苏州纳芯微电子股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

　　证券代码：688052         证券简称：纳芯微         公告编号：2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　● 2023年度不进行现金分红原因的简要说明：公司2023年度归属于母公司的净利润为负，综合考虑公司经营情况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，经公司审慎研究讨论，拟定2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　● 公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-30,533.48万元，母公司报表2023年度实现净利润-20,023.51万元。2023年度，充分考虑公司经营情况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为200,077,870.43元（不含印花税、交易佣金等交易费用），以回购方式实现了对投资者的权益回报。

　　二、关于2023年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司2023年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。

　　同时，公司正处于快速发展与战略布局重要阶段，业务规模的持续扩张及技术创新都对资金需求较高，需要充足的资金保证公司的正常运营与持续发展。综合考虑公司经营情况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。留存未分配利润后续将用于满足公司日常经营及战略投入等需求，有利于公司增强抵御风险的能力，实现公司可持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的审议和表决情况

　　2024年4月24日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2024年4月24日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意将公司2023年利润分配方案提交至公司2023年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）公司2023年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　公司代码：688052         公司简称：纳芯微

　　苏州纳芯微电子股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者查阅。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-30,533.48万元，母公司报表2023年度实现净利润为-20,023.51万元。

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司2023年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。

　　同时，公司正处于快速发展与战略布局重要阶段，业务规模的持续扩张及技术创新对资金需求较高，需要充足的资金保证公司的正常运营与持续发展。综合考虑公司经营情况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司留存未分配利润后续将用于满足公司日常经营及战略投入等需求，有利于公司增强抵御风险的能力，实现公司可持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　（一）公司主营业务情况说明

　　1、主要业务情况

　　公司是一家高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。公司以『“感知”“驱动”未来，共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命，坚持『可靠、可信赖、持续学习、坚持长期价值』企业价值观，致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。

　　公司专注于围绕下游应用场景组织产品开发，聚焦传感器、信号链和电源管理三大产品方向，提供丰富的半导体产品及解决方案，并被广泛应用于汽车、泛能源及消费电子领域。目前已能提供1,800余款可供销售的产品型号。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　2、主要产品和服务情况

　　公司产品涵盖传感器、信号链和电源管理三大产品领域，被广泛应用于汽车、泛能源及消费电子领域，其中泛能源领域主要是指围绕能源系统的工业类应用，从发电端、到输电、到配电、再到用电端的各个领域，包括光伏储能、模块电源、工控、电力电子、白电等。公司产品具体情况如下：

　　（1）传感器产品

　　公司传感器产品主要包括磁传感器、压力传感器、温湿度传感器，具体如下：

　　（2）信号链产品

　　信号链芯片是系统中信号从输入到输出的路径中使用的芯片，包括信号的收集、放大、传输和处理的全部过程，主要包括线性产品、隔离产品、转换器产品、接口产品等。公司信号链产品涵盖了信号链细分领域中的信号调理芯片、隔离、接口、放大器等，具体如下：

　　（3）电源管理产品

　　电源管理芯片是在电子设备系统中实现对电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片，是电子设备中的关键器件，电源管理芯片同步于电子产品技术和应用领域升级，产品种类繁多。公司的电源管理产品主要包括栅极驱动、供电电源、LED驱动、电机驱动、功率路径保护等芯片产品，具体如下：

　　(二) 主要经营模式

　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　1、研发模式

　　公司产品的生产流程包括集成电路设计、晶圆制造、芯片封装、芯片测试四个环节，芯片的设计与研发是公司业务的核心。公司已制定了规范的研发流程，包括需求提出、项目立项、设计开发、工程导入、认证与试量产和量产等阶段。公司在研发各阶段严格把控产品质量，除需求提出环节外，各环节均需通过由研发负责人、产品线负责人和质量负责人组成的项目评审会的评审。公司具体的研发流程如下：

