广电计量检测集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为加快推进实施公司“十四五”发展规划，满足广电计量检测（武汉）有限公司“华中（武汉）检测基地项目”、广州广电计量检测（上海）有限公司实验室技改投入配套支持、河南广电计量检测有限公司实验室技改投入的资金需要【详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-012）、《关于2024年技术改造计划的公告》（公告编号：2024-002）】，公司对全资子公司广电计量检测（武汉）有限公司、广州广电计量检测（上海）有限公司、河南广电计量检测有限公司进行增资，具体如下：

　　单位：万元

　　公司第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司本次对上述全资子公司增资的方式为现金出资，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。上述全资子公司的基本情况如下：

　　（一）广电计量检测（武汉）有限公司

　　统一社会信用代码：9142011109543971XG

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：李世华

　　注册资本：7,000万元

　　成立日期：2014年3月25日

　　住    所：洪山区鲁磨路488号（第六九0七工厂内）

　　经营范围：计量技术服务，医学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展，信息技术咨询服务，网络技术服务，软件开发,信息系统集成服务，工业互联网数据服务，数据处理和存储支持服务，集成电路芯片设计及服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　广电计量检测（武汉）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（武汉）有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）广州广电计量检测（上海）有限公司

　　统一社会信用代码：91310114MA1GU5K75L

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：吴乃林

　　注册资本：15,000万元

　　成立日期：2017年6月27日

　　住    所：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢JT5175室

　　经营范围：一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路设计；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；环保咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　广州广电计量检测（上海）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广州广电计量检测（上海）有限公司不属于失信被执行人。

　　（三）河南广电计量检测有限公司

　　统一社会信用代码：91410100097540985C

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：刘余

　　注册资本：4,500万元

　　成立日期：2014年3月26日

　　住    所：郑州高新区长椿路11号12幢1单元1层1号

　　经营范围：许可项目：检验检测服务；机动车检验检测服务；特种设备检验检测；放射卫生技术服务；辐射监测；放射性污染监测；室内环境检测；农产品质量安全检测；食用菌菌种质量检验；农作物种子质量检验；安全评价业务；出入境检疫处理；认证服务；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：林业产品质量检验检测；计量技术服务；医学研究和试验发展；生态资源监测；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务；水利相关咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；工程和技术研究和试验发展；白蚁防治服务；林草种子质量检验；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；进出口商品检验鉴定；专用化学产品销售（不含危险化学品）；教育教学检测和评价活动；标准化服务；土地调查评估服务；水文服务；安全咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　河南广电计量检测有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。河南广电计量检测有限公司不属于失信被执行人。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司对上述全资子公司进行增资，主要为加快推进实施公司“十四五”发展规划，满足广电计量检测（武汉）有限公司“华中（武汉）检测基地项目”、广州广电计量检测（上海）有限公司实验室技改投入配套支持、河南广电计量检测有限公司实验室技改投入的资金需要，完善其技术保障能力，提高关键业务突破水平。

　　上述全资子公司在当地及周边地区深耕客户资源与渠道，具备较好的市场风险把控能力，本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-024

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　关于公司及子公司取得专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的七项专利证书，具体情况如下：

　　（一）一种车辆车内挥发性有机化合物溯源方法

　　专 利 类 型：发明专利

　　发  明  人：王咏祥、冯妙、张兰兰、张玉、张春娇、白林

　　专  利  号：ZL 2021 1 1633273.6

　　专利申请日：2021年12月28日

　　专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（天津）有限公司

　　授权公告日：2024年3月22日

　　授权公告号：CN 114280195 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　（二）一种脉宽调制灯具亮度变化的自动监控装置

　　专 利 类 型：发明专利

　　发  明  人：张雄、代勇

　　专  利  号：ZL 2021 1 1326903.5

　　申请日：2021年11月10日

　　专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司

　　授权公告日：2024年4月16日

　　授权公告号：CN 114126133 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　（三）一种速度传感器寿命评估方法及装置

　　专 利 类 型：发明专利

　　发  明  人：徐立立、吴超云、杨静

　　专  利  号：ZL 2021 1 0787134.2

　　专利申请日：2021年7月12日

　　专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司

　　授权公告日：2024年4月9日

　　授权公告号：CN 113532497 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　（四）一种电源线缆串扰耦合测试方法

　　专 利 类 型：发明专利

　　发  明  人：张钰、刘恩博、李庆颍

　　专  利  号：ZL 2018 1 1203050.4

　　专利申请日：2018年10月16日

　　专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司

　　授权公告日：2024年4月9日

　　授权公告号：CN 109212325 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　（五）线缆模型构建方法、装置、计算机设备和存储介质

　　专 利 类 型：发明专利

　　发  明  人：刘恩博

　　专  利  号：ZL 2020 1 1472976.0

　　专利申请日：2020年12月15日

　　专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司

　　授权公告日：2024年4月5日

　　授权公告号：CN 112507500 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　（六）一种水冷充放电联动方法及联动系统

　　专 利 类 型：发明专利

　　发  明  人：周兵、唐进、陈明生、谢贵婷、卢超松

　　专  利  号：ZL 2019 1 1360324.5

　　专利申请日：2019年12月25日

　　专 利 权 人：广电计量检测（深圳）有限公司、广电计量检测集团股份有限公司

　　授权公告日：2024年3月22日

　　授权公告号：CN 111125914 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　（七）显示屏幕面板的资产监盘用户界面

　　专 利 类 型：外观设计专利

　　发  明  人：潘洁玲

　　专  利  号：ZL 2023 3 0769426.3

　　专利申请日：2023年11月23日

　　专 利 权 人：广州九顶软件股份有限公司

　　授权公告日：2024年4月5日

　　授权公告号：CN 308560119 S

　　专利权期限：自申请日起算十五年

　　上述专利证书的取得不会对公司及相关子公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，不断丰富公司先进技术储备，进一步完善公司知识产权保护体系，从而提升公司的核心竞争力，是公司持续创新能力的具体体现。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量              公告编号：2024-022

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　本报告期累计增值税加计抵减113.21万元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.报告期（2024年1-3月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加381.51万元，主要原因是公司优化业务结构，适当收缩亏损业务板块；职工薪酬、设备折旧和实验室装修费用摊销等固定成本相对均衡，成本费用的增幅低于营业收入的增幅。

　　2.报告期（2024年1-3月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加374.43万元，主要原因是公司优化业务结构，适当收缩亏损业务板块；职工薪酬、设备折旧和实验室装修费用摊销等固定成本相对均衡，成本费用的增幅低于营业收入的增幅。

　　3.报告期（2024年1-3月）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.19%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少3,866.36万元。

　　4.报告期（2024年1-3月）基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增加0.0067元，主要原因是公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加381.51万元。

　　5.报告期（2024年1-3月）加权平均净资产收益率较上年同期增加0.11%，主要原因是公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加381.51万元。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广电计量检测集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：杨文峰    主管会计工作负责人：习星平      会计机构负责人：；李丽婷

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：杨文峰    主管会计工作负责人：习星平    会计机构负责人：；李丽婷

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月26日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-021

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月19日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。

　　（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　同意公司对广电计量检测（武汉）有限公司增资20,000万元，对广州广电计量检测（上海）有限公司增资5,000万元，对河南广电计量检测有限公司增资1,500万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-023）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日