中电科芯片技术股份有限公司 关于预计公司及控股子公司2024年度 向关联方或商业银行申请综合授信额度的公告

　　证券代码：600877           证券简称：电科芯片         公告编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 综合授信额度：公司及控股子公司拟向关联方中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）或商业银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。

　　● 关联人回避事宜：公司第十二届董事会第二十次会议审议本关联交易议案时，关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避。

　　本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）需在股东大会审议时予以回避。

　　一、综合授信情况

　　2024年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。

　　为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东大会授权经营管理层在上述总额度内，可对各公司的综合授信进行调剂使用。同时，授权经营管理层及授权人士全权代表公司及控股子公司签署上述综合授信事项下的全部法律文件。在上述综合授信额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体综合授信协议，不再单独履行决策程序。

　　由于电科财务为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的公司，并经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准，为中国电科及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。子公司向电科财务申请综合授信额度按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成关联交易。本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，待上级单位审批后方可实施。

　　二、关联方电科财务基本情况

　　1、公司名称：中国电子科技财务有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110000717834993R

　　3、金融许可证机构编码：L0167H211000001

　　4、法定代表人：杨志军

　　5、注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层

　　6、注册资本：580,000万元人民币

　　7、经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

　　三、 控股子公司基本情况

　　1、西南设计基本情况

　　（1）公司名称：重庆西南集成电路设计有限责任公司

　　（2）统一社会信用代码：91500108450457331G

　　（3）法定代表人：徐骅

　　（4）成立日期：2000年06月30日

　　（5）注册资本：4,103.24万元人民币

　　（6）注册地址：重庆市南岸区南坪花园路14号

　　（7）主营业务：一般项目：移动通讯集成电路及其它集成电路、模块和整机电路设计、生产、测试、销售；电路设计与制造技术咨询服务；与电子信息技术、计算机工程应用设计以及计算机数据库管理和设计软件开发相关的工程项目设计和技术服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外；）经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（8）股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股100%

　　（9）主要财务情况

　　单位：人民币万元

　　注：公司会计政策调整原因系2022年12月13日财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，公司于2023年施行该事项相关的会计处理。

　　2、芯亿达基本情况

　　（1）公司名称：重庆中科芯亿达电子有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91500106699253465D

　　（3）法定代表人：冉建桥

　　（4）成立日期：2009年12月16日

　　（5）注册资本：1,776.2万元人民币

　　（6）注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道23号

　　（7）主营业务：一般项目：半导体芯片、电子元器件、电子产品（不含电子出版物）的设计、生产、测试、销售，计算机软件开发、技术转让及技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（8）股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股100%

　　（9）主要财务情况

　　单位：人民币万元

　　注：公司会计政策调整原因系2022年12月13日财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，公司于2023年施行该事项相关的会计处理。

　　3、瑞晶实业基本情况

　　（1）公司名称：深圳市瑞晶实业有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440300279353961U

　　（3）法定代表人：戚瑞斌

　　（4）成立日期：1997年06月24日

　　（5）注册资本：7,533.61万元人民币

　　（6）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道吓坑一路168号恒利工业园C1栋

　　（7）主营业务：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须限得许可后方可经营）。物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；5G通信技术服务；智能车载设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：摩托车电器、锂电池及充电器、UPS电源、开关电源、电源适配器、机顶盒、机动车电器、USB智能排插、墙插产品、移动智能产品、智能家居产品、智能硬件产品、智能穿戴产品、音频模组、音响设备、声学设备、自动化设备、新能源和再生能源系统产品的研发、组装生产及销售。物联网设备制造；通信设备制造；智能车载设备制造。

　　（8）股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股100%

　　（9）主要财务情况

　　单位：人民币万元

　　注：公司会计政策调整原因系2022年12月13日财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，公司于2023年施行该事项相关的会计处理。

　　四、协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关综合授信协议，上述额度仅为公司拟申请的最高综合授信额度，具体综合授信协议将在上述额度内由各公司根据实际经营情况单次或逐笔与银行等金融机构协商确定，以实际签署的合同为准。

　　五、对公司的影响

　　公司及子公司向电科财务及商业银行申请授信额度，是为了更好地满足日常经营及发展需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，同时公司严格按照监管规则及内部规章制度要求对关联方交易实施审核，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、审议程序和专项意见

　　1、董事会审计委员会审议情况

　　2024年4月21日，公司召开第十二届董事会审计委员会第十六次会议，审阅《关于预计公司及控股子公司2024年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，认为申请综合授信额度有利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金；子公司经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控，不会损害公司及股东利益。蒋迎明委员在审计委员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十二届董事会第二十次会议审议，并由董事会提交股东大会审议。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　2024年4月21日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议第五次会议，审阅《关于预计公司及控股子公司2024年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，认为公司及控股子公司2024年度向关联方或商业银行申请综合授信额度事项，是为满足公司及控股子公司日常经营的资金需求，有助于公司及子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交公司第十二届董事会第二十次会议审议，并由董事会提交股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　2024年4月24日，公司召开第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司2024年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，在审议本议案时，关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避，同意将本议案提交股东大会审议，关联股东需在股东大会审议时予以回避。

