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汉商集团股份有限公司关于变更公司非职工监事的公告

　　证券代码：600774 股票简称：汉商集团编号：2024-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因公司监事曾凡龙先生退休，不再担任公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，曾凡龙先生的离职将导致本公司监事会低于法定最低人数3名。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任监事之前，曾凡龙先生将继续履行监事会监事职责。

　　曾凡龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　为确保公司监事会工作顺利开展，公司股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司提名李弘先生（简历附后）为公司非职工监事。公司于2024年4月25日召开第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司非职工监事的议案》，同意李弘先生为非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，待股东大会审议通过后，公司将再次召开监事会选举监事会主席。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　附：李弘先生简历

　　李弘，男，中共党员，正高级工程师，大专学历。1990年8月参加工作。主要工作经历：1990年8月至2001年8月，汉阳区建筑管理站质监员；2001年8月至2005年6月，汉阳区建筑管理站招标办副主任；2005年6月至2012年3月，汉阳区建筑管理站招标办主任；2010年9月至2012年3月，挂职任汉阳区建设局工程管理科科长；2012年3月至2014年2月，汉阳区建设局，武汉新区城乡统筹示范区建设有限公司副总经理（副处级）；2014年2月至2016年3月，汉阳区市政工程总公司党委委员、副总经理，武汉新区城乡统筹示范区建设有限公司副总经理；2016年3月至2019年8月，汉阳区建管站站长；2019年8月至2021年4月，汉阳区企业服务中心主任、党组书记，区商务局党组成员；2021年4月至2022年1月，汉阳区企业服务中心主任、党组书记，区科经局党组成员；2022年1月至2022年2月，武汉市汉阳控股集团有限公司党委委员；2022年2月至2024年2月，武汉市汉阳控股集团有限公司党委委员、总经理；2024年2月至今，武汉市汉阳控股集团有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：600774 股票简称：汉商集团编号：2024-025

　　汉商集团股份有限公司

　　关于续展及新增担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、担保范围：汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保

　　2、担保金额：预计在有效期内续展及新增担保总额度不超过60,000万元

　　3、对外担保逾期的累计数量：无

　　4、本次预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　5、在已发生的担保中，控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称“武汉国际会展中心”）及全资孙公司重庆迪康长江制药有限公司（以下简称“迪康长江”）的资产负债率超过70%。

　　一、担保情况概述

　　公司根据2024年经营计划，自2023年度股东大会通过之日起预计续展及新增担保额度不超过人民币60,000万元，以用于包括：

　　公司与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保（注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司，下同），担保期限以协议约定为准。

　　其中,公司为控股子公司、控股子公司之间相互提供担保的情形中,为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币50,000万元；为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币10,000万元。

　　如根据业务发展需要，前述为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方提供的担保额度尚有余额未使用的，该等余额可调剂用于为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方提供担保。

　　同时，拟提请股东大会授权公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

　　担保期限：本次续展及新增担保额度有效期自2023年度股东大会通过之日起至下列二者最早之日期止：

　　（1）公司2024年度股东大会召开日；

　　（2）公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

　　二、被担保人基本情况

　　公司及其控股子公司基本情况将在签署有关担保协议或意向协议时在担保进展公告中披露。

　　三、本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月25日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于续展及新增担保额度的议案》。在董事会审议该议案前，董事会审计委员会发表意见如下：

　　本次续展及新增担保额度是为了确保公司2024年度生产经营的持续发展，公司及子公司经营情况良好，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意将上述担保事项提交董事会和股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日止，公司已担保总额为32,325万元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的19.30%，其中为资产负债率超过70%的武汉国际会展中心及迪康长江提供担保7,000万元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的4.18%。

　　上述已担保总额全部为公司与控股子公司或控股子公司之间提供的担保，公司无其他对外担保，亦无逾期担保。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600774 证券简称：汉商集团公告编号：2024-030

　　汉商集团股份有限公司

　　2024年1季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》等相关规定，现将2024年1季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位：元币种：人民币

　　（二）主营业务分产品情况

　　单位：元币种：人民币

　　二、报告期内公司主营业务分地区经营情况

　　单位：元币种：人民币

　　本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600774 证券简称：汉商集团

　　汉商集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　受限房产：

　　1、本公司以汉阳区汉商人信D栋2层1-7室及汉商人信D栋4层1室作为抵押物，向光大银行汉阳支行贷款4,000万元。

　　2、本公司以汉阳区汉阳大道577号4栋1-2层作为抵押物，向兴业银行武昌支行取得短期借款10,000万元。

　　3、本公司以江岸区胜利街6号3层作为抵押物，向交通银行武汉汉阳支行贷款2,100万元，该贷款2023年已还清，因未申请解押，截至2024年3月31日，该抵押物仍处于受限状态。

　　4、本公司江岸区胜利街6号2层、江岸区胜利街6号平台1层作为抵押物，向中国农业银行汉阳支行取得短期贷款3,800万元。

　　5、拉萨迪康医药科技有限公司以拉萨市金珠西路158号房产及土地使用权作为抵押物，向中国银行拉萨经济技术开发区支行取得短期贷款1,000万元。

　　6、本公司以汉阳区汉阳大道577号2栋1-3层作为抵押物，向兴业银行武汉分行取得长期贷款，截至2024年3月31日，贷款余额为14,174.10万元。

　　7、本公司以汉阳区汉商银座F栋2层、汉商银座F栋3层、汉阳区汉阳大道577号1栋1层、汉阳区汉阳大道577号3栋1-3层作为抵押物，向汉口银行江汉支行贷款,截至2024年3月31日，贷款余额为20,273.83万元。上期作为抵押物的江岸区胜利街6号1层，因项下有贷款，截至2024年3月31日，仍处于受限状态，待新授信批复后解押。

　　8、武汉汉商人信商业管理有限公司以汉阳区汉商人信D栋3层7室作为抵押物，向中国邮政储蓄银行武汉分行取得短期借款632.30万元。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:汉商集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计