　　2、采购及生产模式

　　报告期内，公司的晶圆制造、芯片封装和绝大部分测试均由委外厂商完成，少部分产品的封装测试环节由子公司纳希微承接。为了保证对公司产品交期和质量的管控，公司制定了《供应商管理控制程序》，规定了对供应商的选择、管理和年度考核细则；制定《采购控制程序》规定了委外加工、设备及软件采购等业务的申请、验收程序。另外，为了规范入库产品的验收、存放等内控流程，公司制定了《仓库作业规范》和《仓库管理控制程序》规定，制定了仓库内部接收、入库、存储到发货的全流程规范。

　　3、销售模式

　　报告期内，公司根据客户需求情况及行业惯例，采用直销与经销相结合的销售模式。直销模式是指公司直接将产品销售给终端客户，经销模式是指公司将产品买断性地销售给经销商。随着公司产品品类的丰富、应用领域的拓展以及客户数量的增长，为了更好地服务和管理下游客户，公司逐步与掌握优质终端客户资源的经销商进行合作，通过经销商帮助公司拓展市场资源，提高公司品牌宣传力度及市场占有率，进一步打开下游市场。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）所处行业

　　公司所处行业属于集成电路设计行业。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于I652“集成电路设计”。《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520）。

　　（2）行业的发展阶段、基本特点

　　1)模拟芯片市场概况

　　①全球半导体市场概况

　　从全球市场来看，2023年受宏观经济下行、终端消费市场需求疲软以及库存过剩等因素影响，全球半导体产业销售额同比去年有所下降，据美国半导体工业协会（SIA）数据显示，2023年全球半导体行业销售额总计5,268 亿美元，较2022年5,741亿美元的销售额下降 8.2%。

　　2023年全球半导体行业的销售额呈现出震荡趋势，2023年年初全球半导体销售额低迷，但下半年有所回升，第四季度的销售额达到了1,460亿美元，环比第三季度增长了8.4%。

　　从产品细分市场来看，逻辑产品的销售额在2023年达到了1,785亿美元，成为销售额最大的产品类别。内存产品的销售额位居第二，总计923亿美元。微控制器单元（MCU）增长了11.4%，达到279亿美元。汽车IC销售额同比增长了23.7%，达到了创纪录的422亿美元。

　　随着2023年下半年的回升趋势和部分区域及产品细分市场的增长表明，半导体行业具有较强的市场恢复力和发展潜力，根据WSTS最新预测，2024年全球半导体市场规模同比将实现13.1%的增长，销售额将达5,883.6亿美元。

　　②国内半导体市场概况

　　近年来，在下游需求、政策支持、产业投资的推进下，国内集成电路产业保持快速增长态势。2023年，受宏观经济、半导体周期、中美贸易摩擦等因素影响，中国集成电路进出口数量同比有所下滑，但国内集成电路产量有所提升。据工信部及海关数据显示，2023年我国集成电路进口数量为4,795.6亿个，同比下降10.8%，进口金额为3,493.77亿美元，同比下降15.4%；出口数量为2,678.3亿个，同比下降1.8%，出口金额为1,359.73亿美元，同比下降10.1%。据国家统计局数据显示，2023年中国的集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.9%，同时出口单价有所提高，也可以侧面看出中国集成电路产品在技术和品质上的提升。

　　未来随着全球人工智能、高效能运算需求的增长，以及智能手机、个人计算机、服务器、汽车等市场的需求回暖，国内模拟IC厂商研发投入力度的不断加大，部分厂商对通讯、工控、汽车、智能家居领域的逐步渗透，长期来看国内模拟芯片企业有望受益国产化总量提升以及下游应用结构上不断优化，并在高端芯片领域实现更多突破。

　　2)主要下游市场概况

　　模拟芯片的下游应用主要集中在通信、汽车和工业控制等关键领域，这些领域的市场份额合计超过80%。从下游结构看，模拟芯片应用以工业级市场（通讯、汽车、工业）为主，消费级市场为辅。2023年全球模拟芯片的主要应用市场通讯领域，市场份额为36%，涵盖了从智能手机到基站等广泛的通信终端和网络设备。汽车电子作为另一个重要应用领域，占据了24%的市场份额，主要涉及车辆控制、娱乐系统和驾驶辅助技术的芯片。工业领域市场份额占比为21%，覆盖了工业自动化和工业仪器等多个方面。相比之下，消费电子和个人电脑市场的份额相对较小，两者加起来大约为18%。

