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中船海洋与防务装备股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》的 公告 (下转D480版)

  证券简称:中船防务      股票代码:600685     公告编号:2024-016

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日(星期四)召开第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的预案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的预案》《关于修订<董事会议事规则>的预案》《关于修订<监事会议事规则>的预案》。

  根据《公司法(2023年修订)》《境内企业境外发行证券和上市公司管理试行办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件,及结合公司实际情况,公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相关条款进行修订,具体修订详见附件。

  上述修订已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准,其中关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》等两项议案还需提交2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议审议。

  特此公告。

  附件1:《公司章程》修订对比表

  附件2:《股东大会议事规则》修订对比表

  附件3:《董事会议事规则》修订对比表

  附件4:《监事会议事规则》修订对比表

  中船海洋与防务装备股份有限公司

  董 事 会

  2024年4月25日

  附件1:

  《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》修订对比表

  (下转D480版)

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