四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：002357         证券简称：富临运业      公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2.召集人：公司董事会。2024年4月25日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开时间

　　现场会议时间：2024年5月16日（周四）14:30

　　网络投票时间：2024年5月16日（周四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2024年5月10日

　　7.会议出席对象

　　（1）截至2024年5月10日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　表一 本次股东大会提案名称及编码表

　　（二）披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第九次会议审议通过。相关内容刊登在2024年4月26日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　（三）有关说明

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述提案编码 8.00 属于关联交易，相关关联股东应回避表决；提案编码10.00、12.00、13.00、14.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　（二）登记时间：2024年5月15日（周三）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

　　（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

　　（四）其他事项

　　1.联系方式

　　联系人：曹洪、李艺蕾

　　地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

　　邮编：610091

　　电话：028-83262759

　　传真：028-83251560

　　2.本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2.第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月16日的交易时间：即9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹授权委托            （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　被委托人身份证号：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：        股

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002357        证券简称：富临运业       公告编号：2024-010

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达给全体监事，会议于2024年4月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要

　　监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2023年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》；《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网。

　　（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　同意《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　同意公司《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2024年度财务预算报告》

　　同意公司《2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　公司制定的《2023年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》的有关规定，该预案是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。基于公司审计工作的持续性和稳定性考虑，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期一年。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项有利于提高公司股权融资决策效率，充分利用资本市场的融资功能，符合公司整体战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　（九）审议通过《2024年第一季度报告》

　　公司董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

　　（十）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

　　公司监事陈丰山先生、苏海静女士系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。

　　因非关联监事表决人数不足监事会人数的半数，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据《上市公司监事会工作指引》《上市公司治理准则》的有关规定，同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《监事会议事规则（2024年4月修订）》。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：002357         证券简称：富临运业         公告编号：2024-008

　　富临运业集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李元鹏     主管会计工作负责人：赵卫国       会计机构负责人：韩雪涛

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李元鹏      主管会计工作负责人：赵卫国   会计机构负责人：韩雪涛

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日