王力安防科技股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：605268                                                 证券简称：王力安防

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:王力安防科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王跃斌 主管会计工作负责人：陈俐 会计机构负责人：周笑颖

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：王力安防科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王跃斌 主管会计工作负责人：陈俐 会计机构负责人：周笑颖

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：王力安防科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王跃斌 主管会计工作负责人：陈俐 会计机构负责人：周笑颖

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2024-011

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于公司2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.3元（含税），不送股，不转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司口径未分配利润）为人民币331,583,253.19元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2023年年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本439,577,500股，以此计算合计拟派发现金红利131,873,250元（含税），不送股,不转增股本。本年度公司现金分红比例(现金分红金额占本年度归属合并报表归属于上市公司股东净利润的比例)为241.34%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》《公司上市后三年分红回报规划》及相关法律、法规的规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告！

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2024-015

　　王力安防科技股份有限公司关于公司

　　及子公司开展应收账款保理业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的额度：3亿元。

　　● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的事项已经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、保理业务概况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，与银行、商业保理公司等开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过3亿元人民币，公司及子公司可在该额度内于公司2024年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。

　　本次公司及子公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　二、保理业务标的

　　本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中形成的部分应收账款。

　　三、保理业务的主要内容

　　1、合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权公司及子公司的管理层根据资金成本、融资期限、服务水平等综合因素选择确定。

　　2、保理方式：有追索权保理业务、无追索权保理业务。

　　3、保理金额：累计金额不超过3亿元人民币。

　　4、保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格确定。

　　四、开展保理业务的目的及对公司的影响

　　公司及子公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，减少应收账款管理成本，加速资金周转，提高资金使用效率，进一步优化资产负债结构及现金流状况，符合公司整体利益。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、审议程序

　　公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。

　　特此公告！

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议。

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防         公告编号：2024-016

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于公司终止吸收合并全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 前期吸收合并全资子公司情况概述

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议和2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下属全资子公司浙江王力高防门业有限公司（以下简称“王力高防”），详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-015）和《王力安防2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

　　二、 取消吸收合并的原因及履行的相关程序

　　因外部条件变化影响及公司战略调整等因素，公司决定终止对王力高防的吸收合并工作，保留其独立法人资格。公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司终止吸收合并全资子公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、取消吸收合并对公司的影响

　　由于王力高防系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次终止吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　公司对本次终止对王力高防的吸收合并给投资者们带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2024-019

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会

　　办理小额快速融资相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　2、发行股票的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　4、定价方式或者价格区间

　　（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

　　（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　5、募集资金用途

　　公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　6、本次发行前的滚存利润安排

　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　7、决议有效期

　　决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　8、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；

　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2024-012

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　[注1]2023年签署思进智能、科顺股份、奥锐特等2022年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技等2022年度审计报告；2022年签署思进智能、浙江东日2021年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技2021年度审计报告；2021年签署浙江东日2020年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、科力尔2020年度审计报告。

　　[注2]2023年签署晶科能源、滨江集团2022年度审计报告；2022年签署晶科能源、滨江集团2021年度审计报告；2021年签署滨江集团、哈尔斯和弘讯科技2020年度审计报告。

　　[注3]2023年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金、吉电股份2022年度 审计报告；2022年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2021年度审计报告；2021年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2020年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　前三个年度审计费用及变化情况如下表：

　　单位：万元

　　本期审计费用由董事会与拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场情况协商确定。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2024年度审计工作，向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）监事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开了第三届监事会第十二次会议，以同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议；

　　3、王力安防第三届审计委员会第六次会议决议。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2023-013

　　王力安防科技股份有限公司关于公司

　　及子公司2024年度向银行等机构

　　申请综合授信额度及担保事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江王力门业有限公司（公司全资子公司，以下简称“王力门业”）、浙江王力高防门业有限公司（公司全资子公司，以下简称“王力高防”）、四川王力安防产品有限公司（公司全资子公司，以下简称“四川安防”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供7亿元人民币的担保额度。截止本公告披露日，公司实际为上述全资子公司提供的担保金额为0.7亿元，其中为王力门业提供担保金额为0.7亿元，为王力高防提供担保金额为0亿元，为四川安防提供担保金额为0亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　●风险提示：四川安防资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2024年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划等各类业务，具体如下：    

　　1、公司及子公司向银行申请融资额度不超过15亿元人民币。    

　　2、公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过15亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。此外，由公司为王力门业、王力高防、四川安防提供担保，担保额度不超过7亿元人民币。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。    

　　本次公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度的授权自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2024年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。

　　（二）公司就本次申请综合授信及对外担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江王力门业有限公司

　　1、公司名称：浙江王力门业有限公司

　　2、注册地址：浙江省武义五金机械工业区

　　3、法定代表人：王跃斌

　　4、注册资本：12000万元人民币

　　5、主要股东：王力安防持股100%

　　6、成立日期：2007年09月03日

　　7、经营范围：防盗门、防火门、钢质门、装饰门、车库门、钢木门、套装门、室内门、木质门、木竹制品、家具、智能家居设备、通信终端设备、防火窗、防护窗、铝窗、木窗、锁、金属容器、散热器、办公橱柜、太阳能热水器、不锈钢制品、厨房用具、金属材料（除贵金属）、铝制品（除熔炼）、滑板车、电动滑板车、气动滑板车、沙滩车、非道路用二轮越野车、电动车（限非公路用车）、自行车、健身器材、电子产品（不含地面卫星接收设备）、小型发电机的研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口；门、锁、窗、家具、智能家居设备、通信终端设备的安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、最近一年财务数据：（单位：元）

　　（二）浙江王力高防门业有限公司

　　1、公司名称：浙江王力高防门业有限公司

　　2、注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号第2幢206

　　3、法定代表人：王琛

　　4、注册资本：6000万元人民币

　　5、主要股东：王力安防持股100%

　　6、成立日期：2015年11月30日

　　7、经营范围：防盗安全门、防盗锁具、防火门、不锈钢门、铝合金门、锌合金门、车库门、遥控自动车库门、装甲门、防护窗制造、加工、销售、安装、售后服务；货物和技术进出口业务

　　8、最近一年财务数据：（单位：元）

　　（三）四川王力安防产品有限公司

　　1、公司名称：四川王力安防产品有限公司

　　2、注册地址：蓬溪县上游工业园

　　3、法定代表人：王跃斌

　　4、注册资本：6000万元人民币

　　5、主要股东：王力安防持股100%

　　6、成立日期：2013年11月13日

　　7、经营范围：防盗门、防盗锁、防火门、车库门、不锈钢门、铜门、非标门、防火板、胶水、皮条及其零配件制造、装配、研发、销售，安装售后服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、最近一年财务数据：（单位：元）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次拟担保事项涉及的担保协议具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

　　四、董事会意见

　　本次公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜，是在综合考虑公司及子公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司为王力安防的全资子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形，公司对子公司提供的担保总额为0.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例4.31%，公司及子公司不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　●上网公告文件

　　1、海通证券股份有限公司关于王力安防为子公司提供担保事项的核查意见。

　　●备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议。

　　证券代码：605268   证券简称：王力安防      公告编号：2024-018

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将修订情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了系统性的梳理与修订。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、授权董事会办理相关变更手续事宜

　　公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议。