渤海汽车系统股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600960      证券简称：渤海汽车      公告编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：新增2024年度日常关联交易，是基于公司子公司海纳川翰昂正常生产经营的需要，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会会议审议情况

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

　　2.独立董事专门会议审议情况

　　2024年4月19日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次新增预计的日常关联交易系因公司控股子公司海纳川翰昂的业务开展需要，有利于公司经营业务的稳定与发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　3.董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会审议通过本次新增日常关联交易事项认为：本次新增日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）本次新增日常关联交易的预计情况

　　单位：人民币万元

　　注：本次新增的日常关联交易预计金额有效期限自董事会审议通过之日起至公司股东大会审议通过新的日常关联交易之日止。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　北京北汽进出口有限公司（简称“北汽进出口”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：王暘

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-024)

　　经营范围：销售汽车、摩托车、橡胶制品、电气设备、装饰材料、仪器仪表、金属材料（不含电石、铁合金）、金属制品、塑料制品、玻璃制品、润滑油、机械设备、钢材、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）等（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、销售Ⅲ类医疗器械、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北汽进出口为北汽集团间接控股子公司。

　　三、定价原则和定价依据

　　公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司子公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均依据市场价格进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600960      证券简称：渤海汽车      公告编号：2024-018

　　渤海汽车系统股份有限公司关于2023年度计提信用与资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用与资产减值准备的议案》。现将公司2023年度（以下简称“本期”）计提减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本期计提减值准备情况概述

　　为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。本期计提各项信用及资产减值准备情况如下：

　　（一）坏账准备

　　对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　公司依照会计政策，对截至2023年12月31日的应收账款及其他应收款进行相应的信用减值测试，本期计提应收账款坏账准备金额608.20万元，其他应收款坏账准备金额8.98万元。

　　（二）资产减值准备

　　公司在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　公司依照会计政策，对截至2023年12月31日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价准备1,055.93万元。

　　二、本期计提减值准备对公司的影响

　　本期计提减值准备，计入“信用减值损失（损失以‘-’号填列）”-604.85万元，计入“资产减值损失（损失以‘-’号填列）”-1,013.84万元，将减少公司本期归属于上市公司股东的净利润1,332.01万元。

　　三、本次计提资产减值准备履行的决策程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于2023年度计提信用与资产减值准备的议案》。公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，经公司第八届董事会第二十四次会议审议，同意本期计提减值准备事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，经第八届监事会第十二次会议审议，同意本期计提减值准备事项。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600960       证券简称：渤海汽车     公告编号：2024-023

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日   14点 00分

　　召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于 2024年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2024 年5月10日上午 9:00-11:30，下午 13:30- 16:30。

　　（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室

　　电话：0543—8203960

　　传真：0543—8203962

　　邮编：256602

　　联系人：顾欣岩

　　（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　渤海汽车系统股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600960               证券简称：渤海汽车

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(四) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　2024年一季度归属于上市公司股东的净利润亏损主要系：

　　1、由于受到俄乌冲突仍持续、德国通货膨胀、德国经济走弱以及能源价格和利率持续位于高位等多方面因素的影响，德国子公司BTAH的供应链成本、人工和费用等高企，叠加人民币兑欧元贬值（2024年一季度平均汇率较2023年同期贬值约4.1%），以及运营成本居高不下，德国子公司BTAH亏损，导致公司2024年度一季度亏损；

　　2、受中美贸易摩擦持续以及美国轮毂后改装市场需求低迷的影响，子公司泰安启程对美国的轮毂出口量下降，营业收入同比下降45%，2024年一季度由盈利转为亏损。

　　(五) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）出售天纳克排气49%股权

　　为优化资源配置，聚焦核心主业发展，根据公司业务发展规划，公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的天纳克排气49%股权，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字[2023]第1979号），按照评估结果确定挂牌价格1814.96万元，经过公开挂牌征集，2024年3月11日，与天纳克（中国）有限公司签订《产权交易合同》，股权转让价格1814.96万元，目前正在办理股权转让的工商变更手续。

　　（二）天纳克减振厂区土地及其地上物资产腾退并签署《资产收购协议》

　　根据北京市通州区（张家湾镇）轨道交通M101线站址及周边国有土地上非住宅房屋和地上物腾退工作安排，公司参股公司天纳克（北京）汽车减振器有限公司拥有的位于北京市通州区通州工业开发区梧桐路的国有土地及其地上物资产属于腾退范围。2024 年3月22日，天纳克减振与北京通投兴湾置业有限公司(以下简称“兴湾公司”)和北京市通州区张家湾镇人民政府（以下简称“张家湾人民政府”）签署《资产收购协议》，兴湾公司拟收购天纳克减振位于北京市通州区通州工业开发区梧桐路的国有土地使用权及国有土地范围内的房屋所有权及其他地上物等实物资产，资产涉及天纳克减振位于北京市通州区梧桐路11号院的1宗土地使用权及5套辅助厂房、交配电所等房地产。资产收购总价（含税）为42,441.84万元，其中腾退补偿款为18,899.57万元，预估税金23,542.27万元（最终以税务部门核算金额为准）（公告编号：2024-010）

