宁波天龙电子股份有限公司关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：603266      证券简称：天龙股份     公告编号：2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年4月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，公司结合实际情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款进行如下修订：

　　一、《公司章程》修订内容

　　二、《董事会议事规则》修订内容

　　除上述条款修订外，《公司章程》、《董事会议事规则》其他条款不变。本次《公司章程》、《董事会议事规则》修改事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案手续，上述变更内容最终以登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　宁波天龙电子股份有限公司董事会

　　2024年4月26日