上海新通联包装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603022          证券简称：新通联        公告编号：临2024-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开。会议通知于2024年4月11日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2023年度报告及摘要》

　　监事会对《公司2023年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2023年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）

　　三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2023年度利润分配方案》

　　公司2023年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定的发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2024-007）。

　　五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，为期一年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2024-008）。

　　六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在一年内滚动使用闲置自有资金不超过5,000万元进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现公司和股东的利益最大化。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2024-009）

　　七、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对公司2023年度内部控制制度进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司2023年度内部控制评价报告》规范、真实、准确地反映了公司2023年度内部控制体系建设、执行和监督的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）

　　八、审议通过《关于公司2024年度担保额度的议案》

　　监事会认为：公司2024年度对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2024-010）

　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第16号》的相关规定而进行的相应变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2024-011）

　　十、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）

　　十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜合理有利提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2024-013）。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603022        证券简称：新通联        公告编号：临2024-011

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　● 本次会计政策变更已经公司董事会审计委员会、第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。

　　2024年4月24日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于变更会计政策的议案》；2024年4月25日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议同意上述会计政策变更，于2023年1月1日起执行。

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的具体情况

　　根据《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　公司自2023年1月1日起执行上述规定。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、《企业会计准则解释第16号》

　　公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对公司财务报表主要影响如下：

　　币种：人民币  单位：元

　　三、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司于2024年4月25日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第16号》的相关规定而进行的相应变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、审计委员会审议情况

　　公司于2024年4月24日召开董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，并发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部的相关文件规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意将该事项提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　公司代码：603022                              公司简称：新通联

　　上海新通联包装股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据2024年4月25日公司第四届董事会第十次会议审议通过的2023年度利润分配预案，公司以2023年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.78元（含税）的股利红利，合计派发现金红利人民币15,600,000元。以上分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　包装行业是一个广泛且多元化的领域，涵盖了从原材料生产、包装设计、制造加工到销售和物流等多个环节。随着全球经济的发展和消费者需求的不断变化，包装行业正在经历着快速的创新和变革。

　　首先，就行业规模而言，包装行业在全球范围内已经达到了相当庞大的规模。根据市场研究机构的统计，全球包装服务市场规模在近年来持续扩大，预计到2025年将达到5000亿美元。同时，中国作为全球包装市场的重要组成部分，其包装工业已经成为发展最快、规模最大，最具潜力的包装市场之一。

　　从发展历程来看，包装行业经历了从简单包装到复杂包装，从单一材料到复合材料，从手工包装到自动化、智能化包装的演变过程。随着科技的不断进步，包装行业的技术水平也在不断提高，各种新材料、新工艺、新技术不断涌现，为行业发展注入了新的活力。

　　主要特点方面，包装行业具有创新性、多样性和环保性等特点。创新是推动包装行业发展的重要动力，从包装设计到制造技术，都需要不断创新以满足市场的多样化需求。同时，包装行业的产品种类繁多，应用范围广泛，几乎涵盖了所有需要包装的产品领域。此外，随着环保意识的日益增强，绿色包装已经成为包装行业发展的重要趋势，越来越多的企业开始采用可降解、可回收的包装材料，降低对环境的影响。

　　在全球或国内的经济地位上，包装行业作为服务型制造业，对于国民经济与社会发展具有重要支撑作用。它不仅是产品流通、储存和销售的重要保障，还是提升产品附加值、增强消费者购买欲望的重要手段。同时，包装行业还涉及到多个相关行业，如原材料生产、印刷、物流等，对于促进相关产业的发展也具有重要意义。