　　4、监事会审议情况

　　2024年4月24日，公司召开第十二届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司2024年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，监事会认为：公司预计2024年度向关联方或商业银行申请综合授信额度事项，是为满足公司及子公司日常经营及发展需要，子公司经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控，不会损害公司及股东利益。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月31日，公司未对子公司提供担保，公司及子公司也未对外提供担保，无逾期担保情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第十二届监事会第十七次会议决议；

　　3、公司第十二届董事会审计委员会第十六次会议决议；

　　4、公司第十二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600877          证券简称：电科芯片        公告编号：2024-019

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　根据2021年重大资产重组时相关补偿义务主体签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，三年业绩承诺期已结束，瑞晶实业未完成按补偿协议计算的三年累计扣除非经常性损益后的净利润业绩承诺目标。相关补偿义务主体应补偿金额为58.33万元，补偿股份数量为107,627股，相应股份由公司以总价人民币1.00元的价格回购并予以注销，回购注销完成后，注册资本由1,184,167,119股减少至1,184,059,492股，需修订《公司章程》。

　　根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等监管规则的要求，拟对中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容如下：

　　除上述修改外，其他条文内容保持不变。上述事项需提交公司股东大会审议并办理相关工商登记手续，《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商登记备案相关手续。

　　本次修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司章程》（第十二届董事会第二十次会议修订）。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600877          证券简称：电科芯片          公告编号：2024-021

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月27日  13 点30 分

　　召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月27日

　　至2024年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十二届董事会第二十次会议、第十二届监事会第十七次会议审议通过，详见公司2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：7、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10

　　应回避表决的关联股东名称：1）议案7、10，戚瑞斌回避；2）议案8、9，中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记时间：2024年5月24日09:00-17:00

　　2、登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；    （3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达时间应不迟于2024年5月24日17时）。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）请出席现场会议者最晚不迟于2024年5月27日（星期一）下午13:30到会议召开地点报到。

　　（三）联系方式

　　联系人：陈国斌

　　联系电话：023-65860877

　　电子邮件：cetc600877@163.com

　　联系地址：重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层

　　邮政编码：401331

　　特此公告

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中电科芯片技术股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600877                           公司简称：电科芯片

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年4月24日，公司第十二届董事会第二十次会议审议通过《2023年度利润分配方案》，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011014995号审计报告，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为234,049,730.12元，截至2023年12月31日母公司未分配利润为-1,976,051,380.32元。2023年度公司不符合现金分红条件，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　公司前身为中国嘉陵工业股份有限公司（集团），2019年3月因持续亏损被实施退市风险警示，同年完成第一次重大资产重组，2019年末母公司未分配利润为-1,993,262,235.92元。2020年末启动第二次重大资产重组，并于2021年完成重组工作，2021年末母公司未分配利润为-1,992,102,959.02元，2022年末母公司未分配利润为-1,981,513,349.40元。2021年重大资产重组完成后，公司持续加大研发投入、积极开拓市场，净利润实现稳定增长，但依然无法全额弥补公司以前年度累计亏损。因母公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司未进行利润分配。

　　公司推动分红具体举措：

　　1、公司将加快新市场领域产业布局，在维持已有市场领域稳定发展的同时，加快新市场开拓力度，推动新技术、新产品的产业化进程，增强公司业务规模和盈利能力，尽快弥补以前年度亏损；

　　2、实时跟踪相关法律、法规变化，按照监管要求多渠道弥补以前年度亏损，推动公司分红常态化并保障投资者利益；

　　3、积极修订、优化《公司章程》中分红政策，在符合分红条件下，开展现金分红回报股东。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为硅基模拟半导体芯片、模拟集成电路及其应用行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司隶属于“软件和信息技术服务业”下的“集成电路设计”（行业代码：I6520）。

　　近年来，公司不断加强技术研发投入、提升质量管控水平、积极开拓市场、加快产业链资源整合，在物联网、消费电子、绿色能源、安全电子、汽车电子及智能电源等主赛道推出了具有竞争力的系列化产品，获得行业客户的广泛认可。报告期内，不断增强公司核心竞争优势，进一步提升公司在模拟集成电路和电源领域的行业地位。

　　子公司西南设计是中国半导体行业协会理事单位、中国集成电路设计创新联盟理事单位、重庆市半导体行业协会副理事长单位，重庆电子学会常务理事单位，先后获得国家信息产业基地龙头企业、全国电子信息行业优秀创新企业、重庆市集成电路设计龙头企业、十年中国芯优秀设计企业、中国卫星导航与位置服务行业五十强企业、国家重点集成电路设计企业、国家专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、重庆制造业企业100强、最具投资价值企业等荣誉。西南设计2023年获重庆市软件和信息服务企业综合竞争力50强、重庆市技术创新示范企业等荣誉称号；“卫星互联网相控阵终端关键技术及示范应用”获中国生产力促进（创新发展）一等奖。西南设计已成为行业集成电路领域自主创新、自立自强的中坚力量。

