深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告

　　证券代码:002880           证券简称:卫光生物         公告编号:2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于补选董事的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、聘任高级管理人员有关情况

　　根据公司经营发展需要，公司董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、补选董事有关情况

　　根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议通过，同意提名谢文杰先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会提名委员会对谢文杰先生的任职资格进行了审查，认为谢文杰先生符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司非独立董事和高级管理人员的任职资格和条件的要求。谢文杰先生的简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件：谢文杰先生简历

　　谢文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生。本科学历，毕业于华中科技大学。1997年7月入职公司工作，2018年10月至今担任公司生产总监。

　　截至目前，谢文杰先生未持有公司股票。谢文杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

　　证券代码：002880         证券简称：卫光生物           公告编号：2024-023

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张战          主管会计工作负责人：岳章标      会计机构负责人：黄悝

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张战           主管会计工作负责人：岳章标    会计机构负责人：黄悝

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：张战        主管会计工作负责人：岳章标      会计机构负责人：黄悝

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2024年04月24日

　　证券代码:002880           证券简称:卫光生物         公告编号:2024-021

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　2.审议通过了《关于补选董事的议案》；

　　董事会经审议同意提名谢文杰先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

　　董事会经审议同意公司2024年第一季度报告。公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　第三届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码:002880          证券简称:卫光生物          公告编号:2024-022

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议，书面表决，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　第三届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日