新疆百花村医药集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：600721                                                  公司简称：百花医药

　　第一节 重要提示

　　1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3.公司全体董事出席董事会会议。

　　4.希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经希格玛会计师事务所审计认定，公司2023年度母公司净利润3,051,018.73元，母公司实际累计可供分配利润为-1,955,017,396.10元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2023年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1.公司简介

　　2.报告期公司主要业务简介

　　根据弗若斯特沙利文的统计：2017年到2021年，中国CRO市场规模从286.5亿元人民币以20.4%的年复合增长率增长到602.8亿元人民币，预计在未来，中国医药CRO市场规模将会以19.9%的年复合增长率于2030年达到3,076.7亿元人民币。中国CRO服务市场未来预计增速将大幅高于全球CRO服务市场对应增速。

　　《中国仿制药发展报告2023》指出，化学仿制药是我国化学药市场的重要组成部分，对于降低医疗卫生费用支出和提高药品可及性具有重要意义。注册审评方面，2023年新获批仿制药批文数量达993件，较2022年显著增长，且超过100款原研药的首仿药在国内获批上市，多款高端复杂制剂仿制药取得突破，进一步丰富了仿制药市场品种与类型，满足更多未满足的需求和患者用药可及性。

　　（一）业务范围

　　公司主营业务涵盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报、BE/PK生物样品分析及药学检测服务、临床SMO及数据服务、MAH服务、API及中间体技术服务，可为客户提供从药物发现、药学CMC开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包和技术成果转化服务。

　　（二）经营模式

　　公司的经营模式是以药学研究、临床试验为基础，向客户提供技术开发、技术转让及临床试验、注册申报等的一体化服务，满足客户多样化、个性化的技术要求，从而获得企业收益。

　　1、技术开发

　　技术开发主要是根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括药学、临床、检测等技术开发服务。

　　药学技术开发服务包括中间体、杂质、原料药、制剂等的开发及注册申报等，并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

　　临床技术开发服务主要包括制定临床研究方案、实施临床研究、进行数据管理和统计分析等，并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

　　检测技术开发服务主要包括生物分析检测、包材相容性研究、基因毒性杂质和元素杂质分析、化合物结构确证、质量研究等，并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

　　2、技术转让

　　技术转让主要是公司通过开展市场调研，选择立项品种，开发临床急需、市场前景广阔的技术项目，自主研发后将技术成果进行转让，以满足市场和客户需求。

　　3.公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4.股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5.公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节重要事项

　　1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2023年12月31日，公司资产总额10.62亿元，净资产7.07亿元；2023年度营业收入总额3.69亿元，较上年同期3.50亿元增加0.19亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1,297.23万元。

　　2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2024-014

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议，于2024年4月24日北京时间12:00在公司22楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2023年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年年度报告》。

　　3、审议通过《公司关于计提2023年度资产减值准备和转销资产的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司关于计提2023年度资产减值准备和转销资产的公告》。

　　4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议，经希格玛会计师事务所审计认定，公司2023年度母公司净利润3,051,018.73元，母公司实际累计可供分配利润为-1,955,017,396.10元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2023年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　6、审议通过《公司关于制定〈公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司股东回报规划（2024年度至2026年度）》。

　　7、审议通过《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司拟使用自有资金进行投资理财的公告》。

　　8、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　9、审议通过《公司管理层2023年度薪酬方案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

　　关联董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、蔡子云回避表决。

　　公司依据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司特点，制定公司管理层薪酬方案。2023年度，公司董事长薪酬为87.99万元，轮值总经理薪酬为107.15万元，其他享受高管待遇的人员薪酬，结合市场化原则和实际业绩考核确定。本方案已由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司董事长薪酬尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　10、审议通过《公司关于全资子公司与江苏华阳2023年度日常关联交易完成情况的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司关于全资子公司与江苏华阳2023年度日常关联交易完成情况的公告》。

　　11、审议通过《公司关于全资子公司华威医药与康缘华威2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司关于全资子公司华威医药与康缘华威2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　12、审议通过《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　13、审议通过《公司2024年度借款额度的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司业务发展需要，拟新增对外借款额度1.5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

　　对外借款单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理：包括与2024年银行授信相关的资产抵押、担保等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司董事会通过之日起。

　　14、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　15、审议通过《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。

　　16、审议通过《公司关于向全资子公司黄龙生物增资的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次对黄龙生物是以现金形式进行的增资3,000万元，增资完成后，黄龙生物的注册资本由11,000万元增加至14,000万元，公司持有黄龙生物的股权比例仍为100%。本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司关于向全资子公司南京黄龙生物科技有限公司增资的公告》。