　　子公司芯亿达是国家专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、重庆市半导体行业协会会员单位、重庆市认定企业技术中心、重庆市工业设计中心，先后获得重庆市知识产权优势企业、重庆市中小企业小巨人、重庆市创新基金重点培育企业、重庆市技术创新示范企业、重庆高新区企业研发创新中心等荣誉称号，在驱动芯片、电源管理集成电路领域具有较强的行业影响力。

　　子公司瑞晶实业是中国电源学会会员单位、高新技术企业、深圳市专精特新企业、深圳市LED产业标准联盟核心会员单位、深圳市龙岗区工程技术中心、深圳市质量强市促进会理事单位、深圳市南山区工商业联合会会员，获得广东省守合同重信用企业荣誉称号，在电源产品领域的行业地位优势较为明显。

　　（一）主要业务、主要产品或服务情况

　　公司业务为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。公司的主要产品包括硅基模拟半导体相关芯片、器件、模组、整体解决方案和其相关的智能终端应用产品。相关产品广泛应用于物联网、消费电子、绿色能源、安全电子、汽车电子及智能电源等领域。

　　（二）主要经营模式

　　公司作为控股型公司，其生产经营业务通过三家全资子公司（西南设计、芯亿达、瑞晶实业）进行，各子公司依托其自身较强的研发、设计、生产能力，建立并完善上下游供应链体系及市场渠道，实现产品对外销售并向客户提供技术服务及整体解决方案，从而获取利润。报告期内，公司的主要经营模式如下：

　　1.生产模式

　　模拟集成电路业务采用Fabless模式运营，专注芯片产品的自主研发、设计与销售，工艺流片、封装和量产测试工作委托代工厂实施。

　　电源模块业务采用自主生产模式运营，根据客户要求开展相关产品设计、生产和销售工作。双方签订协议后进行合作，先以项目合作形式开展研发产品，客户确定样品状态后下达采购订单；公司根据客户下达的订单，采购原材料组织生产，按约定交货；客户按约定支付货款。

　　2.采购模式

　　日常采购品主要包括外协加工、研发、生产所需的各类原材料和固定资产，如机器设备、仪器仪表、办公用计算机等。采购模式分为单一供应商采购、多方比价竞争性谈判和招标采购三种模式。对于非通用器件，一般采用单一供应商采购模式，采购部门提出唯一供应商说明，由采购部门组织评审以及后续价格谈判，谈判完成后签订采购合同实施采购。对于通用原材料，一般采用多方比价竞争性谈判模式，由生产部门提出采购需求，采购部门向供应商多方询价，并组织价格谈判，多方比价后确定供应商，然后签订采购合同实施采购。对于大额固定资产投资类的采购，需按照《公司招标管理办法》履行招标手续，由业务、财务、法务、风控等部门组成评标工作小组，从价格、质量、供货周期、售后服务等多方面综合考虑，选择最优供应商。

　　3.销售模式

　　销售模式主要有三种：一是直销模式，各子公司需通过客户的供应商资格审查，进入其合格供应商目录后，通过直接与客户洽谈，根据客户需求，定制相关产品，签订合同以获取项目。直销模式的客户可以直接为各子公司后续产品规划提供需求信息，同时各子公司可为客户提供更好的技术支持服务，有助于更好地树立自身品牌形象。二是经销模式，各子公司选择信誉、资金实力、市场影响力、客户服务水平高的经销商作为合作伙伴，借助其良好的销售渠道、平台和资源迅速有效开拓市场，快速获得更多客户资源。三是方案商模式，主要是针对应用领域广、应用方案多、需要较多技术支持工作、以PCBA或者模组方式交付的短距离通信等产品而采用的销售模式。针对不同的下游应用，作为方案商结合自身产品特性与渠道资源，定制不同的解决方案以满足不同客户的需求。

　　4.研发模式

　　集成电路产品研发主要包括产品策划、产品开发和产品定型三大阶段。产品策划阶段：经过市场调研和可行性分析，形成立项报告提交评审，通过评审后进入产品开发阶段。产品开发阶段：分为方案设计、电路设计、版图设计等阶段，完成产品开发后，将设计数据提交给第三方晶圆厂和封测厂进行生产加工和测试，产品经测试合格后送客户试用。产品定型阶段：在客户试用合格后，进行可靠性摸底、小批量试制、质量评审等工作。产品在完成定型后转入量产。

　　电源产品研发模式主要有两种：第一种是定制模式，由客户提出项目的指标要求，经过研发部门技术分析后与客户达成技术协议，由研发部门实施研制；第二种是预研模式，根据市场前瞻判断，确定战略性技术和产品，组织团队进行技术攻关，完成技术积累和样品生产。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　注：中电科核心技术研发投资有限公司通过无偿划转方式将持有的公司有限售流通股份103,950,103股划转至中电科投资控股有限公司，于2024年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期公司实现营业收入152,415.09万元，同比降低2.62%；实现归属上市公司股东的净利润23,404.97万元，同比增长4.87%。报告期末，公司总资产30.85亿元，归属上市公司股东的净资产 23.94亿元，资产负债率22.39%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用