江苏隆达超合金股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：688231                                             公司简称：隆达股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者查阅。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2024年4月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为246,857,143股，扣除回购专用证券账户中股份数3,921,539股，以此计算合计拟派发现金红利29,152,272.48元（含税）。在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　该利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司是专注于高温合金、合金材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司高温合金业务包括铸造高温合金和变形高温合金，下游领域应用广泛，包括航空航天、能源电力、油气石化、船舶、汽车等行业，专注“两机领域”（特指应用在上述相关行业中的航空发动机和燃气轮机设备），包括民用和军用。公司合金管材业务产品主要有铜镍合金管、高铁地线合金管，主要用于船舶、石油化工、电力、轨道交通等领域。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　(二) 主要经营模式

　　公司根据客户对产品化学成分、纯净度、微观组织、综合性能以及尺寸形状等方面的要求，采购原材料并熔炼生产为符合客户技术标准的多种牌号、不同结构的合金产品，从而获取合理利润。公司高温合金产品主要服务航空航天和燃气轮机领域。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

　　1、采购模式

　　公司采购实行计划管理。公司根据生产计划和库存情况编制原辅材料及委外加工采购计划；按照研发需求编制研发采购计划；按照项目投资计划安排项目所需物资的采购。

　　公司采购的原材料主要包括铜、镍、铬、钴、钛、铌、钽、钼、铼等元素料和再生原料；其他采购还有辅材、外协加工和设备。对于原辅材料和外协加工，公司通常在合格供货商名录中择优合作。

　　2、生产模式

　　高温合金产品的原材料价值较高且波动较大，因此公司主要采取“以销定产”的模式生产民用高温合金产品；但为保障军品任务，公司采取“以销定产+合理库存”的模式生产军用高温合金产品。合金管材产品的原材料价值相对不高，因此公司采取“以销定产+合理库存”的模式生产。生产部门根据销售订单、交货期和库存情况，结合各款产品各个牌号的生产工序和主要设备的生产能力，安排生产计划并组织生产。同时，公司根据销售部门回馈的预期订单，适度备货，保持主要牌号的合理库存。

　　3、销售模式

　　公司采取直销加贸易商的销售模式。

　　直销客户普遍会对公司的质量管理体系、研发能力、生产工艺、销售服务能力和报价情况等进行合格供货商认证。其中，高温合金产品的认证标准较为严格，审核周期相对较长。通常在经过初步审核、签署技术协议、样品测试、小批量验证等环节后，公司才能纳入客户的合格供货商名录。对于航空发动机或燃气轮机等高端装备上的应用，如高温合金产品经锻铸后作为关键重要部件如涡轮叶片，则通常需要经过工艺评审、部件评审、试车考核等环节被列入合格供应商并批量供货；如作为非关键重要部件，则合格供应商考核评审流程视情形有所简化。产品进入军品供应链时，设计所、主机厂、直接客户等单位全程参与关键重要部件所用高温合金的合格供应商考核评审过程，确保产品质量符合最终使用的需求；非关键重要部件用高温合金的评审过程则会有所简化。

　　贸易商模式在有色金属行业内广泛存在，交易的产品一般有成熟的标准，此外行业内有第三方认证的标准实验室。终端客户可提供产品标准，贸易商可借助第三方实验室对产品质量进行管控，进而交付给终端客户。

　　公司军品科研生产任务的销售流程严格按照客户要求进行。

　　4、研发模式

　　公司采取自主研发和项目或课题研发相结合的研发模式。自主研发主要结合下游市场需求和内部自身降本增效开展；项目或课题研发主要是国家、省、市级各类科研申报项目，经费来源于中央或地方财政。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司专注于高温合金、合金材料的研发、生产和销售，所属行业为新材料领域中的先进有色金属材料行业。根据中国证监会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023版），公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业（C32）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2021），公司属于“有色金属冶炼和压延加工业”（C32）中的“有色金属合金制造”（C3240）。

