西藏卫信康医药股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康          公告编号：2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，上市公司董事会应当设立审计委员会，成员全部由非执行董事组成，其中独立董事占多数。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司对第三届董事会审计委员会委员进行如下调整：

　　公司董事刘彬彬女士不再担任审计委员会委员，董事会选举独立董事曹磊女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其余委员保持不变。

　　调整前后的审计委员会委员情况如下：

　　调整前：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、刘彬彬女士

　　调整后：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、曹磊女士。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603676                    证券简称：卫信康

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司控股股东西藏卫信康企业管理有限公司（原名称：西藏卫信康投资管理有限公司）于2024年3月完成企业名称变更（详见公司于2024年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于控股股东变更名称及经营范围并完成工商变更登记的公告》），于2024年4月15日完成证券账户变更。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张勇 主管会计工作负责人：郑艳霞 会计机构负责人：姚力群

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：西藏卫信康医药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张勇          主管会计工作负责人：郑艳霞          会计机构负责人：姚力群

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：西藏卫信康医药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张勇           主管会计工作负责人：郑艳霞        会计机构负责人：姚力群

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年4月25日