　　① 汽车电子

　　国内外新能源车市场保持持续增长态势。根据中国汽车工业协会的数据统计，2023年中国新能源汽车销售量949.5万辆，同比增长37.9%，全球占比超60%，连续9年位居世界第一；新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.2%，均创历史新高。随着政策与市场推动，新能源汽车渗透率的提高，汽车电子需求市场进一步扩大。

　　目前，模拟芯片在车用芯片中占比最大，占比约26%，这得益于汽车的电动化、智能化、网联化。越来越多传感器、功率半导体、电机等电子零部件装载在汽车内部，需要用到更多的电源管理芯片进行电流电压转换，从而推动模拟芯片市场份额的增长。根据中国电动汽车百人会数据显示，2020年全球单车模拟芯片价值量约150美元，到2027年，单车模拟芯片价值量将达到300美元，年复合增长率超过10%。其中传统汽车的模拟芯片需求量处于平稳趋势，而新能源汽车细分领域增速高涨，据头豹研究院预测2023-2027年全球新能源车用模拟芯片复合年均增长率为34.7%。电动化与智能化的发展使汽车成为模拟芯片潜力最大的下游应用。

　　② 新能源发电

　　根据中国光伏行业协会数据，2023年，全球光伏新增装机超过390GW，创历史新高，国内光伏新增装机216.88GW，继续领跑全球，光伏行业进入快车道。在逆变器方面，2022年中国逆变器出口额激增75%，达到89.5亿美元，2023年上半年大增95%，达到61.6亿美元。近几年光伏行业持续高速发展，新进入者和跨界资本大量进入，叠加原有企业扩产，短时期内产能快速爆发，阶段性及结构性产能过剩。在高库存压力下，根据海关总署数据，2023年二季度以来，逆变器出口数据持续下滑，其中2023年10月逆变器出口金额39.86亿元，同比下降40.7%。但随着2024年上半年即将完成去库存，预计2024年下半年光伏逆变器市场将有望恢复增长。

　　③ 工业控制

　　在工业应用领域中，工业自动化是一个增长迅速的细分市场。工业自动化系统通过应用自动化技术实现生产过程的智能化和精确控制，包含传感器、执行器、控制器、计算机及通信网络等组件。据MIR睿工业统计，2022年中国工业自动化市场规模达到2,963亿元，同比增长1.37%，2017-2022年年均复合增速4.99%。2023年中国工业自动化市场规模同比下降1.8%，主要系宏观经济形势影响下，制造业需求整体偏弱，工业自动化行业较为低迷。2024年，随着经济形势的改善、新技术的变革以及国内设备更新政策的支持，MIR预计中国整体自动化市场未来将小幅上行，并有望在2026年突破3,000亿元大关。新能源、半导体以及3C电子领域，因其技术创新和市场需求的持续增长，成为了自动化市场新的增长点。

　　④ 信息通信

　　信息通信领域作为模拟芯片最主要的应用市场，电信基础设施、无线通信网络、数据通信网络设施都离不开模拟芯片。随着5G技术的快速普及和应用，模拟芯片行业迎来了新的增长机遇。根据工信部数据显示，截至2023年底，中国的5G基站建设数量已经达到337.7万个，5G技术在国民经济的71个主要行业中得到应用，应用案例数量超过9.4万个，5G行业虚拟专网数量也超过了2.9万个。随着5G技术在工业、矿业、电力、港口、医疗等多个行业中的应用不断深化和推广，通讯制式的不断演进对混合信号处理系统提出了更高的带宽和速率需求，模拟芯片需求有望持续增长。

　　⑤ 服务器

　　服务器作为数据中心、计算中心及网络中心，支撑着新一代信息技术的加速创新和数字化转型。随着人工智能产业快速增长，对算力需求提升持续爆发，产业链环节持续受益，AI服务器作为大模型训练和推理的核心基础设施，出货量亦有望快速增长。根据Statista数据，2023年全球服务器出货量为1381.4万台，同比上涨1.49%。随着人工智能的加速发展，AI服务器的需求迎来快速上升，成为撬动服务器市场的新增长点。据IDC数据显示，2023年全球AI服务器市场规模211亿美元，预计2024-2025年CAGR将达22.7%，未来仍有较大成长空间。在人工智能的浪潮下，模拟芯片在服务器领域的需求还会持续释放。

