安徽建工集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：600502　　　　　证券简称：安徽建工　　　　　编号：2024-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事杨广亮先生的书面辞职报告，杨广亮先生因到龄退休，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员。辞职后杨广亮先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，杨广亮先生辞去公司董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　杨广亮先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、高质量发展作出积极贡献。董事会对杨广亮先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600502  　      证券简称：安徽建工  　      编号：2024-024

　　安徽建工集团股份有限公司

　　2024年第一季度新签合同情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年第一季度,安徽建工集团股份有限公司新签合同160个，新签合同金额389.79亿元，金额同比增长1.37%。具体情况如下：

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600502           证券简称：安徽建工           编号：2024-022

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2024年4月25日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，并将第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过的《2023年年度报告》全文及摘要、《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》《2023年度独立董事述职报告》《关于2024年度投资计划额度的议案》《关于2024年度综合授信额度的议案》《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：2024-023）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600502        证券简称：安徽建工        公告编号：2024-023

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日 10点00分

　　召开地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序-

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案经公司第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过，并于2024年3月27披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。

　　（二） 法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

　　（三） 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2024年5月16日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

　　（四） 登记时间：2024年5月16日上午9:00-下午5:00。

　　（五） 登记地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

　　（二） 联系人：储诚焰

　　电话：0551-62865300

　　传真：0551-62865010

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽建工集团股份有限公司董事会：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600502            证券简称：安徽建工            编号：2024-025

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼阶段：2起案件，均在审理中。

　　● 上市公司所处的当事人地位：2起均为原告

　　● 涉案的金额：合计1.61亿元

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

　　为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应收款项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生重大诉讼事项涉案金额累计1.61亿元，相关情况公告如下：

　　一、近期金额较大诉讼案件情况

　　公司近期发生金额较大的诉讼案件2起，累计金额1.61亿元，基本情况如下：

　　二、前期已披露案件最新进展情况

　　三、本次公告的诉讼对本期利润或期后利润等的影响

　　诉讼措施有助于公司催收工程应收款项，保护公司合法权益。鉴于有关诉讼事项尚未结案或未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则进行会计处理，并对涉及重大诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600502                    证券简称：安徽建工

　　安徽建工集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司实现营业收入135.38亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.10亿元。营收与净利润同比下降，主要原因有：雨雪天气增多，春节后复工率不足，导致工程进度滞后；部分项目因业主原因延迟开工，落地产值低于序时进度；当期房地产交房量较少，确认收入同比减少。围绕年度目标任务，一季度公司重点开展了如下工作：

　　一、着力加强市场开拓。报告期内，公司全方位开拓市场，加强重点项目跟踪对接和经营攻关，一季度实现新签工程合同总额389.79亿元，金额同比增长1.37%。订单结构持续优化，基建业务占比66.97%，优势持续巩固。水利工程订单丰硕，新签合同同比增长888.05%。房建业务主攻优质订单，房建订单中产业园区占比48.77%、学校医院保障性住房等项目占比51.23%。新兴业务增长较好，其中设计检测业务一季度新签合同（含内部订单）5.10亿元，同比增长68.47%；装配式建筑业务新签合同（含内部订单）8.35亿元，同比增长85.91%；建材商贸业务新签合同（含内部订单）100.42亿元，同比增长6.05%，成长性逐步显现。

　　二、持续强化项目管理。健全项目管理体系，补齐管理短板。组织开展“项目管理强化年”活动，切实提升项目履约创效能力。对重大项目实施包保督导，全力推进项目建设。积极开展劳动竞赛，比学赶超，营造良好的生产氛围。

　　三、切实保障资金安全。加强资金管理，加大工程结（决）算和债权清收，多措并举回收资金。加大融资统筹，努力降低融资成本，成功发行5亿元超短期融资券，发行利率创新低，40亿元公司债券和20亿元可续期债券的注册获批。加强投资项目管控，落实过程管控重大事项报告机制，保障资金使用安全，提高资金使用效率。

　　2024年第二季度，公司将围绕积极进取、持续增长的年度目标任务，抓改革、拓市场、强管理、增效益、防风险、育人才，全力推进公司健康持续发展。积极适应市场环境变化，统筹内部资源，加强产业协同，提升市场开拓成效。建立常态化生产调度机制，通过以月保季、以季保年方式，推进完成生产经营任务。持续深化改革，优化体制机制，创新发展模式，防范经营风险，努力实现年度目标任务，以良好业绩回报广大投资者。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:安徽建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李有贵        主管会计工作负责人：徐亮        会计机构负责人：刘强

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：安徽建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李有贵        主管会计工作负责人：徐亮        会计机构负责人：刘强

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：安徽建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李有贵        主管会计工作负责人：徐亮        会计机构负责人：刘强

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日