王力安防科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更原因：本次会计政策变更是王力安防科技股份有限公司（以下简称为“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称《企业会计准则解释第16号》）和《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《企业会计准则解释第17号》）规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了规范说明，自2023年1月1日起施行；2023年10月25日，财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》对“关于售后租回交易的会计处理”进行了规定，自2024年1月1日起施行，本解释内容允许企业自发布年度提前执行。

　　二、具体对公司的影响

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　具体调整情况如下：

　　调整前后对比如下：

　　公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　公司代码：605268                                                  公司简称：王力安防

　　王力安防科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本439,577,500股，以此计算合计拟派发现金红利131,873,250元（含税），不送股,不转增股本。本年度公司现金分红比例(现金分红金额占本年度归属合并报表归属于上市公司股东净利润的比例)为241.34%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2023年，受宏观经济下行影响，房地产行业景气度恢复较为疲软，复苏动能有限。从2023年四季度开始，房地产行业供给侧的政策支持力度逐渐加大，对楼市起到了一定积极作用，配合需求侧降低房贷利率、税费层面优化等措施，楼市逐步企稳。

　　为稳定房地产市场健康发展，做好保障民生工作，国家自2022年以来，大力推进各房地产企业保交楼的进度。2023年，全国房屋竣工面积99,831万平方米，同比增长17.00%；其中，住宅竣工面积72,433万平方米，同比增长17.20%（以上数据来自国家统计局）。在保交楼稳步推进的背景下，竣工端的确定性有望为安全门和智能锁带来一定行业机会。

　　（一）公司所从事的的主要业务

　　公司主营安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发、设计、生产、销售和服务，主要产品为钢质安全门、其他门、智能锁。公司以锁具研发为核心，以成熟的安全门研发、生产体系为支撑，向市场提供优质的门、锁产品，是集科研、设计、开发、制造、销售、服务于一体的门、锁业企业。公司拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，并与华润、华发、龙湖、保利、万科、金地、新城等国内知名房地产企业建立了紧密的合作关系，成为中国房地产500强首选供应商。

　　报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　（二）主要产品及用途

　　公司以王力、能诚、华爵、一宅怡墅（高端定制）品牌为主，构建了以钢质安全门为中心，覆盖铸铝门、铜门、金木门、不锈钢门、木门、智能锁、智能门窗、全屋家居等多品牌全品类的产品体系。

　　（三）经营模式

　　1、采购模式

　　公司作为国内最大的安全门生产商之一，其大规模生产标准产品和非标定制产品依托于公司的供应链管理和永康市发达的五金加工业和金属加工制造业，永康市为公司提供了丰富的原、辅材料供应商。公司拥有完善的供应商管理体制，新供应商主要为公司自主开发，公司通过采购人员到供应商处实地考察，由供应链管理总部、工程技术管理总部和质量管理总部通过打分的形式来判定是否合格并确定为供应商。公司建立合格供应商名册，每个月结合原、辅材料供应商的生产质量、来货合格率、与仓库配合度、供货价格、交货及时率、交货周期等对供应商进行业绩考核，每年与合格供应商签订框架协议，批次原材料签订批次合同。对于钢板等金属原材料的采购，公司结合上海有色金属网的行情及周边市场价格适时调整采购及库存量。公司的采购主要采用以需定采的模式，根据公司的生产计划产生的物料需求与供应商签订备货协议，为了保证公司可以及时排产和维持产能，公司原、辅材料通常备足可支持约1-2个月生产的库存。目前，公司采取高价位低库存、低价位高库存的方法及期货端的套保手段，来降低原材料价格波动对成本端的影响。

　　2、生产模式

　　公司的产品可以分为常规产品和非标定制产品，对部分需求量大、标准化程度高的产成品进行一定数量的备库，满足市场短交付要求；对于非标准化、定制化高的产品，按照客户需求制定生产计划,采取“以销定产”的生产模式。公司建立较为完善的管理体系对生产进行监督，生产任务通过PMC部、工艺技术部、生产部的高效协同，整合订单，工艺统一，保证生产部及时完成订单任务，满足客户对供货时间和产品品质的要求。公司生产过程中的部分环节和工艺采取委托加工模式，委托加工内容包括表面处理（如精雕、蚀刻和贴膜等）、部分款式的门板压纹等。

