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深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

  证券代码:300668         证券简称:杰恩设计        公告编号:2024-007

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知已于2024年4月15日通过电子邮件及其他通讯方式送达,会议于2024年4月25日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

  公司监事会根据《公司法》《证券法》等其它相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定,认真履行监督职责,对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况等方面进行了核查,并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

  报告期内,公司实现营业总收入748,689,390.03元,较上年同期增长71.37%,归属于上市公司股东的净利润57,374,073.82元,较上年同期增长150.78%。

  监事会认为:《2023年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果。公司2023年度财务报表及附注经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

  监事会认为:公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

  监事会认为:2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (五)审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (六)审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

  监事会认为:2023年度,公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定,制订和完善各项内控制度和法人治理结构,建立了规范运行的内部控制环境,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效,报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷,公司《2023年度内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (七)审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,监事会同意公司2024年度向银行申请不超过人民币6亿元整的综合授信额度(具体每笔授信额度最终以各银行实际审批为准),授信期限有效期为一年。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

  本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (八)审议《关于2024年度监事薪酬的议案》

  公司2023年度监事薪酬情况详情请查阅《2023年年度报告》的相关内容。监事会根据公司战略发展及实际经营情况,同意2024年度公司监事薪酬政策不做重大调整,监事不以监事职务领取津贴,按其在公司经营层面的任职和考核情况发放薪酬。

  基于谨慎性原则,所有监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

  (九)审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

  监事会认为:公司2024年日常性关联交易的预计合理,属于公司正常的业务经营需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司和股东利益的情形,不会影响公司的独立性。本次日常性关联交易预计的审议程序合法合规,符合相关法律、法规的规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。

  本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (十)审议通过《关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

  监事会认为:公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值损失及信用减值损失,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为,同意公司本次计提资产减值损失及信用减值损失相关事项。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (十一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为:在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东获得更多的投资回报。该事项决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于追认及使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (十二)审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

  监事会认为:公司变更募集资金用途符合公司长期发展方向,使用该部分资金永久补充流动资金有利于支持公司日常经营及新业务发展,提高资金的使用效益,降低公司资金成本,符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此,同意本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的事项。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

  本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (十三)审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

  监事会认为:公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (十四)审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

  监事会认为:公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值损失及信用减值损失,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为,同意对本次公司计提资产减值损失及信用减值损失相关事项。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (十五)审议通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金购买的通知存款属于保本型产品,到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户,因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响,亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。后续将督促公司管理层加强对业务人员的专业培训,杜绝发生类似的情形。监事会同意公司追认使用部分闲置募集资金进行现金管理。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于追认及使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (十六)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  为进一步完善公司治理结构,保障监事会依法行使监督权,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行相应修订。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

  本议案尚需提交2023年年度股东大会且需以特别决议方式审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (十七)审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

  为进一步完善公司治理结构,加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理,合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式,保证公司董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务,提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,监事会同意对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》部分条款进行相应修订。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

  本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  《第三届监事会第十四次会议决议》

  特此公告。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司

  监事会

  2024年4月26日

  

  证券代码:300668            证券简称:杰恩设计              公告编号:2024-017

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司

  2024年第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □是 R否

  一、主要财务数据

  (一) 主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  R是 □否

  追溯调整或重述原因

  R会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

  

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

  解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

  对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。

  (二) 非经常性损益项目和金额

  R适用 □不适用

  单位:元

  

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

  □适用 R不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 R不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  R适用 □不适用

  

  二、股东信息

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用 R不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用 R不适用

  (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 R不适用

  (三) 限售股份变动情况

  R适用 □不适用

  单位:股

  

  三、其他重要事项

  □适用 R不适用

  四、季度财务报表

  (一) 财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位:深圳市杰恩创意设计股份有限公司

  2024年03月31日

  单位:元

  

  法定代表人:姜峰    主管会计工作负责人:吕成业      会计机构负责人:敖倩

  2、合并利润表

  单位:元

  

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

  法定代表人:姜峰       主管会计工作负责人:吕成业      会计机构负责人:敖倩

  3、合并现金流量表

  单位:元

  

  (二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  □适用 R不适用

  (三) 审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □是 R否

  公司第一季度报告未经审计。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会

  

  证券代码:300668         证券简称:杰恩设计        公告编号:2024-009

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司

  关于2023年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议,会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  一、2023年度利润分配预案的基本情况