　　（三）其他说明

　　1、公司与山东华兴机械股份有限公司及其子公司签订担保协议，公司实际为该公司及子公司提供担保 10,000 万元，期限一年（2015 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 1 日），以上贷款已全部逾期，根据公司与中国建设银行股份有限公司博兴支行签订的代偿协议，公司已累计代偿本息108,402,689.88 元，公司在完成代偿后向法院提起诉讼并获得胜诉判决，截至报告报出日，该案件处于强制执行中。

　　2、公司原控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）向山东恒达精密模板科技有限公司（简称“恒达精密”）提供贷款 7,000 万元，因本息未获清偿，博海小贷于 2014 年 9 月向法院提起诉讼并获得胜诉，截至 2020 年底，公司已对该笔借款按照贷款五级分类原则全额计提并核销。截至目前，滨州市中级人民法院已完成对恒达精密保证人吴萍个人房产的拍卖，公司于 2021 年 9 月收到拍卖款共计 4,572,726.71 元；滨州市中级人民法院裁定以恒达精密保证人刘清山的房产（流拍）抵偿对博海小贷的部分贷款 1,434,720.00 元，该房产已于 2021 年 10 月 20 日过户登记至博海小贷名下，2022 年 8 月 29 日该房产完成销售，销售价格 1,300,000 元。截止目前该案处于强制执行中。博海小贷已清算注销，案件申请执行人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表继续推进强制执行。

　　3、公司于2020 年 8 月 5 日披露了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-052），公司原控股子公司博海小贷向法院起诉王勇等被告，要求其偿还借款本息。截至目前，该等案件均已判决，博海小贷均已获得胜诉，该等案件处于强制执行中。博海小贷已清算注销，经滨州经济技术开发区人民法院裁定，相关案件执行申请人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表各股东继续推进强制执行工作。

　　4.公司原控股子公司博海小贷与滨州市耀阳商贸有限公司（以下简称：“耀阳商贸”）签订了借款合同，到期 1740 万本金逾期未能偿还，经多次协商未果，2022 年 10 月 17 日，博海小贷向滨州经济技术开发区法院提起诉讼，诉讼过程中因博海小贷注销，原告变更为公司及博海小贷原7 位自然人股东，2023 年 5 月 8 日公司收到此案判决书，判决被告耀阳商贸十日内偿还公司等 8 位原告 1040 万元及利息，因被告耀阳公司未履行生效判决，公司申请法院强制执行，2024年3月4日法院通知正式立案执行，执行案号：(2024)鲁1691执166号、(2024)苏 1181 民初 2688 号、(2024)苏1181民初2685号。

　　5.公司子公司泰安启程委托镇江振发车轮制造有限公司（以下简称：“振发公司”）生产定制汽车轮毂，双方之间签署了《轮毂委托加工协议》，振发公司因自身原因严重迟延履行合同，导致合同目的无法实现，双方停止合作。泰安启程价值约 670 万元的货物及模具未能取回，为了维护公司合法权益，泰安启程于2023年6月26日向江苏省丹阳市人民法院提起诉讼，要求振发公司向泰安启程交付货物及模具并解除《轮毂委托加工协议》。7 月 24 日丹阳市人民法院正式受理此案。案件受理后，泰安启程公司在申请财产保全过程中得知涉案财产已被案外人财产保全，泰安启程公司先后于2023年8月21日、9月5日向法院提出执行异议。2024年1月15日，丹阳法院出具裁定（2024）苏1181执异1号、2号、3号裁定书，驳回泰安启程的异议请求。泰安启程于2024年2月2日针对三份裁定提起3起执行异议之诉（衍生案件），法院已立案，3月18日三起案件正式立案，法院通知三起案件分别于5月17日、21日、24日开庭。

　　2024年1月19日，丹阳法院做出一审判决，关于泰安启程要求返还模具及轮毂的诉讼请求，丹阳法院认为泰安启程已提出执行异议，应在执行异议程序中主张权益，对该项诉讼请求丹阳法院未予审核和判决，仅认定涉案合同已到期解除，不需要再行解除。泰安启程于2024年2月5日向镇江市中级人民法院提起上诉，3月5日江苏省镇江市中级人民法院受理此案，目前正在等待法院安排开庭。