　　（3）主要技术门槛

　　集成电路设计属于高端且艰深的技术密集型行业，只有拥有深厚的技术实力才能在行业内立足。集成电路设计时不仅需要在体积、容量、安全性方面满足市场要求，还需保证能耗、稳定性、抗干扰能力等多方面的需求，因而集成电路设计公司既需要掌握各种元器件的应用特性，又需要以技术积累和行业经验为基础熟悉配套的软件技术。同时，集成电路设计行业技术及产品更新速度很快，要求企业具有较强的持续创新能力，才能满足多变的市场需求。为了保证产品的可靠性、稳定性和集成度等指标，集成电路设计企业需要深度参与“集成电路设计-晶圆制造-芯片封装-芯片测试”全产业链流程。因此，中小企业一般选择某个细分领域不断技术积累，构建企业的核心竞争优势，各个细分领域都有较高的技术壁垒。

　　此外，与数字集成电路相比，模拟集成电路标准化程度低，设计自动化程度低，辅助设计工具较少，加上产品开发往往需要与晶圆厂联合等原因，模拟芯片设计更依赖于工程师，对工程师的经验要求也更高，因此人才培养周期较长，技术壁垒较高。

　　从模拟集成电路内部分类来看，模拟芯片产品主要分为电源管理类芯片和信号链芯片。相比较电源管理类芯片，信号链芯片的增速较慢、技术门槛较高，其工艺改良与整合的定制化路线尤其对国内厂商来说是漫长的过程，需要不断的更新迭代验证。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是一家高性能高可靠性模拟及混合信号芯片设计公司，经过近十年的发展，公司在传感器、信号链、电源管理三大产品方向拥有丰富的核心技术储备，产品被广泛应用于汽车、泛能源及消费电子领域。

　　公司作为国内较早规模量产数字隔离芯片的企业，发展至今，公司隔离器品类已非常齐全，公司所有隔离芯片品类均有型号通过车规级认证，核心技术指标达到或优于国际竞品水平。公司的隔离器件已成功进入汽车电子、工业控制、通信电源等各行业一线客户的供应体系并实现批量供货。

　　公司是国内较早布局车规级芯片的企业，公司车规级芯片标准不仅体现在AEC-Q100认证方面，从产品定义开发到晶圆封装交付都严格遵循车规流程和车规管控体系，公司车规级芯片已在大量主流整车厂商/汽车一级供应商实现批量装车。

　　此外，公司能够提供品类完整的物联网感知芯片，目前已实现压力传感器、硅麦克风、加速度传感器、电流传感器、红外传感器等信号调理ASIC芯片以及温湿度传感器、磁传感器等多品类覆盖。

　　公司凭借其卓越的业绩和创新能力，荣获了众多的认可和荣誉，公司于2023年获工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业；连续三年荣膺“中国芯”奖；连续两年获得“中国IC设计成就奖”；荣获“2023汽车芯片50强”；公司坚持高质量发展，2023年荣获国际高声誉高权威性的检测认证机构VDE（德国电气工程师协会）颁发的优秀质量奖。同时，公司的多款明星产品也因其出色的技术创新和市场表现，获得了“‘中国芯’优秀技术创新产品”等行业奖项，进一步彰显了公司在产品研发和技术创新方面的出色实力。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）从“PIN TO PIN”到应用创新

　　在过去的数十年里，芯片产业在摩尔定律的驱动下，其创新模式展现出了稳定而有序的发展态势。开发者们以芯片性能为基准，进行相关应用的开发。由于芯片性能的提升速度一直领先消费者需求增长速度，新型芯片的出现催生了新的应用，进而推动了电子产品的更新换代。芯片是发展链条的起点，芯片定义应用，芯片与应用同频共振，这种同频共振推动了半导体创新过去几十年的发展。

