苏州市味知香食品股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：605089                                                  公司简称：味知香

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年4月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，拟定的公司2023年度利润分配方案为：

　　拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币7.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月24日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份785,278股后参与分配的股数为137,214,722股，以此计算合计拟派发现金红利人民币96,050,305.40元（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业概况

　　根据中国烹饪协会联合多家单位共同参与起草并于2022年6月发布的《预制菜》团体标准，预制菜的定义是“以一种或多种农产品为主要原料，运用标准化流水作业，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等）和/或预烹调（如炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，并进行预包装的成品或半成品菜肴”。依据该定义，业内将预制菜分为四大类：即食；即热；即烹；即配。2024年3月，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。公司以研发、生产、销售即烹类型的半成品菜为主，在自主生产过程中，不添加防腐剂，致力于打造健康、绿色、方便、美味的产品。

　　由于产业链条长、涉及领域广，预制菜被视为三产融合发展以及撬动内需消费市场的重点行业。随着消费需求的增加、冷链物流技术的发展以及行业顶层规划政策的出台，预制菜行业规模持续增长。目前已有湖南、湖北、宁夏、江苏、广东、山西、山东、河南、福建、内蒙古等多省份出台预制菜高质量发展相关文件，加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型，推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。2023年1月，沪苏浙皖三省一市联合发布《长三角预制菜生产许可审查指引》，梳理预制菜主要类别，设定冷藏各类预制菜产品的生产条件，强化预制菜风险点的防范要求。2023年2月，中央一号文件发布，历史首次提出“要培育发展预制菜产业”。2023年7月，国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知，提出“挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设”。

　　预制菜行业，一头连着种植业、养殖业，另一头连着餐饮业和居民消费，是典型的一二三产融合发展的产业。目前，预制菜仍处于快速发展期，生产模式、市场模式、监管模式都处于探索之中，随着技术的创新加强，质量安全监管体系的构筑，各项制度标准的完善等，产业集群将进一步强化，实现健全的发展。

　　高效的餐饮需求成了既定的趋势。在不牺牲口味和质量的前提下，个人消费者在家吃饭的场景下，倾向于追求方便、无需复杂烹饪技巧、更高烹饪效率、在家备餐多样化及烹饪的创新。优质的半成品菜可以解决消费者对做饭时间效率、味道、卫生等方面的问题。餐饮行业则可以通过工业化生产降低菜品的加工复杂度，帮助提升出餐速度，从而提高产值，最终促进降本增效的实现。

　　（二）公司所处行业地位

　　公司是集研发、生产、销售为一体的半成品菜企业，拥有8大产品系列，300多款产品，通过线上线下多渠道服务了千万中国用户的家庭餐桌。公司零售渠道产品能满足家庭用餐需求，批发渠道产品满足外出用餐的消费者对餐饮业的需求。2023年，公司获得由江苏省农业农村厅颁发的“江苏省农业产业化省级重点龙头企业”。味知香拥有现代化、规模化和批量化的生产能力，完备的团队配置具有独立和自主研发实力，还配有完善的仓储和冷链物流配送体系，全程冷链保障食品运输安全。

　　（一）主要业务

　　公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，始终坚持以“只甄选优质好食材”为经营理念，致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案，成为一家“美好生活方式提供商”。自成立以来，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）主要产品及其用途

　　公司目前已建立了“味知香”、“馔玉”两大核心品牌，“味爱疯狂”、“搜香”、“味知香工坊”等重要品牌。公司产品种类丰富，包括肉禽类、水产类及其他类，建立了8大产品系列，为不同的消费者提供健康、绿色、方便、美味的菜肴。

　　（三）经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要向外部供应商采购肉禽、水产等制作产品所需的原材料，以及各式调料、包装材料等辅料。公司采购部门选定有合作潜力的供应商后，由多个部门对供应商进行资质评审，从而决定是否将供应商纳入合格供应商名录。公司采购部门每月根据生产部门提供的生产计划及销售部门的销售预测，结合库存状况和市场价格变动趋势等因素制定原辅料的采购计划，使用不同的采购方式，尽可能减少原材料价格波动对公司产生的影响。

