农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2024-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及独立董事郭世辉先生于会议现场参会并表决，董事郑敬敏先生、王小见先生、独立董事段又生先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事、董事会秘书袁江先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　公司独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生分别向董事会递交了《农心作物科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。董事会根据独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生提交的《独立董事独立性自查情况表》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》及《农心作物科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（段又生）》《农心作物科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（郭世辉）》《农心作物科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（金春阳）》《农心作物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　三、审议通过《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　公司财务预算不代表公司对2024年度的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

　　六、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　八、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

　　九、审议《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本项议案回避表决并提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　鉴于本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，担任公司高级管理人员的董事郑敬敏先生、袁江先生、刘永孝先生对本项议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　十一、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

　　除《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东大会审议外，本次会议拟审议的其他各项议案已经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过；列席本次会议的监事和高级管理人员无其他补充意见和建议，亦不存在对董事会审议结果提出异议的情形。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2024-019

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届董事会第二次独立董事

　　专门会议会议决议的公告

　　本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。

　　经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事郭世辉先生召集并主持。

　　本次会议应到独立董事3人，实际出席会议的独立董事3名，董事会秘书及财务总监列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于<2023年度独立董事专门会议工作报告暨独立董事述职报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　二、审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　三、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　四、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　独立董事专门会议意见：

　　公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司发展阶段相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。独立董事专门会议同意公司2023年度利润分配预案。

　　五、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　独立董事专门会议意见：

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，我们作为公司独立董事，认真审阅了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》，我们认为公司内部控制在所有重大、重要方面是有效的，不存在重大缺陷或重大风险；《农心作物科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2023年度内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，独立董事专门会议同意《农心作物科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　独立董事专门会议意见：

　　根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，经审查，公司2023年年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在其他改变募集资金用途的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。

　　《农心作物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司截至2023年12月31日募集资金存放与使用的实际情况，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，独立董事专门会议同意《农心作物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　七、审议通过《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》

　　表决结果：通过。同意0票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　鉴于本议案涉及独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事对本项议案回避表决并提交公司股东大会审议

　　八、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　独立董事专门会议

　　2024年4月26日

　　证券代码：001231         证券简称：农心科技       公告编号：2024-026

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体变更内容公告如下：

　　一、 关于中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的要求变更会计政策的概述

　　（一）会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容进行了规范。根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符 合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情 形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　2、变更日期

　　公司作为境内上市的企业，根据财政部上述通知，自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

　　3、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　(二）本次会计政策变更的内容

　　本公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　(三)本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本公司2021年12月31日和2022年12月31日的合并及公司财务报表相关项目调整情况如下：

　　根据《企业会计准则解释第16号》的相关规定，公司对资产负债表相关项目调整如下：

　　根据《企业会计准则解释第16号》的相关规定，公司对利润表相关项目调整如下：

　　二、 关于中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更会计政策的概述

　　（一）会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2022]21号）（以下简称“解释第17号”），对“关于售后租回交易的会计处理”进行了规范。根据上述会计准则解释的发布，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符 合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情 形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　2、变更日期

　　公司作为境内上市的企业，根据财政部上述通知，自2024年1月1日起执行“关于售后租回交易的会计处理”的规定。解释第17号内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执行还应当在财务报表附注中披露相关情况。

　　3、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　(二） 本次会计政策变更的内容

　　本公司自2023年1月1日起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》 第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。企业在首次执行本解释的规定时，应当按照本解释的规定对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

　　(三)本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2024-023

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于确认2023年度董事、

　　监事及高级管理人员薪酬并拟定

　　2024年薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监事对相应议案回避表决。上述董事、监事2024年薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、2023年度董事、监事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况

　　二、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　现根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案，具体如下：

　　（一）适用对象

　　公司董事会董事、监事会监事、高级管理人员。

　　（二）薪酬标准

　　1、公司非独立董事、监事根据其在公司担任的具体职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

　　2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利；

　　3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴，根据股东大会决议，独立董事津贴标准为人民币8万元/人·年（含税）（若独立董事因其他原因无法领取津贴的按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定执行）；

　　4、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　（三）发放办法

　　公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

　　（四）适用期限

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（五）其他说明

　　1、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过生效。

　　2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　3、公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和修改后的《公司章程》等规定执行。

　　三、备查文件

　　1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2024-024

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次

　　2023年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人

　　本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月28日15：00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年6月28日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年6月28日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日

　　2024年6月24日（星期一）。

　　7.出席对象

　　（1）于2024年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点

　　陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案名称及编码表

　　2.披露情况

　　上述议案中，除《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》和《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》因涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事对相应议案回避表决并直接提交公司股东大会审议外，其他议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2024-017）、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2024-018）及其他相关公告。

　　3.其他说明

　　（1）根据《公司法》等相关规定，提案5.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（2）提案6.00、7.00需关联股东回避表决

　　（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年6月27日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）。

　　2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室   公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表（模板详见附件三）等办理登记手续。

　　（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。

　　（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。

　　（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

　　出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

　　4、登记文件收件地址：

　　（1） 信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司董事会办公室

　　（2） 电子邮件收件地址：zq@norsyn.com

　　5、会议联系方式：

　　地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司董事会办公室

　　联系电话：029-81777282

　　电子邮箱：zq@norsyn.com

　　联系人：袁江

　　会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361231”，投票简称为“农心投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日上午9：15，结束时间为2024年6月28日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　农心作物科技股份有限公司2023年年度股东大会

　　授权委托书

　　委托人姓名/股东单位名称：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码：

　　委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　兹委托上述受托人代为出席于2024年6月28日召开的农心作物科技股份有限公司2023年度股东大会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股份有限公司2023年度股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与农心作物科技股份有限公司2023年度股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技股份有限公司2023年度股东大会结束之日止。

　　农心作物科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并按下列指示行使表决权：

　　一、会议通知中列明议案的表决意见

　　注：

　　1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

　　2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。

　　3、委托人为单位股东的，应加盖单位印章。

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　年    月    日

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2024-018

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，到会监事均于会议现场参会并表决。公司董事会秘书列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　公司财务预算不代表公司对2024年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

　　五、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　七、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

　　八、审议《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本项议案回避表决并提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　除《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股东大会审议外，本次会议拟审议的其他各项议案已经各位与会监事充分讨论审议，审慎表决通过。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日