广东奥马电器股份有限公司关于 增加2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002668          证券简称：奥马电器        公告编号：2024-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、日常关联交易事项

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）第五届董事会第二十六次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年度公司及子公司拟与关联方TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）及其子公司开展的日常关联交易总额不超过733,295.89万元。有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，相关信息详见公司3月20日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

　　因公司生产经营需要及经营范围升级，公司拟增加与TCL实业及其子公司的日常关联交易，预计增加日常关联交易金额不超过6,453.42万元，有效期至公司2024年年度股东大会召开日。

　　2、本次关联交易履行的审批程序

　　（1）2024年4月25日，公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交第五届董事会第二十八次会议审议。

　　（2）2024年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易的议案》。关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

　　（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（4）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　（二）预计新增日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：

　　1、2024年已发生金额系指2024年1月1日至2024年3月31日期间已发生的关联交易金额；

　　2、关联交易定价原则：参照无关联第三方交易价格，双方协商确定；

　　3、公司于2023年12月完成对TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）100%股权收购，合肥家电纳入公司合并报表范围。上述表格中2023年发生金额主要为子公司合肥家电与上述关联主体之间的交易金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　（二）与上市公司关联关系

　　TCL实业间接控制公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款的规定，TCL实业及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的子公司均为公司关联法人。

　　惠州高盛达金属有限公司为公司所属企业集团其他成员单位的联营或合营企业。

　　（三）履约能力分析

　　经查询，TCL实业及其子公司均不是失信被执行人。公司与TCL实业及其子公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及定价依据

　　公司拟与TCL实业及其子公司发生的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，交易价格及结算方式将参照与无关联的第三方客户交易的条款协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司管理层及子公司管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性及交易定价的公允性

　　本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的商业交易行为。交易价格及结算方式参照公司与无关联的第三方客户交易的条款双方协商确定，交易价格公允、公平、合理，没有损害公司及中小股东的利益。

　　（二）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

　　上述关联交易的交易条款参照其他独立第三方交易条款和条件双方友好协商确定，不会损害上市公司及中小股东的利益。从经营角度，公司在协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，不构成对公司业务的束缚。综上，本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况

　　2024年4月25日，公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本议案，并同意提交公司董事会进行审议，鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十八次会议决议；

　　（二）公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：002668         证券简称：奥马电器       公告编号：2024-028

　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2023年10月25日，财政部公布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“17号解释”），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”的解释内容自2024年1月1日起施行。

　　2、变更内容

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司将执行财政部于2023年颁布的《企业会计准则解释第17号》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行上述企业会计准则解释。

　　二、会计政策变更的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：002668       证券简称：奥马电器             公告编号：2024-026

　　广东奥马电器股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正R 同一控制下企业合并 □其他原因

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、归属于上市公司股东的净利润同比增长 27.83%，主要系报告期内公司聚焦冰箱和洗衣机主业，日常经营持续改善，运营效率有所提升；同时，受益于出口需求提升和ODM业务扩张，本报告期内出口订单和ODM订单取得明显增长。

　　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长33.25%，主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东奥马电器股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：胡殿谦           主管会计工作负责人：王浩          会计机构负责人：林如

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：胡殿谦      主管会计工作负责人：王浩         会计机构负责人：林如

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：胡殿谦            主管会计工作负责人：王浩              会计机构负责人：林如

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：002668        证券简称：奥马电器        公告编号：2024-024

　　广东奥马电器股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年4月25日（星期四）以传签的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长胡殿谦先生主持，监事及高级管理人员通过审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

　　2、审议通过《关于<2023年度环境、社会与公司治理报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度环境、社会与公司治理报告》。

　　3、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

　　因公司生产经营需要及经营范围升级，公司拟增加与TCL实业及其子公司的日常关联交易预计，增加金额不超过6,453.42万元，有效期至公司2024年年度股东大会召开日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：002668        证券简称：奥马电器        公告编号：2024-025

　　广东奥马电器股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年4月25日（星期四）以传签方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席周笑洋先生主持，公司高级管理人员通过审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月二十五日