广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688125         证券简称：安达智能         公告编号：2024-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月22日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司2024年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：688125                                               证券简称：安达智能

　　广东安达智能装备股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　说明：中国中金财富证券有限公司是战略配售投资者，获配战略配售股数为808,080股。截至2023年12月31日，通过转融通方式出借所持战略配售限售股375,800股尚未归还，截至2024年3月31日，不存在转融通出借尚未归还的股份数量。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2024年第一季度，公司实现营业收入15,192.31万元，较去年同期增长了8.19%；实现归母净利润406.25万元，较去年同期下降了86.08%。

　　报告期内，公司在持续稳固消费电子领域应用优势的同时，继续加大在汽车电子、新能源（特别是氢能源）、半导体等领域的投入，为公司未来的快速发展奠定基础。在消费电子行业领域，公司加快国际大客户的新产品开发，引进了一批高端软件人才和技术服务人才来配合国际大客户的新产品开发，成功切入到国际大客户的手机FATP工艺段智能设备项目，同时公司也在加快拓展其他消费电子行业客户。在汽车电子、新能源、半导体等行业领域，公司加快推进行业内大客户的签单，采用ADA智能平台的解决方案更好地服务客户的需求，得到了行业大客户的认可，目前公司ADA智能平台在汽车电子行业的客户、氢能源行业的客户、医疗电子行业的客户取得了较好的突破。

　　报告期内，公司加快越南子公司、墨西哥子公司的建设，进一步完善海外战略布局。公司营业收入在上年同期收入基数较高的情况下取得了小幅增长，主要系得益于公司国际大客户出货的回暖以及汽车电子、新能源等行业应用的拓展。

　　报告期内，公司研发费用和销售费用较上年同期大幅增加，主要原因：（1）在研发费用端，公司2024年第一季度研发费用为2,821.13万元，较去年同期增长了25.05%。公司一方面引进了一批高端软件人才来配合国际大客户的新产品开发，加快大客户新业务的落地；另一方面加大了对智能装备核心部件、智能装备软件系统平台、AOI检测设备的研发投入，提升公司智能装备的技术竞争力并开拓新的智能装备产品。（2）在销售费用端，公司2024年第一季度销售费用为3,941.25万元，较去年同期增长了60.42%。公司一方面引进了一批优秀的技术服务人才来配合国际大客户新产品的生产验证，确保大客户新产品项目的顺利推进及非标设备需求的落地；另一方面加大ADA智能平台、高端五轴机床等产品的市场推广，同时加大公司各类产品在汽车电子行业、氢能源行业的市场拓展力度，为公司培育新的市场增长点。截至目前，公司在汽车电子、氢能源等行业领域取得了良好进展，未来预计会给公司带来一定的业务增量。

　　展望全年，一方面，公司将继续夯实智能装备核心部件的自研自产能力和软件算法的迭代升级能力，提升公司产品技术竞争力；另一方面，公司将继续深耕消费电子行业大客户，争取客户更多的订单，与此同时进一步推进新行业领域的业务合作，公司预计会在汽车电子、氢能源行业取得更快的进展，此外，公司会加快ADA智能平台、高端五轴机床等新产品开拓，预计2024年新产品出货会逐步放量。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:广东安达智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘飞  主管会计工作负责人：易伟桃  会计机构负责人：易伟桃

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广东安达智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘飞 主管会计工作负责人：易伟桃 会计机构负责人：易伟桃

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广东安达智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘飞 主管会计工作负责人：易伟桃 会计机构负责人：易伟桃

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广东安达智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月26日