公司的经营业绩可能因此受到不利影响。

　　公司笃定坚持“鲜立方战略”，持续提升公司核心竞争力，优化产品结构，提升产品毛利率，提高产品的市场占有率，保证公司业务稳定增长，通过规模和效益的增长，降低税收优惠政策变化对公司业绩的影响。

　　（5）净资产收益率下降的风险及应对

　　公司公开发行A股可转换公司债券募集资金后，如未来可转换公司债券全面转股，公司净资产将有较大幅度增加，如募集资金投资项目收益不及预期，存在净资产收益率下降的风险。

　　公司通过加强对募集资金投资项目的管理，通过总部对募投项目的赋能，加强体系内各子公司之间的协同，确保项目达到预期收益；通过坚持差异化的竞争模式和发展模式，在扩大公司营收规模的同时稳定公司的净资产收益率水平。

　　（6）奶牛养殖疾病及自然灾害的风险及应对

　　公司生产经营与奶牛养殖行业息息相关，原料奶是公司产品的主要原材料。如果国内大规模爆发牛类疾病或公司自有牧场奶牛遭受疾病侵害，则可能导致公司的奶牛生物资产带来减值或者原料供应不足的风险；同时，消费者可能会担心乳制品的质量安全问题，从而影响到乳制品的消费量。因此，公司存在由于奶牛养殖行业发生疾病而导致公司原材料供应不足、自有奶牛减产减值以及产品消费量下降的经营风险。而自然灾害风险方面，气温反常、干旱、洪涝、地震、冰雹、雪灾等自然灾害均会对行业经营和发展带来不利影响。在公司生产基地及其周边地区发生的自然灾害可能造成生产设施或设备的重大损坏，自然灾害和极端气候也会推动部分原料价格上涨。

　　为有效应对奶牛养殖疾病所产生的风险，公司一方面通过规范化、标准化养殖场的建设，专业养殖技术人员的科学配置，新的防控技术应用，提升防控能力；另一方面，将有效的管理体系、防控技术向合作牧场输出，通过共建奶源产业生态，共同提升奶源行业的抗风险能力。

　　在自然灾害的应对措施方面，公司业务布局在地域上广泛分布的特点保证了特定区域发生自然灾害时，不会对公司整体业务产生重大影响。公司能够利用规模优势，及时有效地调配资源尽快恢复生产，减少自然灾害所造成的影响。

　　（7）突发公共卫生事件等不可抗力的风险及应对

　　突发卫生公共事件等不可抗力事件的爆发，会阶段性地对消费者的消费需求、消费场景、消费方式等造成影响。乳制品作为提供优质蛋白的基础性日常消费品，在不可抗力事件发生时仍然存在刚性需求，关键在于如何更好满足消费者需求、更好触达消费者。

　　公司长期在研发投入所沉淀的成果、积淀的产品创新能力，本地供应链的快速响应能力以及不断提升的数字化运营能力，能有效降低突发公共卫生事件等不可抗力因素带来的不利影响。

　　4、公司产品存在许可销售的情况

　　截止报告期末，公司持有食品经营许可证或备案凭证375件，其中报告期内取得（含换证更新）137件，许可或备案内容主要为“预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售”；持有清真食品准营证5件，许可证内容主要为“乳制品加工及销售”；取得方式均为行政许可或行政备案。

　　（二）公司主要经营模式

　　公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。

　　（三）公司品牌运营情况

　　公司品牌运营策略为一个核心品牌“新希望”以及多个子品牌（具体有“华西”、“雪兰”、“阳平”、“七彩云”、“蝶泉”、“三牧”、“南山”、“双峰”、“双喜”、“白帝”、“琴牌”、“唯品”、“天香”、“夏进”、“澳牛”），各子品牌在母品牌“新希望”下独立运营，充分发挥各区域品牌的协同效应，实现资源的优化配置。前述品牌主要负责公司乳制品及含乳饮料的研发、生产与销售。公司于2021年通过并购方式增加了“一只酸奶牛”现制茶饮饮品品牌。基于公司以“鲜”为核心的五年战略规划、茶饮行业的发展态势，维护公司全体股东利益，公司于报告期内将“一只酸奶牛”部分股权出售予草根知本，不再经营该品牌。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司于2023年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引。

　　《企业会计准则解释第16号》(财会 [2022] 31号)(“解释第16号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”的规定。

　　根据该规定，本公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

　　本公司对于2022年1月1日至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按照该规定进行了追溯调整。对于2022年1月1日因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对本公司合并财务报表的相关影响详见如下所述。