　　3、销售模式

　　公司销售渠道主要分为3种，分别为经销商渠道、工程渠道（B端）、电商渠道，其中经销商渠道分为经销商零售渠道（C端）和经销商工程渠道（b端）。经销商零售渠道（C端）是产品销售给经销商后，由经销商通过门店面向终端消费者，公司基本是采用“款到发货”、“下单付款”的销售收款政策。公司已发展形成了覆盖全国31个省、自治区和直辖市的销售网络格局，并对经销商采取扁平化管理。

　　工程客户中，除公司将产品直销给工程业务客户且不负责安装服务的情况和少量客户为公司自行负责安装服务的工程业务客户外，其余工程业务客户可以分为两类：一类为与公司签订战略合作协议的战略客户（B端），一类为主要由公司经销商开发的工程业务客户（b端），多数为地域性房地产公司。在上述两类工程业务客户中，公司为发挥当地经销商的属地化经营及安装服务优势，相应客户均由经销商或其介绍的第三方负责安装及提供相关服务，公司要求经销商按照合同金额扣除安装服务费后全额缴纳工程保证金至公司，工程保证金到位后，公司安排发货，对于工程业务客户，发行人一般按照合同约定的进度收取合同款项，收款的同时即解冻经销商的工程保证金，收款金额超过工程保证金金额，同时该项目已经确认收入的情况下，发行人将收到的超额部分支付经销商。

　　电商销售渠道是以天猫、京东、抖音、拼多多等为主，以抖音、头条、小红书、知乎等作为线上新媒体运营主渠道，产品目前是防盗门、智能锁、智能门，以后逐步增加木门、门窗、智能家居。产品销售方式分为门锁搭配整体销售和智能锁单独销售两类，由经销商或其他第三方负责安装及提供相关服务。

　　报告期内，公司采购模式、生产模式、销售模式未发生变化。

　　（四）市场地位

　　王力安防是全国安防门锁行业首家上市企业，是行业内唯一门锁国家标准、行业标准制订单位，参编了国家标准《GB17565-2022防盗安全门通用技术条件》、《GB/T 41504-2022建筑外门窗及百叶防非正常开启性能检测方法》，并在安全防范实体防护关键技术系列标准项目中获得公安部科学技术奖。王力安防在锁具技术领域处于业内领先水平，是由全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会组织编制的《T/ZSPH 01-2019建筑及居住区数字化技术应用智能门锁安全》标准参与编制单位。公司拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，经销商渠道优势明显，销售网络遍布全国各地2800多个县市，服务网点上万个，并与保利、万科、华润、碧桂园、龙湖、金地、新城、华发等国内知名房地产企业建立了紧密的合作关系，成为中国房地产500强首选供应商。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度，公司实现营业收入3,044,254,307.78元，同比增长38.20%；归属母公司所有者的净利润54,642,932.42元，同比增加227.28%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润46,526,192.16元，同比增加167.97%，由亏转盈。公司结合外部环境影响和内部因素作用，综合分析公司业绩由亏转盈的原因如下：

　　1、公司围绕既定的战略目标，巩固核心业务竞争优势，通过各板块业务实现协同发展，公司各渠道销售额同比显著增长。

　　2、公司生产基地实现产能逐步增长，同时加强成本控制，公司主营产品毛利率同比有所回升，促进公司降本增效。

　　3、大宗原材料价格较去年同期有所下降。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605268   证券简称：王力安防     公告编号：2024-009

　　王力安防科技股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年4月14日以邮件、电话等方式发出，会议于2024年4月24日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、2023年度总经理工作报告；

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　2、2023年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、2023年度独立董事述职报告；

　　公司三位在任独立董事分别就2023年履职情况向董事会提交了述职报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三则《王力安防2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　《王力安防2023年度独立董事述职报告》需提交公司股东大会由独立董事在公司股东大会上述职。

　　4、关于独立董事独立性评估的专项报告；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。

　　表决结果：同意票4票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生回避表决。

　　5、2023年度审计委员会履职情况报告；

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防审计委员会 2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　6、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　7、关于会计师事务所履职情况的评估报告；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　8、2023年年度报告及摘要；

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2023年年度报告》及《王力安防2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、2023年度内部控制评价报告；

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　10、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　11、关于公司《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》的议案；

