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金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：601958 股票简称：金钼股份公告编号： 2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知和材料于2024年4月22日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2024年4月25日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的2项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过《公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任贺昕先生和刘建平先生担任公司副总经理，聘期自董事会聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日个人简历

　　贺昕先生：1972年生，在职研究生学历，工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司生产保障部矿冶物资管理站主任，金堆城钼业集团有限公司物产经营部副主任、主任，金堆城钼业集团有限公司规划发展部部长，金堆城钼业股份有限公司运营管理部经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

　　刘建平先生：1977年生，大学本科学历，高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心副主任，金堆城钼业集团有限公司运营管理部部长；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

　　证券代码：601958 证券简称：金钼股份

　　金堆城钼业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1.报告期内，公司紧盯全年生产经营任务，持续强化组织管理，着力延链补链强链，实现了稳产、高产、高效目标，但受产品市场价格同比下降影响，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少。

　　2.公司控股股东金堆城钼业集团有限公司计划自2024年2月29日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司A股股份，累计增持金额不低于1000万元，不超过 2000万元。具体情况详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东增持计划的公告》（2024-010）。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:金堆城钼业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计