合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议 公告

　　股票代码：000713          股票简称：丰乐种业          编号： 2024-006

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于4月24日下午14:30在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中，董事江广营因公出差，以通讯表决方式参加会议，监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长黄惠民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　内容详见4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　内容详见4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《2023年度报告和年报摘要》；

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于2023年度利润分配预案》；

　　公司以2023年12月31日的总股本 614,014,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　6.审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

　　2023年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，经会计师事务所审计后确定，公司2023年度计提资产减值准备共计3,255.62万元。

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意 ，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　7.审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

　　内容详见4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.审议通过了《关于金岭种业2023年度盈利预测承诺事项情况的议案》；

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意 ，0票反对，0票弃权。

　　9.审议通过了《2024年度财务预算报告》；

　　内容详见4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》；

　　为了保证生产经营和项目投资建设的正常开展，公司（包括子公司）2024年度拟向银行申请不超过8亿元的综合授信额度，主要包括长期借款、流动资金借款、并购贷款、开具银行承兑汇票、信用证、担保函等。申请期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的授信额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　11.审议通过了《关于2024年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》；

　　为支持全资子公司发展，根据其业务经营和项目建设的资金需求情况，公司拟同意2024年度继续为丰乐农化、丰乐香料在金融机构融资提供担保。其中为丰乐农化提供最高额30,000万元融资担保，为丰乐香料提供最高额12,000万元融资担保，担保方式均为连带责任担保。期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　12.审议通过了《关于2024年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

　　为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及其控股子公司拟使用不超过4亿元的闲置资金进行投资理财。期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　13.审议通过了《关于2024年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；

　　为满足控股子公司湖北丰乐的生产经营需要，公司为其提供额度合计不超过9,000万元（含）的财务资助，用于日常经营补充流动资金。期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　14.审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；内容详见4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。独立董事丁克坚、陈结淼、王金峰、江广营回避表决。

　　15.审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》；

　　内容详见4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。16.审议通过了《2024年第一季度报告》；

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.审议通过了《关于暂不召开2023年年度股东大会的议案》；

　　根据公司近期整体工作安排，决定暂不召开2023年年度股东大会，待其他相关工作准备完成后，公司董事会将另行提请召开2023年年度股东大会，审议需要公司股东大会审议批准的议案。

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：000713        股票简称：丰乐种业      编号： 2024--018

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥丰乐种业股份有限公司于2024年4月14日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知，会议于4月24日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会召集人费皖平先生主持，应出席会议的监事3人，实际到会3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　内容详见4月26日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　2、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　内容详见4月26日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn公告。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　3、审议通过了《2023年度报告及年报摘要》；

　　监事会认为：公司2023年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在2023年度的经营水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　5、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

　　监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司2023年度内部控制评价报告无异议。

　　内容详见4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《2024年度财务预算报告》；

　　内容详见4月26日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　8、审议通过了《关于2024年度使用闲置资金购买银行理财产品的

　　议案》；

　　监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，在总额度内资金可以滚动使用。使用闲置资金购买理财产品有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　9、 审议通过了《2024年第一季度报告》；    监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在2024年第一季度报告的经营水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见4月26日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届监事会第十六次会议决议；

　　2.监事会关于第六届第十六次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000713         证券简称：丰乐种业           公告编号：2024-015

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　R□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司控股股东、实际控制人变更事项

　　因公司控股股东合肥建投筹划控制权变更事项，可能导致公司控股股东或实际控制人变更，经向深交所申请，公司股票于2023年3月6日起停牌，于3月13日复牌。2023年3月10日，合肥建投与央企乡村产业基金公司签署了《股份转让框架协议》，合肥建投向央企乡村产业基金公司转让其持有的公司无限售流通股股份合计122,802,996 股（人民币普通股 A 股），本次拟转让股份数量占公司股份总数的20.00%。2023年7月17日，公司接到合肥建投《关于与央企基金终止筹划控制权变更的函》，鉴于央企乡村产业基金公司服务乡村振兴战略部署有了新的调整，合肥建投与央企乡村产业基金公司经协商一致，终止筹划本次控制权变更事项。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2023-013、014、015、016、017、042号公告）

　　2023年7月17日，合肥建投与国投集团签署了《股份转让框架协议》，国投集团拟新设境内全资子公司国投种业（已于2023年9月26日成立，市场监督管理部门核准名称为“国投种业科技有限公司”，简称“国投种业”）以现金收购的方式受让合肥建投持有的丰乐种业无限售流通股股份合计122,802,996股（人民币普通股 A 股），本次拟转让股份数量占丰乐种业股份总数的20.00%。

　　2023年12月6日，合肥建投与国投种业签署《股份转让协议》，合肥建投拟向国投种业转让其持有的公司无限售流通股股份合计122,802,996 股，本次拟转让股份数量占公司股份总数的20.00%。若本次股份转让实施完成，国投种业将成为公司的控股股东，国务院国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。

　　2024年1月，国投种业收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定 [2024]31号）。

　　2024年2月，合肥建投收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《省国资委关于合肥市建设投资控股（集团）有限公司转 让合肥丰乐种业股份有限公司股份有关事项的批复》（皖国资产权函〔2024〕33号），原则同意合肥市建设投资控股（集团）有限公司将所持有的合肥丰乐种业股份有限公司122,802,996股股份以非公开协议方式转让至国投种业科技有限公司。

　　2024年3月25日，公司接到国投种业的通知，国投集团收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于国投种业科技有限公司收购合肥丰乐种业股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2024〕106号），原则同意国投种业通过受让合肥建投所持有的丰乐种业122,802,996股股份的方式取得丰乐种业控股权。目前交易双方正在办理股权交割。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2023- 043、052号，2024-001、003号公告）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：黄惠民    主管会计工作负责人：胡静      会计机构负责人：杨念龙

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：黄惠民    主管会计工作负责人：胡静    会计机构负责人：杨念龙

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2024年04月26日

　　证券代码：000713       证券简称：丰乐种业        公告编号：2024--009

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润18,578，583.34元，提取法定盈余公积1,857,858.33元，加年初留存未分配利润512,689,480.11元，减对所有者（或股东）实施的上年利润分配12,280,299.6元，2023年末可供股东分配的利润为 517,129,905.52元。

　　2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本 614,014,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。

　　2023年度不送红股，不进行资本公积转增股本。若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“每股分配金额不变”的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、利润分配预案的合法性和合理性

　　公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理以及股东投资回报等因素，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、履行决策程序的情况

　　1.董事会审议情况

　　本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，会议同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2.监事会审议情况

　　本次利润分配预案已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　股票简称：丰乐种业　　　      股票代码：000713   　     编号：2024-010

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，拟对部分应收账款、其他应收款、存货、无形资产等计提减值准备共计3,255.62万元。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策，公司于2023年底对应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、存货及无形资产等进行全面清查。经对有关资产减值迹象进行分析和识别，依据减值测试结果，拟对部分存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　该计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。该计提资产减值准备共计减少本公司2023年度合并报表净利润3,255.62万元，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，该计提减值准备事项需提交股东大会批准。

　　二、计提减值的依据、数额和原因说明

　　经对有关资产减值迹象进行分析和识别，依据减值测试结果，公司对合并报表范围内资产计提减值准备共计3,255.62万元。具体如下：

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2023年度计提资产减值准备共计3,255.62万元。计提资产减值准备依据充分，客观、公允的反映了公司资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备共计减少本公司2023年度合并报表净利润3,255.62万元，已计入公司2023年年度合并财务报告。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日