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12、关于公司2023年度利润分配预案的议案；

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本439,577,500股，以此计算合计拟派发现金红利131,873,250元（含税），不送股,不转增股本。本年度公司现金分红比例(现金分红金额占本年度归属合并报表归属于上市公司股东净利润的比例)为241.34%。具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司2023年度利润分配预案的公告》，公告编号：2024-011。    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　13、关于公司独立董事2023年津贴执行情况及2024年度津贴方案的议案；

　　经公司薪酬与考核委员会（共3位成员，滕旭先生、董望先生为独立董事，回避表决）同意，该议案直接提交董事会审议。

　　表决结果：同意票4票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　14、关于公司非独立董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案；

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为非独立董事，回避表决），同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中非独立董事王跃斌先生、王琛女士、应敏女士、胡迎江先生回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　15、关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024薪酬方案的议案；

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为关联人，回避表决），同意提交董事会审议。

　　根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬由董事会决定，董事、监事的报酬由股东大会决定，因此对于王跃斌先生、王琛女士两位兼任董事的高级管理人员，薪酬由股东大会审议决定，不纳入本议案审议范围。

　　表决结果：同意票 4票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中王跃斌先生、王琛女士、应敏女士作为关联人，回避表决。

　　16、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　17、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　18、关于续聘会计师事务所的议案；

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2024-012。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　19、关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案；

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》，公告编号：2024-013。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　20、关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案；

　　本议案已经公司审计委员会会议（委员应敏女士作为关联人，回避表决）和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-014。

　　表决结果：同意票4票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　21、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案；

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2024-015。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　22、关于公司终止吸收合并全资子公司的议案；

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司终止吸收合并全资子公司的公告》，公告编号：2024-016。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　23、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案；

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-017。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　24、关于修订《公司章程》的议案；

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2024-018。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　25、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》，公告编号：2024-019。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　26、2024年第一季度报告；

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　27、关于召开公司2023年年度股东大会的议案。

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于召开公司2023年年度股东大会的通知》，公告编号：2024-020。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　● 上网公告文件

　　1、《王力安防独立董事专门会议制度》。

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、王力安防第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；

　　3、王力安防第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　4、王力安防第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　海通证券股份有限公司关于

　　王力安防科技股份有限公司

　　2023年度持续督导年度报告书

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3581号）核准，王力安防科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票6,700万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币10.32元，募集资金总额为人民币69,144.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币59,850.65万元。本次发行证券已于2021年2月24日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2021年2月24日至2023年12月31日。

　　在2023年1月1日至2023年12月31日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就2023年度持续督导情况报告如下：

　　一、2023年保荐机构持续督导工作情况

　　二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

　　海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

　　经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2024-021

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于公司计提信用减值准备和

　　资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 计提金额：计提信用减值损失195,090,879.11元，计提资产减值损失14,641,246.81元，合计209,732,125.92元。

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　（一）本次计提减值准备的原因

　　公司基于对2023年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的范围和金额

　　公司2023年度计提减值准备合计209,732,125.92元，具体明细如下：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备的情况说明

　　计提信用减值损失公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据的信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　对于应收账款和应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　三、本次计提减值准备对公司影响

　　本次计提信用减值损失195,090,879.11元，计提资产减值损失14,641,246.81元，合计209,732,125.92元，将减少2023年度归属于上市公司股东的净利润173,682,042.95元。

　　特此公告！

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　海通证券股份有限公司关于

　　王力安防科技股份有限公司

　　2023年度持续督导现场检查报告

　　上海证券交易所：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3581号）核准，王力安防科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票6,700万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币10.32元，募集资金总额为人民币69,144.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币59,850.65万元。本次发行证券已于2021年2月24日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2021年2月24日至2023年12月31日。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于2023年4月17日至2023年4月18日，对王力安防进行了现场检查，现将本次现场检查的情况报告如下：

　　一、本次现场检查的基本情况

　　（一）保荐机构

　　海通证券股份有限公司

　　（二）保荐代表人

　　曲洪东、黄晓伟

　　（三）现场检查时间

　　2023年4月17日至2023年4月18日

　　（四）现场检查人员

　　曲洪东

　　（五）现场检查手段

　　1、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通；

　　2、查看公司生产经营场所；

　　3、查阅公司2023年以来召开的历次三会文件；

　　4、查阅公司2023年以来定期报告、临时公告等信息披露文件；

　　5、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料；

　　6、查阅公司内控制度文件；

　　7、查阅公司2023年以来关联交易、对外担保和重大对外投资有关资料。

　　二、对现场检查事项逐项发表的意见

　　（一）公司治理和内部控制情况

　　保荐机构查阅了公司的公司章程、董事会、监事会、股东大会的议事规则及其他内部控制制度，2023年以来股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

