王力安防科技股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易确认 及2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是。

　　● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议

　　经王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事2024年第二次专门会议决议通过，全体独立董事同意将《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有利的支持，该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

　　2、董事会审议

　　2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议公司《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，上述议案关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，由其他4名非关联董事一致表决通过。

　　3、监事会审议

　　2024年4月24日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。上述议案关联监事王挺回避表决。监事会认为公司日常关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　说明：2021年11月，公司全资子公司浙江王力安防产品有限公司（以下简称“浙江王力”）与浙江王力实业有限公司（以下简称“王力实业”）签订《租赁合同》，浙江王力将位于浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号E座7楼的办公用房租赁给王力实业，租赁面积1,120.00㎡，相关的租赁期限 2022年1月1日至2025年12月31日，租金为每年797,126.40元，其中2022年1月1日至2023年12月31日，房租减免100%，2024年1月1日至2025年12月31日，房租减免50%。该办公用房系浙江王力从浙江杭州湾信息港高新建设开发有限公司租入，租赁期为2021年1月1日起至2025年12月31日止，三免两减半租金扶持政策。因租金减免，2023年度浙江王力未与王力实业结算租赁费，但相关水电费物业费根据实际使用面积进行代收代付，2023年度，浙江王力共代王力实业支付水电物业费含税金额135,124.59元。

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　注：本表格中占同类业务比例不足0.01%的用“/”表示。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、王力集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：王跃斌

　　注册资本：6000万人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市总部中心金诚大厦十七楼

　　主营业务：实业投资

　　主要股东：王跃斌、陈晓君、王琛

　　2、浙江中运物流有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：吕昂

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区铜陵西路326号1号厂房一层

　　主营业务：道路货物运输

　　主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂

　　3、浙江康廷大酒店有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王斌坚

　　注册资本：10000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道望春西路68号

　　主营业务：酒店经营管理和餐饮服务

　　主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司

　　4、浙江好装家网络科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：陈智勇

　　注册资本：1188万人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道科创路399号1号厂房北区4楼401室

　　主营业务：家具安装与维修服务

　　主要股东： 陈智勇、陈康宁

　　5、浙江丹弗中绿科技股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：牛晓

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道名园南大道9号第2幢第一层101室

　　主营业务：润滑油的生产、加工、销售

　　主要股东：王跃斌、崔晓莹、牛晓、田小果

　　6、浙江快干智能家居有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈晓君

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道科创路399号1幢3号4楼403室

　　主营业务：家居用品销售

　　主要股东：王力集团有限公司

　　7、浙江优暖家居用品有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：陈晓君

　　注册资本：2000万人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道科创路399号1号厂房北区4楼402室