　　本公司母公司在上述新增应纳税暂时性差异于未来各期间转回时有充足尚未确认递延所得资产的可抵扣暂时性差异，因此确认了与递延所得税负债金额相等的递延所得税资产。该新增确认的递延所得税资产和递延所得税负债满足资产负债表净额列报的条件，净额列报后采用上述规定未对本公司母公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

　　上述会计政策变更对2023年合并财务报表各项目的影响汇总如下：

　　单位：元

　　上述会计政策变更对2022年度合并净利润及2022年年初及年末合并股东权益的影响汇总如下：

　　上述会计政策变更对2022年12月31日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

　　上述会计政策变更对2022年度合并利润表各项目的影响汇总如下：

　　·对上述会计政策变更追溯调整后，2022年1月1日的合并资产负债表金额如下：

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，中诚信国际信用评级有限公司对公司及公司债券出具的跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；维持“新乳转债”的信用等级为AA。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、公司所处行业的基本情况

　　我国是乳制品生产和消费大国，乳制品生产总量和消费总量均位居世界前列。国家统计局数据显示，2023年全年国内牛奶产量4,197万吨，同比增长6.7%，与2022年6.8%的增速基本持平；乳制品产量3,054万吨，同比增长3.1%，高于2022年2%的增速。但我国人均乳制品消费量约为世界平均水平的1/3，具备较大增长空间，即使按照《中国居民膳食指南（2022）》推荐的每日300-500克的奶制品摄入量要求，仍然存在巨大差距。

　　我国乳制品行业在改革开放以来随着经济增长、人民生活水平提升，保持了长期快速发展的趋势，行业在生产效率、食品安全、产品创新等方面都取得了极大提升。近年来，随着国家奶业振兴战略的全面推进，我国奶源指标、工艺技术、质量检测等各方面均达到国际领先水平，广大乳企积极拥抱消费变化、产业升级、数字化转型，持续提升养殖规模化、工业化，全产业链一体化程度，乳制品行业进入产品品质、产品结构、消费体验多重升级的高质量发展新阶段。

　　2023年乳制品行业面临需求增长放缓的压力。根据中介机构市场调研的数据，液态奶整体销量略有下降，但乳制品作为基础性优质蛋白来源的认可度继续得到加强，预计随着国民经济的持续增长，消费能力提升，在未来较长的时期乳制品行业仍有较好的发展前景。

　　报告期内，乳制品消费呈现出一定的特点。在消费品类方面，分化趋势进一步增强。常温乳制品消费基数巨大且稳定，消费总量略有增长，高端产品、基础类产品表现优于中端产品；低温鲜奶消费整体占比相对较少，但随着居民健康意识的提升、冷链等基础设施的完善，渗透率仍有较大提升空间；酸奶产品行业总体连续两年呈现下行趋势，但一些具有较好品牌势能、满足消费者需求的差异化产品仍然有较好表现。在销售渠道上，大卖场、大超市为代表的传统线下渠道挑战较大，以便利店、零食折扣为代表的近场零售渠道增强，线上渠道保持较快发展。

　　消费趋势的变化，对乳制品生产企业在洞悉消费者需求、产品创新、成本管理、供应链管理等方面提出了更高的要求，各大乳企通过加大研发力度、优化工艺技术、积极推动数字化转型、提升供应链效率、强化食品安全管控水平，更好推动乳制品行业进入转型升级的高质量发展阶段。

　　报告期内，原奶供应总体宽松并略有富余，原奶价格在2022年基础上呈现下降的趋势。同时，各大乳企持续通过与养殖企业建立长期合作，提升上下游一体化水平。随着新建牧场的逐步投产，养殖水平不断进步，进而实现单产提升。

　　乳制品行业作为基础的民生产业，长期以来得到了国家政策的大力支持。《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等重要国家级规划文件中，都明确将“继续实施奶业振兴行动”、“保障乳制品供给”作为重要的工作方向。2022年，农业农村部发布《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》、工信部等五部门联合印发了《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等文件，为优化乳制品供应链，提高国产乳制品质量、提升乳制品行业效益和竞争力提供了政策支持。

