铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

　　证券代码：600577          证券简称：精达股份        公告编号：2024-031

　　债券代码：110074          债券简称：精达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为83,333,333股。

　　本次股票上市流通总数为83,333,333股。

　　● 本次股票上市流通日期为2024年5月6日。

　　一、本次限售股上市类型

　　经铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议、2021年第三次临时股东大会、第八届董事会第四次会议、2021年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632号）文件核准，公司于2022年10月向特定对象非公开发行人民币普通股共计83,333,333股。2022年11月4日公司于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增股份的登记及限售手续事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象及其获配股数、获配金额及锁定期的具体情况如下：

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　（一）公司本次非公开发行股票完成后，总股本为2,079,123,451股，其中无限售条件流通股为1,995,790,118股，有限售条件流通股为83,333,333股。

　　（二）本次非公开发行股票完成后至2024年3月31日，因公司“精达转债”处于转股期，期间累计转股数量为511,630股，股本总数由2,079,123,451股增加至2,079,635,081股。

　　除上述股份变动外，自本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化，不存在本次限售股的同比例变化情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺履行情况

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，李光荣先生认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让，截至目前，李光荣先生在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司控股股东及其关联方不存在资金占用情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　中原证券股份有限公司作为公司的保荐机构，就公司本次非公开发行限售股解禁上市流通事项发表的核查意见如下：

　　本次申请解除股份限售股东遵守了非公开发行股票发行上市时做出的股份锁定承诺；本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对精达股份本次限售股上市流通事项无异议。

　　六、本次解除限售股上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量为83,333,333股，占公司总股本的4.01%。

　　2、本次限售股上市流通日期为2024年5月6日。

　　3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

　　注：因公司尚处于可转债转股期间，此处股份总数为中登上海分公司出具的公司2024年3月31日总股本股数。

　　4、本次非公开发行限售股上市流通情况表

　　七、股本变动结构表

　　本次限售股上市流通后，公司股本结构变动如下：

　　注：因公司尚处于可转债转股期间，此处股份总数为中登上海分公司出具的公司2024年3月31日总股本股数。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600577            证券简称：精达股份               公告编号： 2024-032

　　债券代码：110074            债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司(以下简称“铜陵精达”)、 广东精达漆包线有限公司（以下简称“广东精达”）、天津精达漆包线有限公司（以下简称“天津精达”）。

　　●担保金额：截至2024年4月25日，公司累计对外担保额度为人民币296,678万元，占公司2023年度净资产（经审计）538,369万元的55.11%，公司没有逾期的对外担保。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●无逾期对外担保情况

　　一、 担保情况概述

　　为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在经公司第八届董事会第二十二次、2024年第一次临时股东大会批准担保额度内，公司对全资子公司近期实际发生如下担保，主要内容如下：

　　二、被担保人基本情况

　　（一）铜陵精达漆包线有限公司

　　1、成立日期：2008年4月10日

　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：40,000万元人民币

　　5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：

　　截止 2023年9月30日，资产总额235,489.10万元，净资产86,123.97万元，2023年1-9月营业收入417,128.20万元，净利润为10,063.56万元（以上数据未经审计）。

　　截止2023年12月31日，资产总额277,301.86万元，净资产87,501.13万元，2023年度实现营业收入573,827.10万元，净利润为11,349.45万元（以上数据已经审计）。

　　（二）广东精达漆包线有限公司

　　1、成立日期：2002年9月16日

　　2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路18号

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：19,379.283868万元人民币

　　5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2023年9月30日，资产总额162,520.47万元，净资产62,740.42万元，2023年1-9月营业收入260,341.83万元，净利润为4,661.45万元（以上数据未经审计）。

　　截止2023年12月31日，资产总额181,431.09万元，净资产64,030.65万元，2023年度实现营业收入344,422.76万元，净利润为5,902.12万元（以上数据已经审计）。

　　（三）天津精达漆包线有限公司

　　1、成立日期：2004年5月20日

　　2、住所：天津东丽经济开发区四纬路

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：9,835万元人民币

　　5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：

　　截止2023年9月30日，资产总额112,639.47万元，净资产31,432.98万元，2023年1-9月营业收入166,753.01万元，净利润为3,280.81万元（以上数据未经审计）。

　　截止2023年12月31日，资产总额120,974.82万元，净资产32,894.62万元，2023年度实现营业收入228,197.48万元，净利润为4,710.39万元（以上数据已经审计）。

　　三、担保的必要性和合理性

　　上述担保均为公司对全资子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币296,678万元，全部为对全资子公司、孙公司提供的担保，占公司2023年12月31日经审计净资产538,369万元的55.11%。公司没有逾期的对外担保。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日