　　17、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

　　独立董事Jingsong Wang、谷莉、陆星宇、李大明回避表决。

　　经核查独立董事Jingsong Wang、谷莉、陆星宇、李大明的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　18、审议通过《公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　19、审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　经公司综合评定，认为希格玛在2023年审计工作中坚持独立、客观、公平公正的原则，谨慎、规范地完成了公司2023年审计任务，其工作专业水平及投资者保护能力，能够满足公司2023年审计工作的各项要求，审计行为合理、合法、合规，出具的审计报告准确、真实、客观。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　20、审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构的公告》。

　　21、审议通过《公司2023年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度可持续发展报告》。

　　22、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　23、审议通过《公司关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　董事会听取事项：

　　1、《公司2023年度总经理工作报告》

　　2、《公司独立董事2023年度述职报告》

　　3、《公司第八届董事会审计委员会2023年度履职报告》

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2024-021

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据2021年股票期权激励计划2023年1月1日至2023年12月31日的行权情况，以及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定。拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　此事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层负责办理《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药         公告编号：2024-024

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于续聘希格玛会计师事务所

　　为2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。基本情况如下：

　　一、拟聘任的会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2013年6月28日

　　注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

　　首席合伙人：吕桦

　　历史沿革：希格玛是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记设立。

　　人员信息：2023年末，希格玛拥有合伙人51名、注册会计师259名，首席合伙人为吕桦先生，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。2024年度公司拟签字会计师为王侠女士和唐志荣先生，从业经历见后。

　　业务规模：2023年度，希格玛经审计的收入总额47,663.24万元，其中审计业务收入39,834.14万元，证券业务收入12,808.66万元。2023年度为35家上市公司提供审计服务，收费总额5,852.20万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。

　　2、投资者保护能力

　　2023年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚2次、监督管理措施5次和自律监管措施2次。16名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施5次和自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人王侠女士、项目质量控制复核人曹爱民先生、拟签字注册会计师王侠女士、唐志荣先生，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施的具体情况详见下表：

　　3、独立性

　　希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度审计费用76万元，与上年保持一致，其中年度财务报表审计费用56万元，年度内部控制审计费用20万元。

　　二、拟聘任的会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会于2024年4月24日召开2024年第三次会议，对希格玛的执业情况进行了充分的了解，在查阅了希格玛有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意聘任希格玛为公司2024年度财务审计机构，并提交董事会审议。

　　2、董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　2024年4月24日，公司第八届董事会第二十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构的议案》。

　　3、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

　　1、项目合伙人简历

　　王侠女士：现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛，1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司报告25份。2019年开始为本公司提供审计服务。

　　2、项目质量控制复核人简历

　　曹爱民先生：现任希格玛执行事务合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司报告34份。2022年开始为本公司提供审计服务。

　　3、签字注册会计师简历

　　王侠女士简历详见“项目合伙人”。

　　唐志荣先生，现任希格玛合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有14年以上的执业经验。2008年加入希格玛，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告13份。2019年开始为本公司提供审计服务。

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2024-025

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”）要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号，通知要求“关于单项交易产生资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起实施。根据财政部要求，公司需对会计政策进行相应变更。

　　本次会计政策变更，是依据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第16号要求执行，解释如下：

　　关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易、以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号-所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号-所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　上述会计政策自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本次会计政策变更，对公司2022年度合并财务报表影响数如下：

　　单位：元

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600721        证券简称：百花医药        公告编号：2024-026

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日12点00分

　　召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：张孝清

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　2、现场会议登记时间：2024年5月19日（上午10:00-13:30，下午15:30-19:30）。

　　3、登记地点：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室

　　联系人：赵琴琴、韩丽娟

　　联系电话：0991-2356600

　　传    真：0991-2356601

　　信函邮寄地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆百花村医药集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600721                   证券简称：百花医药               公告编号：2024-016

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于计提2023年度资产减值准备

　　和转销资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会2024年第三次会议、第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于计提2023年度资产减值准备和转销资产的议案》。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　（一）本次计提资产减值准备原因

　　为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对截至2023年12月31日的存货、应收款项、商誉等资产进行了减值测试，经测试公司对可能发生减值的应收款项、存货资产计提了减值准备。

　　（二） 本次计提资产减值准备情况

　　2023年度计提各项资产减值准备共计5,362.84万元，具体减值准备明细如下表：

　　（三）本次计提资产减值准备的具体情况

　　1、存货减值准备

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。根据《企业会计准则》相关规定，依据谨慎性原则，本次计提存货跌价准备3,671.98万元。

　　2、应收款项减值准备

　　根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策，应收账款、其他应收款、合同资产按预期信用损失为基础确认坏账准备，共计提减值准备1,690.86万元，其中应收账款计提减值准备385.05万元、其他应收款计提减值准备44.65万元、合同资产计提减值准备1,261.16万元。

　　二、本次转销资产情况

　　为反映财务实际状况，对截至2023年12月31日已计提全额减值准备且根据市场变化情况不再研发投入的存货1,633.75万元进行转销。

　　三、本次计提资产减值准备和转销资产对公司的影响

　　公司本次计提的减值准备全部计入2023年度损益，减少合并报表的净利润5,362.84万元。转销的存货1,633.75万元，已全额计提减值准备，对本年度合并报表的净利润无影响。