　　在这样的技术环境中，国内多数芯片公司主要从事“PIN TO PIN”类替代产品的研发。这类产品在国产替代化的早期阶段，能够实现客户系统中的高效替换，更容易快速占领市场。然而，随着“缺芯”阶段的结束，市场重新回到了供应稳定和充分竞争的状态，如果持续专注于“PIN TO PIN”产品的研发，可能会在未来激烈的市场竞争中逐渐失去竞争优势。当前，下游应用领域正经历快速变革，人工智能、物联网、新能源革命等应用的迅猛发展，对芯片提出了更为多样化的需求。例如，支持人工智能的GPU、NPU，支持物联网的低功耗低成本通信芯片、功能芯片，以及支持新能源汽车的汽车芯片等，下游需求的快速发展与变化推动着上游半导体的不断创新。

　　与过去遵循摩尔定律追求极致性能的创新路径不同，当前的芯片创新趋势正变得更加多样化，应用场景的快速拓展是当前芯片创新与过去相比的一个重要变化。在这种转变中，国产芯片公司必须快速洞察客户需求的变化，并与产业链下游的合作伙伴乃至客户的客户建立紧密的合作关系。通过与客户的深度协同，紧密围绕下游应用场景的发展趋势，去开发更具创新性的产品，从而引领行业未来的发展方向。

　　（2）模拟IC行业迎来并购新浪潮

　　由于模拟芯片品类多样、下游广泛、周期性波动小、产品生命周期长且行业相对分散等特点，半导体行业的并购多发生在模拟芯片市场。这一点从德州仪器（TI）和亚德诺（ADI）等模拟芯片行业巨头的发展历程中可见一斑，并购整合是模拟IC厂商实现规模扩张和跨越式发展的有效途径。随着中国半导体产业的快速崛起，行业内的竞争愈发激烈，越来越多的模拟IC厂商计划通过并购整合来提升自身的市场竞争力。

　　自2022下半年以来，受经济增长放缓等多重因素影响，终端消费动力不足，且在经历快速增长以及产能扩充后，半导体行业供需情况由“缺芯”转向“砍单”，与此同时随着上市机会窗口的关闭，在市场遇冷和融资遇阻的情况下，中小型模拟IC厂商的生存空间进一步被积压。然而对于资金充裕的上市公司而言，却迎来了产业投资和并购的黄金时期。2022年以来，A股半导体行业已发生多起并购案例，如上海贝岭拟3.6亿元收购矽塔科技100%股权，晶丰明源收购凌鸥创芯部分股权等。进入2023年下半年，模拟IC行业的并购活动仍在加速进行。模拟芯片行业的整合并购不仅可以帮助企业剥离低毛利业务，提升盈利水平，还能够优化市场竞争格局，有望提高模拟IC行业的整体竞争力和市场集中度，从而推动行业持续健康发展。

　　（3）人形机器人和低空经济等新应用兴起

　　人形机器人是跨时代的产品，有望开启下一个十年产业大周期。从全球范围看，人形机器人已有商业应用场景预期落地，例如巡逻、物流仓储；商业化进程领先的人形机器人产品则有EVE和Digit。在政策、资本以及技术多维度赋能下，人形机器人市场的潜力有望被加速释放。未来的商业应用场景有望渗透进入服务业、制造业等领域。根据GGII预测，预计人形机器人到2026年全球市场规模超20亿美元，到2030年全球市场规模有望突破200亿美元，到2030年中国市场规模将达50亿美元，下一个十年产业大周期亟待开启。

　　2023年11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，明确指出：人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。磁传感器作为电机/编码器中的核心零部件，将深度受益人形机器人的需求增长。

　　低空经济纳入国家规划，行业政策频发。2024年全国两会，低空经济首次出现在政府工作报告中，地方政府响应中央号召，广东、上海、四川、湖南、海南等省市均提出相应行动。eVTOL 指以电力作为飞行动力来源且具备垂直起降功能的飞行器，具有垂直起降、智能操作、快捷机动等特点。与汽车、高铁等传统出行方式相比，eVTOL 在特定路程范围内，具有高效便捷、低噪音、低碳排放、舒适私密等优点；与直升机等传统飞行器相比，具有成本和环保优势。旅游、消防、急救、空中出租车等应用均有望成为eVTOL潜在应用场景。模拟芯片产品可应用于eVTOL的电机、电控、电池等领域，有望受益于低空经济及eVTOL行业发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2023年度实现营业收入131,092.72万元，较上年同期下降21.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为-30,533.48万元，同比下降221.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-39,312.07万元，同比下降332.08%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688052         证券简称：纳芯微         公告编号：2024-011