　　2、行业的周期性特点

　　乳制品属于基础的日常消费品，行业无明显的季节性或周期性特点。

　　3、公司所处的行业地位

　　报告期内，国内乳制品行业仍然维持“两超多强”、百舸争流的竞争格局，即少数几家全国性龙头企业、多家深耕一个或多个省市的区域性乳制品企业及众多限于单个省份或城市内经营的地方性乳制品企业三类市场竞争主体共存，规模以上乳制品企业众多，市场竞争激烈，行业集中度有提升趋势。公司作为区域性乳制品龙头企业，坚持“鲜立方战略”，以低温产品为主导，以“新鲜、新潮、新科技”的品牌定位，与主要龙头企业差异化竞争，企业的管理能力、创新能力、品牌势能处于行业前列，总体市场份额以及主要经营区域市场份额持续稳定提升。

　　证券代码：002946          证券简称：新乳业          公告编号：2024-014

　　债券代码：128142          债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月14日以邮件方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，2024年4月24日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1. 审议通过“关于公司2023年年度报告及其摘要的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2023年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过《2023年度独立董事述职报告》。

　　会议分别对卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生的述职报告进行了表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

　　4. 审议通过《独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

　　关联董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生回避本议案表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

　　5. 审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

　　6. 审议通过《2023年度企业社会责任报告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度企业社会责任报告》。

　　7. 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　8. 审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　9. 审议通过“关于2023年度利润分配预案的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意按照每股分配比例不变的方式分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，权益分派方案将按照每股分配比例不变的方式，每股分派现金股利金额不变、对分派总额进行调整。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。本议案需提交股东大会审议。

　　10. 审议通过“关于聘请2024年度审计机构的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。独立董事专门会议审议并同意了本议案。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交股东大会审议。

　　11. 审议通过“关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案”。

　　本议案分为以下三个子议案表决结果如下：

　　（1）独立董事薪酬方案：领取独立董事津贴，2024年津贴标准为人民币20万元/年（含税）。独立董事卢华基先生、吴飞先生和杨志清先生回避本子议案表决，有效表决票4票。表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（2）非独立董事薪酬方案：非全职在公司工作的董事不领取董事津贴或其他薪酬；全职在公司工作的董事根据其在公司担任的除董事之外的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴等其他报酬。非独立董事席刚先生、Liu Chang女士、朱川先生和刘栩先生回避本子议案表决，有效表决票3票。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（3）监事和高级管理人员薪酬方案：非全职在公司工作的监事不领取监事津贴或其他薪酬；全职在公司工作的监事根据其在公司担任的除监事之外的职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴等其他报酬；高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事朱川先生因同时担任高级管理人员，回避本子议案表决。本子议案有效表决票6票，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、独立董事专门会议第一次会议审议并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

　　12. 审议通过“关于2024年度融资担保额度的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意公司2024年度为下属控股子公司提供担保的额度为人民币26.75亿元，有效期从2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，有效期限内，担保额度可循环使用。董事会授权由董事长或者总经理（总裁）在上述担保总额度内确定具体的担保对象（包括但不限于既有的以及未来新纳入的公司合并财务报表范围内相关主体）、确定具体担保方式以及对预留担保额度在担保对象之间的分配，代表公司办理相关担保业务手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

　　13. 审议通过“关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意2024年度公司向金融机构申请不超过人民币110亿元综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），有效期从2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权由董事长或者总经理（总裁）在上述授信额度内确定授信金融机构及各金融机构授信额度，代表公司办理授信、借款、抵押、质押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

　　14. 审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意对最高额度不超过人民币3亿元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产品。有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长或总经理（总裁）在额度范围和期限内行使单笔现金管理的决策权并签署相关法律文件。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　15. 审议通过“关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案”。

　　关联董事席刚先生、Liu Chang女士及刘栩先生回避本议案表决。本议案有效表决票4票，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。公司独立董事专门会议审议并同意了本议案。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的公告》。

　　16. 审议通过“关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案”。

　　董事席刚先生、朱川先生因属于本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。本议案有效表决票5票，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。同意对30名激励对象所持有的未解除限售的限制性股票共504万股回购注销，回购注销价格为9.9291元/股。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

　　17. 审议通过“关于重庆瀚虹三年业绩考核期业绩完成情况的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆新牛瀚虹实业有限公司过渡期损益的专项审计报告（川华信专(2024)第0300号）》关于重庆瀚虹三年业绩考核期业绩完成情况的审计结果。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重庆瀚虹业绩达成情况暨对外投资项目进展的公告》。

　　18. 审议通过“关于公司2024年第一季度报告的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2024年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　19. 审议通过“关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案”。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意召开公司2023年年度股东大会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。

　　三、备查文件

　　1.新希望乳业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2.新希望乳业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　3.新希望乳业股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　4.新希望乳业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　5.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日