　　总的来说，包装行业是一个充满活力和机遇的行业，随着全球经济的不断发展和消费者需求的不断升级，其未来发展前景将更加广阔。

　　随着市场需求的不断增长和技术的不断创新，包装行业内的竞争格局日益激烈，各大企业纷纷加大投入，争夺市场份额。龙头企业凭借其先进的生产技术、丰富的产品线和广泛的销售网络，在行业内占据了领先地位。还有一些专注于特定领域或细分市场的包装企业，这些企业虽然规模相对较小，但凭借其独特的产品特点和专业的技术实力，在市场中占据了一席之地。例如，有的企业专注于研发环保型包装材料，通过不断的技术创新和材料优化，满足了消费者对环保产品的需求；有的企业则专注于生产高端定制包装，为品牌客户提供了个性化的包装解决方案。在技术实力方面，包装行业内的主要竞争者普遍拥有较为先进的生产设备和技术。一些企业还通过与高校、科研机构等合作，不断引进新技术和新材料，提高产品的技术含量和附加值。这些技术的应用不仅提高了包装产品的质量和性能，还降低了生产成本，增强了企业的竞争力。在品牌影响力方面，一些包装企业通过多年的品牌建设和市场推广，已经形成了较强的品牌影响力。这些企业的品牌知名度高，消费者对其产品的信任度和认可度也较高。

　　因此，包装行业内的竞争格局呈现出多样化、专业化的特点。各大企业凭借各自的优势，在市场中展开激烈的竞争。未来，随着市场需求的不断变化和技术的不断创新，这一竞争格局还将继续演变和发展。

　　未来，随着全球环保意识的日益增强，绿色环保已成为包装行业发展的核心驱动力。预计未来，包装企业将更加倾向于采用可降解、可回收的环保材料，减少对环境的影响。同时，包装设计也将更加简约化、轻量化，旨在降低资源消耗和碳排放。包装产品将更多地融入智能传感器、RFID等技术，实现信息追溯、防伪溯源等功能，提高产品安全性和消费者信任度。此外，数字化技术也将广泛应用于包装设计、生产、物流等环节，实现精细化管理和高效运营。随着消费者需求的多样化和个性化，包装行业也将迎来更多的个性化与定制化需求。通过3D打印技术、增强现实等创新技术的应用，包装行业将能够为消费者提供更具创意和个性化的包装解决方案。政府对环保和可持续发展的重视程度不断提高，未来可能会出台更多有利于包装行业绿色发展的政策。同时，新法规的实施也将对包装行业产生深远影响，推动行业向更加规范、环保的方向发展。

　　综上所述，包装行业的未来发展前景广阔，具有巨大的市场潜力和发展机遇。但同时，也需要关注行业面临的挑战，如原材料价格波动、市场竞争激烈等问题。为了应对这些挑战，公司需要不断创新、提高产品质量和服务水平，同时加强环保意识和社会责任感，推动行业的可持续发展。

　　报告期内，公司的主要业务为纸包装、木包装、纸木结合包装产品的生产与销售，并为客户提供从包装设计、生产、现场包装服务、仓储管理、物流发货等一体化服务。公司所处行业为制造业，与2022年相比，公司的主营业务未发生重大变化。

　　（一）公司主营业务及主要产品

　　公司的主要业务为从事包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

　　公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供“整体包装解决方案”等一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是能源电气、汽车行业、电梯机械、复印影像、光伏、电子通迅、网络物流、科技控制和建筑、空调洁具、零售快消及医疗化工等行业，普遍拥有较大的规模和较强的实力。

　　（二）公司经营模式

　　1、“整体包装解决方案”一体化服务模式

　　公司是上海地区众多包装企业中最早树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供整体包装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT 模式物流配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。

　　公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。“整体包装解决方案”服务模式具备能够帮助客户实现包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提供客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势，受到客户的广泛青睐，具有较强的竞争优势。

　　2、采购模式

　　公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产所需原材料、包装辅料、机械设备、办公用品等。

　　3、生产模式

　　公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客户订单后，输入公司生产管理系统，协同技术部确认客户订单生产方案，系统会自动生成生产工单，实施原材料采购、完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产，生产完成后，由品管部门进行质量检验，最后贴上分类标签，办理入库手续。

　　4、销售模式

　　公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批次供货，由销售部负责向客户进行产品销售，技术部、品保部与销售部密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户及时进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期良好的合作关系，供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，实现营业收入86,382.97万元，同比上涨8.93%；实现归属于上市公司股东净利润5,168.27万元，同比上涨47.11%；实现基本每股收益0.26元，同比上涨44.44%，加权平均净资产收益6.92%，同比上升1.92个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603022        证券简称：新通联        公告编号：临2024-007