　　四、监事会关于本次计提资产减值准备和转销资产发表的意见

　　本次计提资产减值准备和转销资产符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备和转销资产。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2024-018

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于全资子公司与江苏华阳2023年度

　　日常关联交易完成情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）、江苏礼华生物技术有限公司（以下简称“礼华生物”）2023年度与江苏华阳制药有限公司（以下简称“江苏华阳”）发生如下关联交易。具体如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　华威医药截至2023年12月31日与江苏华阳签订医药研发合同累计金额7,890万元；与华阳控股、参股公司累计合同总金额2,090万元。截至2023年12月31日对江苏华阳累计确认收入3,773万元，对华阳控股、参股公司累计确认收入1,814.5万元。

　　礼华生物截至2023年12月31日与江苏华阳（含华阳控股、参股公司）累计合同金额4,943.33万元。截至2023年12月31日累计确认收入1,772.91万元。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　本关联交易已于2024年4月24日经董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、董事会审计委员会2024年第三次会议和第八届董事会第二十四次会议审议通过。尚需提交股东大会审议。

　　（三）2023年度日常关联交易执行情况

　　1、关联方委托服务合同：

　　注：2023年1-6月实际合同签订83万元，其中华威医药25万元，礼华生物58万元。

　　2、 委托关联方合同：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：江苏华阳制药有限公司

　　统一社会信用代码：91321300743723744M

　　成立时间：2002年10月21日

　　注册地址：江苏省泗阳县长江路21号

　　法定代表人：汤怀松

　　注册资本：24715.625万元人民币

　　经营范围：药品生产、销售；医疗器械销售；食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（需符合国家相关产业政策，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：南京安鸿元华医药产业投资合伙企业（有限合伙）。

　　2023年度主要财务情况（未经审计）

　　单位：万元

　　（二）关联关系

　　公司股东张孝清先生于2022年7月6日减持公司股份，其所持股份占公司总股本的比例由6.51%下降至4.99%，截至2022年年末，张孝清先生持股比例为4.45%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，作为曾经持有公司股份5%以上的关联自然人，张孝清先生自2022年7月6日—2023年7月5日为公司关联自然人。

　　张孝清先生亲属出资99%成立苏州云浩天宇股权投资企业（有限合伙），云浩天宇持有南京安鸿元华医药产业投资合伙企业（有限合伙）的股权，安鸿元华基金是江苏华阳的控股股东，张孝清先生本人认可其对江苏华阳能够产生实质影响，以上符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司为江苏华阳制药有限公司控股、参股关联公司。

　　自2023年7月5日之后，江苏华阳及其控股、参股子公司与公司已不再存在关联关系。

　　三、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2024-023

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　关于向全资子公司南京黄龙生物

　　科技有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：南京黄龙生物科技有限公司（以下简称“黄龙生物”）

　　● 增资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司黄龙生物增资3,000万元，增资后黄龙生物注册资本由11,000万元增加到14,000万元。公司仍持有黄龙生物100%的股权。

　　● 风险提示：本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

　　一、本次增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　基于企业经营发展、资产结构优化的需要，公司拟对全资子公司黄龙生物以现金形式增资3,000万元，增资后黄龙生物注册资本由11,000万元增加至14,000万元，公司持有黄龙生物的股权比例仍为100%。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司黄龙生物增资的议案》。

　　（三）本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：南京黄龙生物科技有限公司

　　类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住 所：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路9号

　　注册资本：人民币11,000万元

　　成立日期：2012年3月1日

　　经营范围：生物医药研发、生物试剂研发、化学药品研发、现代中药研发、医疗器械研发及技术服务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品批发；药品零售；药品生产；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

　　（单位：万元）

　　三、增资协议的主要内容

　　（一） 协议各方

　　增资方：新疆百花村医药集团股份有限公司

　　目标公司：南京黄龙生物科技有限公司

　　（二） 增资事项

　　1、增资方依据2024年4月24日作出的董事会决议，决定对目标公司新增注册资本金。

　　2、目标公司注册资本由人民币11,000万元增加至人民币14,000万元，本次新增注册资本人民币3,000万元。

　　3、本次新增注册资本金增资方以现金形式出资。

　　4、增资前后股权结构

　　（1）本次增资前，标的公司全体股东持股比例为：增资方100%；

　　（2）本次增资后，标的公司全体股东持股比例为：增资方100%；

　　四、本次投资对上市公司的影响

　　本次以现金形式增资，可以加大对黄龙生物自有项目研发投入的支持力度，促进MAH持证、咨询与转化服务业务，促进未来持续健康发展。

　　本次增资完成后，黄龙生物仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、本次投资的风险分析

　　公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日