金科环境股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告

　　证券代码：688466         证券简称：金科环境        公告编号：2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）, 不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为70,770,893.07元；截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为277,536,693.59元。经公司第三届董事会第四次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户所持有公司股份后的股本总额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为123,119,025股，公司通过回购专用账户所持有本公司股份964,873股，不参与本次利润分配。公司以扣除目前回购专户的股份总额964,873股后参与分配股数共122,154,152股计算，合计拟派发现金红利人民币50,083,202.32元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为70.77%。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》相关规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份使用资金总额为813,790.07元（不含交易费用），视同现金分红。因此，上述公司2023年度利润分配拟派发的现金分红金额和2023年度已实施的回购股份金额合计为50,896,992.39元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的71.92%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案考虑了公司自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，综合考虑公司长远发展和投资者利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688466         证券简称：金科环境        公告编号：2024-018

　　金科环境股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　及修订、制定部分公司管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款的修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境股份有限公司章程》。

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修订、制定部分公司管理制度的情况

　　为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定和修订了相关制度，具体情况如下：

　　上述拟修订、制定的公司管理制度已经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。上述制度的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688466         证券简称：金科环境        公告编号：2024-014

　　金科环境股份有限公司

　　关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“金科环境”）于2024年4月24日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三届董事会第四次会议，审议了《关于2023年度董事薪酬的议案》和《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》，同日召开第三届监事会第二次会议，审议了《关于2023年度监事薪酬的议案》。上述涉及董事、监事薪酬的议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经核算，公司2023年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬具体如下：

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688466         证券简称：金科环境        公告编号：2024-017

　　金科环境股份有限公司

　　关于公司及全资子公司申请

　　2024年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2024年4月24日，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案》，同意公司及公司全资子公司向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　为满足公司日常生产经营与业务发展需要，公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过20亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　为提高工作效率，在前述授信额度内，董事会授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体；并授权董事长或总经理在银行授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等业务的相关法律文件，授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688466        证券简称：金科环境        公告编号：2024-021

　　金科环境股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”

　　（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式

　　● 投资者可于2024年5月20日（星期一）18:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@greentech.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会类型

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于2024年5月22日（星期三）下午14:00-15:00召开2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2023年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理张慧春先生、独立董事张晶先生、公司董事会秘书兼副总经理陈安娜女士、公司财务总监谭婷女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可在2024年5月22日（星期三）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为提高交流效率，更好与投资者进行交流，公司现提前向投资者征集问题。欢迎广大投资者于2024年5月20日（周一）下午18:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@greentech.com.cn，或登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do进行提问。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露法律法规允许的范围内进行回答。

　　五、业绩说明会咨询方式

　　联系地址：北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601

　　联系电话：+86-10-6439-9965

　　电子邮箱：ir@greentech.com.cn

　　会议联系人：刘雯雯

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2024年4月26日