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润57,374,073.82元,其中母公司净利润-8,281,479.87元,截至2023年12月31日,合并报表累计可分配利润269,430,595.58元,母公司报表累计可供分配利润73,739,566.90元。利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2023年度可供股东分配的利润为73,739,566.90元。

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,公司董事会决定2023年度利润分配预案具体如下:

  以2023年12月31日公司总股本120,381,273股为基数,向股东按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发现金股利为人民币36,114,381.90元(含税);本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转下一年度。

  若在利润分配方案实施前公司发生股本总数变动的情况,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

  二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

  本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定和要求,由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出,有利于全体股东共享公司成长的经营成果;实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述,本预案具备合法性、合规性及合理性。

  三、履行的相关程序

  (一)独立董事专门会议意见

  独立董事认为:本次2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,符合公司本年度的实际经营情况和长远发展规划需要,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次2023年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

  (二)董事会意见

  董事会认为:公司2023年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于与全体股东共享公司成长的经营成果,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。同意公司2023年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

  (三)监事会意见

  监事会认为:2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

  四、其他说明

  1、本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

  2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施,尚存在不确定性,

  敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《第三届董事会第十九次会议决议》;

  2、《第三届监事会第十四次会议决议》;

  3、《第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

  特此公告。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司

  董事会

  2024年4月26日

  

  证券代码:300668          证券简称:杰恩设计       公告编号:2024-013

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司

  关于2023年度计提资产减值损失

  及信用减值损失的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日分别召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》。2023年度计提信用减值损失39,101,498.39元,计提资产减值损失8,769,729.13元,现将具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况概述

  (一)本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求,公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年12月31日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试,同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断,认为上述资产中存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值损失和信用减值损失。

  (二)本次计提资产减值损失及信用减值损失的资产范围和总金额

  公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年12月31日的各类资产进行了核查,基于谨慎性原则,公司2023年度计提资产减值损失和信用减值损失共计47,871,227.52元,具体情况如下:

  单位:人民币元

  

  注:本次计提资产减值损失及信用减值损失已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

  (三)本次计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法

  1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法:

  本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

  本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

  如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

  本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

  如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

  如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

  对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

  各类金融资产信用损失的确定方法:

  (1)按单项计提坏账准备

  

  (2)按账龄组合计提坏账准备

  

  账龄分析法计提坏账准备标准:

  

  2、合同资产的预期信用损失的确定方法、会计处理方法以及坏账计提标准参照以上金融资产减值的测试方法、会计处理方法以及坏账计提标准。

  二、本次计提资产减值损失及信用减值损失对公司财务状况的影响

  公司预计2023年度计提资产减值损失及信用减值损失合计47,871,227.52元,将减少公司2023年度合并报表净利润及所有者权益47,871,227.52元。本次计提资产减值损失和信用减值损失事项,真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的行为。

  三、本次计提资产减值损失及信用减值损失的合理性说明

  公司本次计提资产减值损失及信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性的原则,符合公司的实际情况,本次计提减值损失后能公允的反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更加真实可靠,更具合理性。

  四、本次计提资产减值损失及信用减值损失的审核意见

  (一)独立董事专门会议意见

  经核查,全体独立董事认为:公司本次基于谨慎性原则,严格按照《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定计提信用减值损失,真实公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果,依据充分,计提方式和决策程序合法有效。本次计提信用减值损失后,能更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司2023年度计提资产减值损失及信用减值损失事项。

  (二)董事会意见

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——  创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度  的规定和要求,公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年度合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试,经董事会认真讨论与审议,基于谨慎、客观、公允的原则,同意公司对部分有可能出现资产减值损失及信用减值损失的资产在2023年度计提资产减值损失及信用减值损失。

  (三)监事会意见

  经审核,监事会认为:公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值  损失及信用减值损失,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为,同意对本次公司计提资产减值损失及信用减值损失相关事项。

  五、备查文件

  1、《第三届董事会第十九次会议决议》;

  2、《第三届监事会第十四次会议决议》;

  3、《第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

  特此公告。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司

  董事会

  2024年4月26日

  

  证券代码:300668         证券简称:杰恩设计        公告编号:2024-011

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司

  关于2024年度向银行申请综合授信

  额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议,会议审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,董事会同意2024年度向银行申请综合授信额度不超过人民币6亿元整,授信期限有效期为1年。在综合授信额度范围内,具体的授信金额以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

  公司董事会提请股东大会授权董事长姜峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司

  董事会

  2024年4月26日

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