宁波一彬电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

　　证券代码：001278            证券简称：一彬科技            公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）于2024年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分内容的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分内容的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 本次修订《公司章程》的原因

　　为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况对相关制度进行修订。

　　二、本次《公司章程》具体修订情况

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，因新增及修订条款，原制度中的条款序号将作相应调整。本次修订尚需提交2023年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后，授权公司相关部门办理工商备案登记手续。

　　三、修订、制定了部分公司治理制度

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》、制定了《独立董事专门会议制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事专门会议制度》。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日