　　保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件要求，建立了符合上市公司要求的规范的法人治理结构，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》能够被有效执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律法规以及上海证券交易所业务规则要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配合理，对各部门及岗位的业务权限范围、审批程序、相应责任等规定明确合规，并能够有效实行；公司已经建立内部审计制度，内部审计部门和董事会审计委员会构成、履行职责合规，公司内部控制制度得到有效执行；公司2023年以来历次三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

　　（二）信息披露情况

　　保荐机构查阅了公司信息披露制度，2023年以来公司已披露的公告以及相关资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

　　保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，公司履行了必要的信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

　　保荐机构查阅了公司章程、关联交易管理制度等相关制度文件，2023年以来三会文件及公告，查阅了公司与关联方交易、往来相关资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

　　保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，2023年以来公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立性良好，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。

　　（四）募集资金使用情况

　　保荐机构查阅公司募集资金管理制度等相关制度文件，2023年以来与募集资金使用相关的三会文件及公告，募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

　　保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司已建立募集资金管理制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已经按规定履行了相关决策程序并进行了信息披露，不存在违规使用募集资金的情况。

　　（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

　　保荐机构查阅了公司章程、关联交易、对外担保、对外投资等内部控制制度，公司2023年以来关联交易、对外担保和重大对外投资有关的内部决策文件、重大合同、公告等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

　　保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司2023年以来不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

　　（六）经营状况

　　保荐机构查阅了公司财务报告及相关财务、业务资料，同行业上市公司的财务报告等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

　　保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化。公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。

　　（七）保荐机构认为应于现场检查的其他事项

　　无。

　　三、提请上市公司注意的事项及建议

　　公司主要产品为安全门、锁类产品，其下游市场需求与房地产行业投资及其增速、消费及其增长，消费占GDP的比重及其变动趋势及消费升级密切相关，而投资和消费作为一国国内生产总值最重要的组成部分随宏观经济增长及其波动而相应波动，受国家财政政策和货币政策等宏观经济政策影响较大。此外，公司原材料尤其是钢材的价格波动较大，随着局部地区冲突不断加剧，全球供应链不稳定性加强，大宗商品价格波动明显。

　　公司经营业绩受上下游市场及宏观经济环境波动影响。保荐机构建议公司在日常经营中持续关注可能对公司业绩有较大影响的各类因素，积极制定应对措施，不断提升公司抗风险能力和持续盈利能力。

　　此外，现场检查人员提示公司继续严格按照中国证监会以及上海证券交易所等相关规定，履行信息披露义务；持续有效落实各项公司治理及内部控制制度。

　　四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　2023年以来，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　五、上市公司及其他中介机构的配合情况

　　保荐机构本次现场检查过程中，公司及其他中介机构给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。

　　六、本次现场检查的结论

　　经现场检查，保荐机构认为：2023年以来，王力安防在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、投资者保护等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，截至本报告出具日，公司经营状况良好，业务经营未发生重大变化。

　　证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2024-010

　　王力安防科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年4月14日以邮件、电话等方式发出，会议于2024年4月24日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案：

　　1、2023年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、2023年年度报告及摘要；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2023年年度报告》及《王力安防2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、2023年度内部控制评价报告；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　4、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　5、关于公司《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》的议案；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、关于公司2023年度利润分配预案的议案；

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本439,577,500股，以此计算合计拟派发现金红利131,873,250元（含税），不送股,不转增股本。本年度公司现金分红比例(现金分红金额占本年度归属合并报表归属于上市公司股东净利润的比例)为241.34%。具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司2023年度利润分配预案的公告》，公告编号：2024-011。    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案；

　　根据《公司章程》，董事、监事的报酬由股东大会决定，本议案将直接提交2023年年度股东大会审议。

　　8、关于续聘会计师事务所的议案；

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2024-012。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案；

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》，公告编号：2024-013。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案；

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《王力安防关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-014。

　　表决结果：同意票 2票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联监事王挺回避表决，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案；

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2024-015。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　12、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案;

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-017。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　13、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》，公告编号：2024-019。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　14、2024年第一季度报告。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届监事会第十二次会议决议。