上海新通联包装股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603022                                证券简称：新通联

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:上海新通联包装股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐伟            主管会计工作负责人：黄玉         会计机构负责人：王艳俊

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海新通联包装股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,085,933.77元，上期被合并方实现的净利润为：10,766,136.92 元。

　　公司负责人：徐伟            主管会计工作负责人：黄玉        会计机构负责人：王艳俊

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海新通联包装股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐伟         主管会计工作负责人：黄玉            会计机构负责人：王艳俊

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     □不适用

　　特此公告

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603022         证券简称：新通联       公告编号：临2024-005

　　上海新通联包装股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年4月25日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2024年4月11日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长徐伟女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2023年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润51,682,713.75元，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2023年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.78元（含税），合计派发现金股利1,560万元，不送红股、不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.18%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2024-007）。

　　五、审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2024-008）。

　　八、审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2024-009）。

　　十、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

　　关联董事徐宏菁、顾云锋、郁永兵回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十二、审议通过《关于公司2024年度担保额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2024-010）。

　　十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》修订情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十五、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的最新规定，通过对照自查并结合实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十六、审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

　　为进一步规范公司治理，强化信息披露和投资者关系管理，公司拟修订《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》及《战略委员会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十七、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过

　　本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2024-013）。

　　十九、审议通过《关于会计政策变更的公告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意根据《企业会计准则解释第16号》的相关规定变更会计政策。

　　本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2024-011）。

　　二十、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2024-014）。

　　二十一、董事会听取了《公司2023年度总经理工作报告》

　　二十二、董事会审阅了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》以及《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603022        证券简称：新通联        公告编号：临2024-013

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会

　　办理小额快速融资相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　本次授权事宜包括以下内容：

　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　2、发行股票的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%。

　　3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　4、定价方式或者价格区间

　　发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

　　本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　5、募集资金用途

　　本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3）募集资金投资项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　6、决议有效期

　　决议有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定或调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送、撤回本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化、公司经营策略发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2024年4月25日