　　公司已建立《苏州市味知香食品股份有限公司采购管理规范》《苏州市味知香食品股份有限公司供应商开发流程》等一系列制度、流程和规范，贯穿采购全流程和各个环节，严格管理采购程序，控制采购成本，提高了采购工作质量和工作效率，实现采购流程的不断优化和供应链管理的升级，从源头保障公司产品的质量。

　　公司甄选全球优质好食材，选择国内外优质品牌作为战略供应伙伴，保证每一种食材都可追溯其来源，让消费者吃得放心和满意。公司原材料以及各式调料等辅料均采购于行业知名品牌，为产品安全和质量提供有力保障。

　　2、生产模式

　　公司主要根据历史销售数据以及区域经理反馈的市场需求情况，制定生产计划，生产管理中心按照确定的销售计划组织生产。针对批发类客户的个性化的订单或大额订单，公司依据该类客户的特定订单安排生产，即存在少量订单式生产的模式。生产过程中设置了专门的车间质量控制人员，在原料入库、解冻、精修分割、分切加工、滚揉腌制等各个环节，实现全流程的质量监督与控制。质量部对每批产成品进行抽检，检验合格的产品作为产成品入库，检验不合格的则进行销毁。公司坚持在自主生产过程中不添加防腐剂。此外，公司定期聘请第三方检验机构对公司的原材料和产成品进行检验，以保证公司产品的质量。

　　报告期内，公司“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品”项目落地，公司的生产能力和生产水平得到了有效的提升。

　　3、销售模式

　　公司销售模式以经销为主，存在少量直销情况，全部为买断式销售。公司销售渠道主要分为零售渠道和批发渠道，其中零售渠道按照公司管理政策、品牌授权和客户条件的不同分为经销店渠道和加盟店渠道。零售渠道主要从公司采购“味知香”品牌产品后销售给个人消费者；批发渠道客户一般从事冷冻食品批发业务，此类客户主要从公司采购“馔玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。同时公司开展了商超渠道业务和电商业务，商超渠道主要是通过公司商超团队，将产品入驻全国性超市、地方性超市、生鲜超市等；电商渠道主要是公司通过天猫旗舰店或京东旗舰店等电商平台对外销售“味知香”品牌产品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入799,122,793.61元，同比增长0.10%，实现归属于上市公司股东的净利润135,415,522.88元，同比下降5.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润131,170,016.74元，同比增长2.07%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605089    证券简称：味知香    公告编号：2024-029

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年4月24日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月12日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　4、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　5、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年度独立董事张薇、梁俪琼分别向董事会提交了相关述职报告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（张薇）》《2023年度独立董事述职报告（梁俪琼）》。

　　6、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　7、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　8、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　9、审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　10、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司2023年度利润分配方案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币7.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月24日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份785,278股后参与分配的股数为137,214,722股，以此计算合计拟派发现金红利人民币96,050,305.40元（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配方案的公告》。

　　13、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。

　　14、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　15、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　16、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　17、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决，全体董事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事夏靖、谢林华回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　19、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

　　监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　20、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

　　监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　21、审议通过《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的公告》。

　　22、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　23、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2024年5月20日（星期一）在公司会议室召开2023年年度股东大会。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香   公告编号：2024-033

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

　　公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2023年12月31日，公证天业合伙人数58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　2、投资者保护能力。

　　公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

　　14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：丁春荣

　　1996年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有翔楼新材(301160)、和顺电气（300141）、安洁科技（002635）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：陆新涛

　　2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有金时科技（002951）、明志科技（688355）、味知香(605089)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：吕卫星

　　1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有新美星(300509)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　签字注册会计师因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

　　项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度财务报表审计费用为80万元（不含税）、内控审计费用为20万元（不含税）。2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会意见