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发人民币现金红利0.78元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2023年度利润分配预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2023年末实现归属于上市公司股东净利润51,682,713.75元。

　　根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报，公司拟定2023年度利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,560万元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.18%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月25日，公司召开第四届董事会第五次会议审议《公司2023年度利润分配预案》，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了本次利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2023年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定的发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　2023年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603022        证券简称：新通联        公告编号：临2024-008

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息：

　　（1）事务所基本信息

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务规模

　　4、投资者保护能力

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

　　（三）审计收费

　　2023年度财务审计费用为65万元（不含税），内控审计费用为5万元（不含税），本次收费是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

　　公司2024年度财务报告及内部控制的审计收费将以2023年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素，与会计师事务所协商确定。

　　二、续聘会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备了良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好的完成了公司2023年度财务报告和内部控制的审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会、监事会审议情况

　　公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603022          证券简称：新通联        公告编号：临2024-009

　　上海新通联包装股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行等金融机构

　　● 现金管理金额：不超过人民币5,000万，上述额度内资金可以滚动使用

　　● 现金管理类型：购买安全性高、流动性好的低风险理财产品

　　● 履行的审议程序：上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　公司的自有闲置资金

　　（三）现金管理的额度

　　最高额度不超过人民币5,000万元，上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（四）投资方式

　　公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为现金管理的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类低风险理财产品。

　　（五）授权期限

　　自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间。

　　二、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自本次董事会审议通过之日起至2025年4月30日期间，使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在一年内滚动使用闲置自有资金不超过5,000万元进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现公司于股东的利益最大化。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用最高不超过人民币 5,000万元的自有资金进行现金管理。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、财务部负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　四、对公司的影响

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603022          证券简称：新通联         公告编号：临2024-010

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于公司2024年度对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称“无锡新通联”）

　　● 本次担保的金额已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度为无锡新通联提供合计不超过人民币7,000万元的担保额度。截至本公告披露日止，公司为无锡新通联提供的担保实际余额为600万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 本议案有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司无锡新通联与山鹰纸业销售有限公司（以下简称“山鹰纸业”）、浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“景兴纸业”）、浙江景兴板纸有限公司（以下简称“景兴板纸”）、江苏理文造纸有限公司（以下简称“理文造纸”）、无锡荣成环保科技有限公司（以下简称“荣成环保”）、平湖荣成环保科技有限公司（以下简称“平湖荣成”）存在原纸采购业务往来，为确保无锡新通联的正常生产经营需求，拟由公司为无锡新通联向山鹰纸业、景兴纸业、景兴板纸、理文造纸、无锡荣成、平湖荣成就2024年度采购原纸业务申请的信用额度提供连带责任保证担保，担保总额不超过7,000万元，担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度担保额度的议案》。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　名称：无锡新通联包装制品制造有限公司

　　注册地点：无锡市锡山区鹅湖镇科技路

　　法定代表人：顾云锋

　　成立日期：2011年12月6日

　　注册资本：5000万元

　　经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；木制品、纸制品、塑料制品的销售；包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：无锡新通联为公司的全资子公司，公司持有100%股权。

　　是否是失信被执行人：否

　　截至2023年12月31日，无锡新通联资产总额241,828,417.72元；负债总额156,587,966.39（其中流动负债总额156,553,968.82元）；资产净额85,240,451.33元；营业收入276,136,784.46元、净利润13,270,567.55。（以上数据经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保预计额度仅为无锡新通联在日常经营过程中，公司为其在原纸采购业务往来上，向供应商提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因和必要性

　　本次担保是为了确保子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持子公司的良性发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人无锡新通联为公司全资子公司，经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　五、专项意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为，2024年公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响，同意公司为全资子公司无锡新通联提供合计不超过7,000万元的担保，并提请股东大会授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议, 在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。本次担保事项尚需提交2023年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：司2024年度对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对控股子公司的担保总额为6,400万，占公司2023年度经审计净资产的8.34%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2024年4月25日