　　6.公司子公司滨州轻量化与华人运通（山东）科技有限公司（以下简称：华人运通）自2022年开始业务合作，华人运通于2024年2月18日突然内部宣布即日起将停工、停产6个月，暂无法按时支付供应商欠款，滨州轻量化与华人运通之间签署的业务合同已无法正常履行，轻量化公司在该单位已到期账款及后续到期账款存在可能无法收回风险。为了维护公司利益，2024年3月8日，滨州轻量化向滨州经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求华人运通支付欠款19,488,148.66元。4月19日滨州经济技术开发区人民法院受理此案，案号：(2024)鲁1691民初605号)，目前此案正在等待法院安排开庭。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:渤海汽车系统股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄文炳          主管会计工作负责人：佘长城          会计机构负责人：周莉

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄文炳 主管会计工作负责人：佘长城 会计机构负责人：周莉

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄文炳 主管会计工作负责人：佘长城 会计机构负责人：周莉

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600960        证券简称：渤海汽车        公告编号：2024-020

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司 2023年度利润分配预案

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度《审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-19,880.64万元，母公司累计未分配利润为19,565.53万元。

　　经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　二、公司2023年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》的相关规定，公司以年度盈利为前提，按照《公司法》及《公司章程》的规定足额提取法定公积金等，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。鉴于公司2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。

　　综合考虑当前国内外的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开了第八届董事会第二十四次会议，全票审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月24日召开了第八届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司拟订的2023年度不进行利润分配的预案是根据公司2023年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600960        证券简称：渤海汽车        公告编号：2024-022

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于2024年度子公司开展金融衍生品

　　业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易标的：以远期结售汇产品为主的金融衍生品。

　　●交易金额：不超过4,000万美元（含）或等值外币

　　●风险提示：金融衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响，规避汇率波动风险、利率风险，增强子公司财务稳健性。

　　（二）交易规模

　　授权期限内累计交易规模不超4,000万美元或等值外币的金融衍生品业务。

　　（三）交易品种

　　以远期结售汇为主的金融衍生品。

　　（四）交易对手方

　　经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构（非关联方机构）。

　　（五）资金来源

　　合并报表范围内子公司自有资金，不使用募集资金开展金融衍生品交易。

　　（六）交易期限

　　本次金融衍生品交易的额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序和情况

　　（一）审计委员会

　　2024年4月22日，公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了 《关于子公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司合并报表范围内子公司在不超过4,000万美元（含）或等值外币的额度范围内，开展以远期结售汇产品为主的金融衍生品业务，并提交董事会审议。

　　（二）董事会

　　2024年4月24日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司合并报表范围内子公司在不超过4,000万美元（含）或等值外币的额度范围内，开展以远期结售汇产品为主的金融衍生品业务，上述额度的使用期限不超过12个月，同时授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。

　　该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　三、风险分析和风控措施

　　合并报表范围内子公司在境内外开展金融衍生品业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定正常生产经营，但由于其金融属性也可能带来一定的其他风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。合并报表范围内子公司开展的金融衍生业务交易地区为外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区。交易对手仅限于经国家外汇管理局、中国人民银行批准，具有外汇远期结售汇业务经营资格的金融机构，已充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性因素。

　　公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的金融交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定成本，降低风险为目的，并且从组织机构、制度流程及风险控制等方面积极落实各项措施，有效防范、发现和化解风险。

　　1.公司制定了《渤海汽车金融衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的货币类金融衍生品及商品类金融衍生品的管理组织架构，金融衍生品业务全过程规范、严谨，业务执行与管理监督严格分离，有序开展。

　　2.严格控制外汇敞口或现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，并制定切实可行的风险预警和处置机制，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。

　　3.慎重选择交易对手，并充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质，选择经营稳健、资信良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。

　　四、对公司的影响及相关会计处理

　　公司子公司开展的以远期结售汇为主的金融衍生品业务，是为了规避外汇市场等波动风险对子公司生产经营造成的影响，提高子公司应对汇率波动等风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，子公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

　　公司将严格按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年4月26日

　　证券代码：600960         证券简称：渤海汽车       公告编号：2024-021

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年05月20日(星期一) 下午 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年05月13日(星期一) 至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月20日下午 13:00-14:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月20日下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　副董事长、总经理陈更先生，财务总监佘长城先生，董事会秘书袁春晖先生，独立董事李刚先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月20日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月13日(星期一) 至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 顾欣岩

　　电话：0543-8203960

　　邮箱： guzhi110@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　2024年4月26日