　　主营业务：地板研发、制造、销售

　　主要股东：王力集团有限公司、永康市润晖玻璃制品合伙企业（有限合伙）

　　8、北京消费帮扶科技有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王跃斌

　　注册资本：5000万人民币

　　注册地址：北京市朝阳区新源里16号5层1座501

　　主营业务：食品及日常用品销售

　　主要股东：随意购（杭州）科技有限公司、北京百汇天石农业投资中心（有限合伙）、海南通达颐合科技有限公司

　　9、消费帮扶（浙江）科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈智贤

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路371号2幢7楼710-2室

　　主营业务：食品及日常用品销售

　　主要股东：北京消费帮扶科技有限公司

　　10、西宁王爵防盗门有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：朱孟良

　　注册资本：30万元人民币

　　注册地址：西宁市城西区中华巷1号

　　主营业务：安全门锁的销售与安装服务

　　主要股东：朱岩明、朱孟良

　　11、青海良骏商贸有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：朱学骏

　　注册资本：300万元人民币

　　注册地址：青海省西宁市城西区金羚大街25号晟锦豪庭2号楼25-17号

　　主营业务：安全门锁的销售与安装服务

　　主要股东：朱孟良、朱金苏

　　12、浙江广纳工贸有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王斌革

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期

　　主营业务：保险箱及其配件的生产、销售

　　主要股东：李爱苏、王雅鋆

　　13、万泓集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王斌革

　　注册资本：8180万元人民币

　　注册地址：浙江省永康市经济开发区名园南大道9号1幢4层

　　主营业务：房产租赁，实业投资，五金制造

　　主要股东：王斌革、李爱苏

　　14、能诚集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王斌坚

　　注册资本：7580万元人民币

　　注册地址：浙江省永康市经济开发区金都路888号1幢第四层

　　主营业务：房产租赁和实业投资

　　主要股东：王斌坚、李芳

　　15、四川安智居智能科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈晓君

　　注册资本：2000万人民币

　　注册地址：蓬溪县赤城镇上游工业园区文星路王力西部产业园

　　主营业务：晾衣机、地板设计、生产与销售

　　主要股东：永康市润誉企业管理有限公司

　　16、浙江王力实业有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王跃斌

　　注册资本：6000万人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号2幢703室

　　主营业务：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　主要股东：浙江王力家居有限公司

　　（二）与公司的关联关系

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　2023年度与公司实际发生日常关联交易的上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）交易的必要性

　　公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。   （二）交易的公允性

　　公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

　　（三）不存在重大依赖性

　　公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。

　　五、中介机构的意见

　　经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会审议，已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　● 上网公告文件

　　1、海通证券股份有限公司关于王力安防2023年度日常关联交易事项的核查意见。

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议；

　　3、王力安防独立董事2024年第二次专门会议决议。

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防          公告编号：2024-017

　　王力安防科技股份有限公司关于公司

　　及子公司开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，公司及子公司拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定原材料价格，保证公司业务稳步发展。

　　● 交易品种：热轧卷板。

　　● 交易工具：期货合约。

　　● 交易场所：上海期货交易所。

　　● 交易金额：不超过5,000 万元。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经过公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，本事项需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售，原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大。近年来，钢材价格波动较大，为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，其中热轧卷板期货与钢材关联性较高，公司及子公司拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定原材料价格，保证公司业务稳步发展。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5,000万元，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　从事套保业务的资金来源于公司及子公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套保业务。

　　（四）交易方式

　　本次开展期货套期保值业务，交易工具为与公司及子公司生产经营中原材料钢材相关的在上海期货交易所上市交易的热轧卷板期货合约，预计将有效控制钢材价格波动风险敞口。

　　（五）交易期限

　　套期保值交易业务有效期为经过2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　二、审议程序

　　本事项已经过公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，但进行期货套期保值交易仍可能存在一定的风险：

　　1、价格波动风险

　　期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　2、资金风险

　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生损失的风险。

　　3、技术风险

　　存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等，导致无法获得行情或无法下单的风险。

　　4、内部控制风险

　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　5、信用风险

　　交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。

　　6、政策风险

　　期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

　　（二）风控措施

　　1、选择合适的期货公司支持期货套期保值工作，选择的期货公司应在行业综合排名、研究力量及专业品牌等方面具有优势。

　　2、严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货套期保值业务管理制度中规定的权限下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

　　3、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对开展套期保值业务的组织结构、审批权限、报告制度、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值的资金相对安全。

　　4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整期 货套期保值思路与方案。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行原材料相关的产品套期保值业务，降低原材料价格波动对公司业绩造成的不确定影响，增强生产经营稳健性。公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及子公司正常经营业务。

　　（二）相关会计处理

　　开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定执行。开展期货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润。

　　五、风险提示

　　公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2024-020

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日  14 点 00分

　　召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还有听取公司独立董事2023年度工作述职报告的事项。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别已获公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2024年4月26日刊登于《 证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：5、10、12、14、15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、11、12、14、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公 司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久股权投资管理合伙企 业（有限合伙）、王斌坚、王斌革。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

　　1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）、出席人身份证原件。

　　2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件 1）、代理人有效身份证件原件。

　　3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2024年5月15日下午15：30前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注明联系电话，以便联系。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间：2024年5月15日（9：00-16：00）

　　（三）登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部

　　六、 其他事项

　　（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

　　（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

　　（三）会议联系方式：

　　1、会议联系人：董事会秘书陈泽鹏、证券专员李会丽

　　2、会议联系电话：0579-89297839

　　3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　4、联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部

　　5、邮编：321300

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　王力安防第三届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　王力安防科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　注：本次股东大会还有听取公司独立董事2023年度工作述职报告的事项。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605268          证券简称：王力安防       公告编号：2024-022

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年05月08日(星期三) 下午 16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年04月26日(星期五) 至05月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年度第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月08日下午 16:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月08日下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：王跃斌先生

　　董事会秘书兼副总经理：陈泽鹏先生

　　财务总监：陈俐女士

　　独立董事：滕旭先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月08日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月26日(星期五) 至05月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：0579-89297839

　　邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司

　　2024年4月26日