合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司2023年年度利润分配方案的公告

　　证券代码：688367          证券简称：工大高科        公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发人民币1.00元现金股利（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为20,041,157.15元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币201,586,768.19元。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本8,736.312万股，以此计算合计拟派发现金红利8,736,312.00元（含税）。本次拟派发现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例为43.59%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。监事会同意公司2023年年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2023年年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来发展规划及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

　　（二）公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688367          证券简称：工大高科          公告编号：2024-020

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　关于公司董事、监事和高级管理人员

　　2024年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。在会议审议过程中，基于审慎性原则，相关董事、监事均已回避表决。其中，《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过；《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

　　适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

　　二、薪酬方案具体内容

　　（一）董事薪酬方案

　　1、非独立董事：在公司任职的非独立董事，根据其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效工资及奖励薪酬等构成，不另行领取董事职务薪酬/津贴；未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬/津贴。

　　2、独立董事：公司独立董事津贴为9.53万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

　　（二）监事薪酬方案

　　在公司任职的监事根据其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效工资及奖励薪酬构成，不另行领取监事职务薪酬/津贴；未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬/津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　三、审议程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议程序

　　公司于2024年4月12日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，基于审慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

　　（二）董事会及监事会审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，关联董事程运安先生、诸葛战斌先生回避表决，其他4名董事一致同意该议案；同时审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，基于审慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司于2024年4月25日召开第五届监事会第五次会议，审议了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》，基于审慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）生效时间

　　公司2024年度高级管理人员薪酬方案经公司第五届董事会第六次会议审议通过后生效并执行；公司2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688367                  证券简称：工大高科

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：魏臻              主管会计工作负责人：余维           会计机构负责人：余维

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：魏臻             主管会计工作负责人：余维           会计机构负责人：余维

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：魏臻             主管会计工作负责人：余维           会计机构负责人：余维

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688367        证券简称：工大高科        公告编号：2024-022

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月20日  14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会将听取公司《2023年度独立董事述职报告》

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2024年4月25日经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站披露《工大高科2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8

　　议案7应回避表决的关联股东名称：魏臻、合肥华臻投资管理有限公司、程运安、诸葛战斌；议案8应回避表决的关联股东名称：姜志华。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）预约登记

　　1、 拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年5月17日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱hmh@gocom.cn或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　2、 为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。

　　3、 预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

　　（二） 登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、 自然人股东：本人身份证件原件、股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　2、 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），以及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　3、 法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　4、 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），以及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

　　（三）注意事项

　　1、 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　2、 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会并参与投票表决，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

　　3、 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、其他事项

　　（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：证券部

　　联系电话：0551-65256600

　　邮箱：hmh@gocom.cn

　　通讯地址：安徽省合肥市高新区习友路1682号

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688367        证券简称：工大高科       公告编号：2024-023

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2023年度计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》和合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年度计提各项资产减值准备合计3,444,879.51元，具体情况如下表：

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，2023年度计提信用减值损失金额共计3,674,407.24元。

　　（二）资产减值损失

　　合同资产（含其他非流动资产-合同资产）预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计-229,527.73元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2023年度合并利润总额3,444,879.51元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　四、其他说明

　　本次2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688367          证券简称：工大高科         公告编号：2024-016

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）第五届董事会第六次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长魏臻先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科2023年年度报告》及《工大高科2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。现尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　2023年度，公司董事会认真履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，提升了公司的核心竞争力，有效地发挥了董事会的领导作用。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　2023年度，公司经营管理层在董事会的领导下，积极应对挑战，围绕既定发展目标，坚持走“专精特新”专业化道路，稳步推进公司战略规划。公司总经理向董事会汇报了2023年度公司整体经营情况，并结合发展规划，做出2024年度经营计划。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见>的议案》

　　经核查公司现任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。公司独立董事吕蓉君女士、独立董事廖朝晖女士回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、披露的《工大高科董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

　　（五）审议通过《关于公司<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

　　2023年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度等有关规定，勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，为董事会科学决策提供了保障。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（六）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告>的议案》

　　2023年度，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行对会计师事务所的监督职责。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　（七）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求，编制的《2023年度财务决算报告》，真实、客观地反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。现尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

　　公司在对2024年宏观经济环境、国家产业政策、行业发展趋势等各方面信息综合研判的基础上，结合2023年度实际运营情况及2024年经营计划，编制了《2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。现尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

　　根据公司的财务状况及经营发展情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本87,363,120股，以此计算合计拟派发现金红利8,736,312.00元（含税），占归属于上市公司股东净利润的43.59%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于公司2023年年度利润分配方案的公告》。

　　（十）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件、监管规则及公司内部规章制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十一）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并出具了《工大高科2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科2023年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

　　为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，合理确定公司董事的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，公司根据相关内部规章制度的规定，参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合公司董事在公司规范运作方面发挥的重要作用以及公司实际情况，拟定了董事2024年度薪酬方案。

　　表决结果：基于审慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，基于审慎性原则，全体委员已回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》。

　　（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　公司根据相关内部规章制度的规定，综合考虑公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和高管职务贡献等因素，拟定了高级管理人员2024年度薪酬方案。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。公司董事兼总经理程运安先生、副董事长兼副总经理诸葛战斌先生回避表决。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，委员诸葛战斌先生已回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》。

　　（十四）审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2023年度财务审计机构，为保持财务审计工作的连续性，公司在充分了解和认可会计师事务所胜任能力的前提下，拟继续聘请天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。现尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（十五）审议通过《关于<公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

　　经评估，董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报告及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，如期完成公司2023年年度报告审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十六）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　（十七）审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

　　为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分内部治理制度。

　　17.1关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　17.2关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　17.3关于修订《审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

　　（十八）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年5月20日14时30分召开2023年年度股东大会，审议相关议案。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日