江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：601065          证券简称：江盐集团        公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2024年4月25日在公司36楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月19日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程项目投资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江西晶昊盐化有限公司投资建设年产100万吨MVR盐钙联产工程项目的公告》（公告编号：2024-024）

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601065         证券简称：江盐集团        公告编号：2024-024

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　关于江西晶昊盐化有限公司投资建设

　　年产100万吨MVR盐钙联产工程项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：年产100万吨MVR盐钙联产工程项目（以下简称“本项目”或“项目”）

　　● 投资金额：项目总投资为75,774.9万元

　　● 相关风险提示：本次项目投资规划、环保、立项、建设等事项尚需取得政府有关主管部门审批通过，最终审批通过存在一定的不确定性。公司将根据本次项目投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、项目投资概况

　　（一）对外投资的基本情况

　　江西晶昊盐化有限公司（以下简称“晶昊盐化”）是江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。晶昊盐化通过采取井上井下循环盐钙联产制碱工艺，成功实现了废水、废渣与地下岩盐溶腔的资源综合循环利用，形成采卤、制盐、盐化工于一体的盐碱钙完整产业链，为满足未来进一步扩大生产规模、平衡盐碱钙一体化生产大循环的需要，晶昊盐化拟投资建设年产100万吨MVR盐钙联产工程项目。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程项目投资的议案》，同意晶昊盐化实施本项目，并授权公司经理层及晶昊公司具体推进项目实施。该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司名称：江西晶昊盐化有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91360982723906690U

　　成立时间：2001年1月18日

　　注册资本：70,928.66万元人民币

　　法定代表人：雷和波

　　注册地址：江西省宜春市樟树市盐化基地武夷路

　　经营范围：许可项目：食盐生产，食盐批发，食品经营，食品互联网销售，食品进出口，货物进出口，食品添加剂生产，调味品生产，饲料添加剂生产，发电、输电、供电业务，矿产资源（非煤矿山）开采，包装装潢印刷品印刷，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非食用盐加工，非食用盐销售，离子交换树脂还原剂（软水盐）、晶体盐、工业盐、肠衣盐、工业无水硫酸钠、超微细化碳酸钙、海水晶、脱硫废渣（二水硫酸钙）、液体盐、碳酸氢钠、纯碱、食用碱、氯化钙的生产及销售；食品添加剂销售，饲料添加剂销售，热力生产和供应，塑料制品制造，塑料制品销售，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，煤炭及制品销售，石油制品制造（不含危险化学品），金属材料销售，建筑材料销售，隔热和隔音材料制造，隔热和隔音材料销售，再生资源销售，普通机械设备安装服务，招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　公司持股比例：

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目名称

　　年产100万吨MVR盐钙联产工程项目

　　（二）建设单位

　　江西晶昊盐化有限公司

　　（三）项目建设内容

　　本项目建设规模为100万吨/年精制盐，二水氯化钙25万吨/年。主要建设内容为：盐钙车间、液体钙蒸发车间、固体钙造粒干燥车间、输卤输水工程、循环水站、包装仓储工程（固体钙）、动力蒸汽管道工程等及与项目配套的公用工程。

　　（四）项目总投资

　　项目总投资约75,774.9万元，建设期2年。

　　四、项目建设必要性

　　本次项目建设不仅可以满足晶昊盐化未来进一步扩大生产规模、平衡盐碱钙一体化生产大循环的需要，同时有利于公司进一步降低运营成本、提升劳动生产率，提高公司市场竞争力，增强抗风险能力。

　　五、项目经济效益分析

　　项目达产后预计年均利润总额约6961万元，税后内部收益率约9.66%，投资回收期约8.75年（含建设期），总投资收益率约9.67%。

　　六、项目风险分析

　　1、本项目建设周期较长，可能会受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目的建设成效。对此，公司将强化项目进程中的招标、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按质按量完成。

　　2、公司在筹划上述项目时已进行了充分的可行性论证，但受经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，项目可能存在不达预期收益的风险。公司将积极关注外部环境变化，密切跟踪市场需求，提升经营管理水平，积极应对和防范可能存在的风险。

　　3、本次项目投资规划、环保、立项、建设等事项尚需取得政府有关主管部门审批通过，最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。

　　公司将根据本次项目投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、本次项目投资对公司的影响

　　本次项目投资的资金来源为公司的自有资金或自筹资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601065        证券简称：江盐集团          公告编号：2024-023

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》有关规定，现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况（价格含税）

　　（一）主要产品价格变动情况

　　（二） 主要原材料价格波动情况

　　报告期内，煤炭采购均价900.40元/吨，较同期下降306.37元/吨，同比降幅25.39%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上经营数据信息未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601065         证券简称：江盐集团         公告编号：2024-025

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2024年4月25日在公司36楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月19日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席夏文平先生主持，公司董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的召集召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第一季度报告》

　　经审查，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601065                      证券简称：江盐集团

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:江西省盐业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡世平     主管会计工作负责人：龚凡英     会计机构负责人：叶建林

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江西省盐业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：胡世平 主管会计工作负责人：龚凡英 会计机构负责人：叶建林

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江西省盐业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡世平 主管会计工作负责人：龚凡英 会计机构负责人：叶建林

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月25日