　　公司董事会审计委员对年审机构公证天业的独立性和专业性进行了评估，公证天业具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘公证天业为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交第三届董事会第二次会议审议。

　　（二）公司董事会意见

　　公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定公证天业2024年审计费用、签署相关服务协议等事项。

　　（三）监事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开公司第三届监事会第二次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体监事一致表决通过：同意续聘公证天业为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2024-035

　　苏州市味知香食品股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构

　　● 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品

　　● 现金管理金额：不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，

　　在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用

　　● 投资决议有效期：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月

　　内有效

　　● 履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二次

　　会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

　　一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（四）投资产品品种

　　现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品。

　　（五）投资决议有效期

　　自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好的理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

　　三、现金管理的投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年一期主要财务数据

　　单位：人民币元

　　（二）对公司日常经营的影响

　　公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：在保障公司正常经营运作的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。

　　综上，保荐机构对苏州市味知香食品股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2024-038

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2023年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”） 2023年度主要经营数据公告披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　2023年度，公司实现营业收入79,912.28万元，较上年同期增长0.10%。其中，主营业务收入78,810.97万元，较上年同期下降0.03%。主营业务收入构成情况具体如下：

　　（1）按产品类别分类

　　单位：万元

　　（2）按销售地区分类

　　单位：万元

　　（3）按销售渠道分类

　　单位：万元

　　说明：2023年，公司新增商超团队负责商超渠道业务拓展，即将原有渠道中的商超客户与新增的商超客户销售情况归类为商超渠道单独列出。

　　二、报告期经销商变动情况

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605089    证券简称：味知香     公告编号：2024-039

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”） 2024年第一季度主要经营数据公告披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　2024年1-3月，公司实现营业收入16,594.72万元，较上年同期下降17.92 %。实现主营业务收入为16,389.25万元，较上年同期下降 17.86 %。主营业务收入构成情况具体如下：

　　（1）按产品类别分类

　　单位：万元

　　（2）按销售地区分类

　　单位：万元

　　（3）按销售渠道分类

　　单位：万元

　　二、报告期经销商变动情况

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2024-040

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于2023年4月24日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

　　一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　公司使用部分暂时闲置募集资金3,000万元、4,000万元、1,000万元购买了中国工商银行单位定期存款，具体内容详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-005）。

　　上述理财产品已于2024年4月24日到期赎回，收回本金3,000万元、4,000万元、1,000万元，利息10.52万元、14.02万元、3.51万元。

　　二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2024-030

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月24日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月12日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　3、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等方面，符合公司关于股东回报的承诺。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配方案的公告》。

　　7、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。

　　8、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　9、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经审议，《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　10、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　11、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》

　　全体监事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在保障公司正常经营运作的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　14、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2024-031

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 分配比例：每股派发现金红利人民币0.7元（含税），不进行资本公积

　　金转增股本，不送红股。

　　● 根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）

　　回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份

　　发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本利润分配方案尚须公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润135,415,522.88元，母公司2023年度实现净利润135,700,790.47元。截至2023年12月31日，公司合并报表范围未分配利润为455,106,281.72元，母公司未分配利润为455,391,549.31元。

　　为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币7.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月24日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份785,278股后参与分配的股数为137,214,722股，以此计算合计拟派发现金红利人民币96,050,305.40元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为70.93%。

　　在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第三届董事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月24日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等方面，符合公司关于股东回报的承诺。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本利润分配方案尚须公司2023年年度股东大会审议通过后实施，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2024-036

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于变更公司注册地址、修订公司章程

　　及新增制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》，具体情况如下：

　　一、变更公司注册地址情况

　　为进一步提高公司管理、生产、物流效率，改善办公环境，结合公司实际生产经营需要，公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：

　　变更前注册地址：苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号

　　变更后注册地址：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号

　　二、修订公司章程情况

　　修订后的《公司章程》需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后进行披露。

　　三、新增制度情况

　　新增《会计师事务所选聘制度》，具体内容需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后进行披露。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日