　　按产品的应用领域，公司业务分别属于高温合金行业和铜管材行业。

　　1、高温合金行业

　　高温合金是应用于航空发动机和燃气轮机热端部件的关键基础材料，而航空发动机和燃气轮机是我国亟需进一步提升自主创新能力的战略性高技术产业，是我国航空、能源、电力工业等产业对高性能动力装备的重要支撑。重大装备自主可控推动高端新材料产品进口替代，国产化进程稳步推进。

　　（1）高温合金在航空发动机领域的发展前景

　　航空发动机是关系国家国防安全、国民经济发展的重大装备。航空发动机设计和制造技术的先进性在很大程度上取决于所使用材料的水平。可以说，材料是发展航空发动机乃至整个航空工业的物质基础和先导。在先进的航空发动机上，高温合金的用量超过50%，用途包括但不限于燃烧室、导向叶片、涡轮叶片、涡轮盘、压气机盘、机匣等。近年来，两机专项、飞发分离、成立航发等事项为我国航空发动机制造业的发展给予了强力支持。AviationWeekNetworkCommercialFleet&MROForecast预测，2024年至2033年的10年间，全球范围内将交付44,200多台商用航空发动机。国际航空发动机零部件转包业务逐渐向中国及亚太地区转移，为中国及亚太地区领先的航空航天用材料研制及生产企业带来了发展机遇。

　　航空发动机的应用领域包括军用飞机和民用飞机。

　　① 军用航空发动机

　　受益于“十四五”规划我国新一代航空装备整体列装需求，军用航空发动机包括无人机发动机市场迎来快速发展，高温合金在单机用量和整体规模上相较于之前有了较大提升，我国军用航空高温合金的需求有望保持稳健增长。强国必强兵，作为全球重要经济体之一，我国有望加快军事力量装备步伐。根据《WorldAirForces2023》公布数据，我国防务领域航空装备数量为美国的四分之一，我国军机在数量上及代际结构上仍然有很大空间亟待填补，正在快速形成一二代机加速淘汰、三代机批量稳定交付、四代机研制和五代机预研加速的局面，在军机订单加速及换代升级的带动下，新型军机装备需求逐步扩大。随着世界地缘政治局势不断变化，我国军用飞机现代化建设提速以及维修和换装市场的快速扩张，对于装备的新增和替代需求日益凸显，高温合金的增量（新的需求+国产替代）和存量（维修+换发）市场需求空间广阔。

　　② 民用飞机的发展趋势

　　进入2023年以来，全球航空市场加速复苏，AviationWeek预计2024年全球民用飞机交付数量有望恢复至疫情前水平达1921架，未来预计会以约5%的年均复合增长率增长，其中亚太地区市场增速最为迅猛。高温合金主要用在热端部件，飞机售后市场带动热端零件维修市场持续增长。据美国《航空周刊》网站2023年8月14日报道，随着全球客运量持续恢复，商用飞机发动机维修任务将会显著增加。根据《航空周刊》预测，预计2022年至2031年，全球在役飞机发动机数量将增长29.6%，从65129台增长至84435台。2023年全球商用飞机发动机维修数量将达到7686台，2024年和2025年规模将持续增长至8837台、8995台。

　　民用航空领域先进适用运输装备加速推广，单通道飞机对高温合金的需求将继续占据主导地位。据《中国商飞公司市场预测年报(2021-2040)》测算，我国航空市场将接收50座级以上客机9084架，价值约1.4万亿美元。目前，国内的民航客机主要依赖进口，但波音事故造成的困局也为其他飞机制造商发展带来了机遇。单通道飞机方面，2023年5月28日，国产大飞机C919顺利完成首个商业航班飞行、正式进入民航市场，开启常态化商业运行。支线飞机方面，ARJ21、新舟600等型号飞机逐步投入运行。但发动机层面，国产民航客机仍主要使用国外发动机，但出于自主创新和降低制造维修成本的需求迫切，未来几年内民用航空材料将逐步开展国产化替代工作，对国产航空材料需求也将大幅增长。C919正在推进国产发动机替代计划，加速推进CJ商用航空发动机的试航取证。目前C919意向订单数量已经超过1000架，已经有5架进入商业运营，形成可观的大飞机产业链，摆脱对国外发动机的依赖意义重大，也为C919大批量商用彻底铺平道路。支线飞机方面国产替代也已提上日程。高温合金在国内民航领域的市场将逐步扩大。