　　苏州纳芯微电子股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议，于2024年4月24日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2024年4月14日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　2023年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　2023年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》

　　2023年度，公司各位独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，积极参加董事会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会听取。

　　4.审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　公司2023年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司2023年度财务决算报告。    

　　本议案经公司审计委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　本议案经公司审计委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定，鉴于公司2023年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。综合考虑公司经营情况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）。

　　本议案经公司审计委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

　　公司2024年预计的日常性关联交易属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

　　本议案经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过；经公司审计委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　回避表决情况：关联董事王升杨、盛云、王一峰、殷亦峰回避表决。

　　8.审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

　　同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，开展2024年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。董事会提请股东大会授权管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体费用。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案经公司审计委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币8亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款事项，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　本议案经公司审计委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案经公司审计委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　11.审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应薪酬。

　　本议案经公司薪酬与考核委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决情况：关联董事王升杨、盛云、王一峰、姜超尚回避表决。

　　12.审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　外部董事（指不在公司或其下属公司兼任董事以外职务的非独立董事）不单独领取本公司董事报酬。内部董事（指在公司或其下属公司兼任董事以外职务的非独立董事，如同时担任公司总经理或副总经理等职务）按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会审议通过的《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事报酬。独立董事按照不超过税前8万/年支付报酬，实际领取薪酬提请股东大会授权董事会根据独立董事的履职评价结果等具体情况决定。

　　本议案经公司薪酬与考核委员会2023年年度会议审议，全体委员对本议案进行了回避。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

　　全体董事对本议案进行回避，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13.审议通过了《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

　　公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定，就公司2023年度在环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，编制了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　14.审议通过了《关于公司<董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》

　　2023年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》的规定，勤勉、尽责地发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　本议案经公司审计委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　15.审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

　　为提高公司经营管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略与ESG委员会工作条例》等部分治理制度进行了修订。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16.审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会的议案》

　　为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，相应增加ESG相关工作的指导和监督职责，人员结构不做调整。同时，拟将公司《董事会战略委员会工作条例》更名为《董事会战略与ESG委员会工作条例》并修订相关内容。

　　本议案经公司战略委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　17.审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　本议案经公司审计委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　18.审议通过了《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

　　经查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　19.审议通过了《关于公司<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　本议案经公司审计委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　20.审议通过了《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

　　公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实对会计师事务所2023年度的审计工作情况履行了监督职责。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案经公司审计委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　21.审议通过了《关于公司<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

　　本议案经公司战略委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　22.审议通过了《关于公司2023年第四季度计提减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司2023年12月31日的财务状况及2023年第四季度的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年第四季度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案经公司审计委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　23.审议通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年度内部控制评价报告》，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案经公司审计委员会2023年年度会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　24.审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年5月16日召开 2023年年度股东大会，审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》等议案。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688052        证券简称：纳芯微        公告编号：2024-012

　　苏州纳芯微电子股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议，于2024年4月24日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2024年4月14日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　公司监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规则，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东利益，进一步促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　公司2023年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　公司2023年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

　　监事会认为公司与关联方2024年度预计的日常性关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　6.审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　外部监事（指不在公司或其下属公司兼任监事以外职务的非独立监事）不单独领取本公司监事报酬。内部监事（指在公司或其下属公司兼任监事以外职务的监事）按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬，不再单独领取监事薪酬。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

　　全体监事对本议案进行回避，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币8亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度审计报告客观、公正地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。综上，监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9. 审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　10. 审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对公司《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11.审议通过了《关于公司2023年第四季度计提减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司2023年12月31日的财务状况及2023年第四季度的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年第四季度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　12. 审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司监事会

　　2024年4月26日