　　（2）高温合金在燃气轮机领域的发展前景

　　燃气轮机同样是关系国民经济发展的具有广阔市场前景的高技术产业，其整体结构和航空发动机相似，核心部件如燃烧室、燃气透平主要使用高温合金制造。燃气轮机主要应用于船舶动力和地面发电机组领域，工作环境需要承受高硫燃气和海水盐分的腐蚀，因此设备部件材料必须使用具有耐高温、耐高蠕变强度的高温合金材料。国家“十四五”规划强调，要进一步推进燃气轮机技术向高端化、专业化发展，推进燃气轮机国产化进程，目前我国燃气轮机的国产化率还较低，随着国家“双碳战略”（碳达峰、碳中和）的实施，燃气轮机制造将迎来新的发展机遇期。

　　GRANDVIEWRESEARCH报告显示，2028年燃气轮机的市场规模有望达到350.2亿美元，其中电力和公用事业的份额将进一步扩大。伴随舰艇用燃气轮机需求的与日俱增，国产燃气轮机的研发替代也取得了阶段性进展。在电力与能源等下游产业发展、燃气轮机快速技术进步和对分布式发电技术日益重视及环保推动下，我国燃气轮机市场规模呈现增长趋势，新增装机规模增长迅速。东方电气集团生产的我国首台完全自主研发的F级50MW重型燃气轮机，于2023年初正式并网发电、投入商业运行，这也填补了我国自主燃气轮机应用领域的空白。燃气轮机大规模应用为高温合金行业带来广阔的市场前景。

　　（3）高温合金在核电领域的发展前景

　　高温合金材料因其耐高温、耐高强度等优异特性，在核电领域具有难以替代的作用，主要应用于承担核反应工作的核岛内。核电装备中主要使用高温合金的部件包括燃料机组、控制棒驱动机构、压力容器、蒸发器、堆内构件、燃料棒定位格架、高温气体炉热交换器等。这些部件在工作时需要承受600-800℃的高温，并具备较高的蠕变强度。

　　（4）高温合金在汽车涡轮领域的发展前景

　　汽车涡轮增压器的工作温度约600℃，因此也是高温合金的应用领域之一。目前，发达国家重型柴油机的增压器装配率为100%，中小型装配比例达到80%，而我国约为50%。在节能减排的环保背景下，我国车用涡轮增压器渗透率的提高，每万辆机动车所用高温合金有所提升。

　　（5）高温合金在航天领域的发展前景

　　高温合金可用于航天发动机中涡轮泵、燃烧室等部件。目前我国航天发动机的国产化率已达99%到100%，基本实现完全国产化，但航天发动机性能有所差距。从推力和比冲这两项最重要的数据来看，我国在关键的航天发动机领域同俄罗斯、美国和日本的差距仍很明显，部分原因在于高温合金材料的差距。航天发动机燃烧室需承受高温（3000-4000°C）、高压（20MPa）和高流速（2500-5000m/s）燃气冲刷，对高温合金材料要求极高。十四五规划瞄准空天科技等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，攻关新一代重型运载火箭和重复使用航天运输系统。为实现航天强国梦，持续强化国家战略科技力量，结合低轨卫星产业发展需求，未来我国将保持高强度、高密度的火箭发射。

　　（6）高温合金在石油化工领域的发展前景

　　随着社会需求的扩大、环保法规的趋严以及炼油工艺的不断发展，高温合金在石化装置上的应用越发广泛，诸如火焰式加热炉、集合管、阀门、旋风分离器、流化催化裂化装置、水蒸汽转化制氢装置、乙烯裂解装置中高温阀门、催化剂炉管、二次转化炉内构件、反应器再热器、波纹管，均为高温部件，需使用大量高温合金。

　　油气开采的工作环境高压、高温及易腐蚀，而深井开采的工作环境更恶劣，对于设备制造材料的要求较高。现代油气开采通常选用镍基高温合金，如油气开采钻具上的注射阀、运转阀、升举阀、安全阀等；水压设备管线、绳索管道、水压控制管线、水压设备套圈等；XLD假阀、XLI升举阀、水压设备螺母、安全隔板等油气开采设施设备中应用多种牌号高温合金。我国是世界第一大石油进口国和第二大石油消费国，石油化工市场规模庞大，相关设备的换代更新将对应着庞大的高温合金材料需求。

　　综上所述，未来一段时间内，我国将持续推进航空发动机和燃气轮机提高自主创新能力，持续推进国防建设和能源等战略性产业的自主可控发展。高温合金主要应用领域的发展态势折射出市场乃至国家战略对我国高温合金特别是航空级高温合金的巨大需求。

　　2、铜管材行业

　　随着公司战略转型，合金管材业务中铜镍合金管（按成分属于白铜管）和高铁地线合金管（按成分属于黄铜管）因附加值较高且属于鼓励类行业产品而稳定发展。铜管材的下游应用主要为海洋工程、船舶、石油化工、轨道交通等。

　　（1）海洋工程和船舶行业

　　在海洋工程、船舶等行业中，各类铜及铜合金管也得到大量使用。据产业信息网测算，在一般军用和商用船上，铜及铜合金的用量可占到舰船自重的2%-3%。在海洋工程中，由于铜合金冷凝管具有导电性、导热性以及耐腐蚀等优良性能，应用前景广阔。

　　舰船冷凝器是保证舰船动力装置正常运转所不可缺少的重要组成部件。对于海水淡化设备和大面积浸泡于海水受海水腐蚀的船舶领域，大量使用白铜管作为冷凝管。

　　（2）石油化工行业

　　铜换热管是换热压力容器（又称热交换器）的组成部分，后者广泛应用于石油化工行业。石油消费量的稳步增长将促进石油化工设备制造业的长期发展，从而带动石油化工行业对铜换热管的需求。

　　（3）轨道交通行业

　　贯通地线是一种铁路信号设备，通常在铁路信号系统轨道电路区段与电缆同沟敷设，由绞合铜导体和外护套构成。其中，外护套的核心指标主要是机械物理性能（体积电阻率、抗拉强度、断裂伸长率）、环保性能（有害物质含量）和耐腐蚀性能等。铜合金护套具有优良的耐酸碱盐、抗腐蚀性能、稳定可靠的导电性、良好的阻燃特性，因此替代了铅、铝合金、导电塑料等护套用材料。根据中国国家铁路集团有限公司发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，2035年我国高铁里程预计达到7万公里，是2019年末的2倍。这意味着，我国在较长一段时间内对信号控制用高铁贯通地线有较大规模的需求。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司专注于航空航天和燃气轮机等领域用高品质高温合金业务，产品主要有铸造高温合金母合金和变形高温合金，聚焦两机产业链，面向国内外市场，并参与国产航空发动机和重型燃气轮机热端部件高温合金的研发和试制。公司深耕高性能合金管材、镍基耐蚀合金业务，产品主要用于船舶、核电、石油化工、电力和轨道交通等领域。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（1）关于高温合金业务：

　　公司牵头承担了2项与高温合金相关的国家重大科技专项项目，项目类型分别为“航空发动机及燃气轮机重大专项基础研究项目”和“大型飞机材料研制与应用研究项目”；公司牵头承担了1项与高温合金相关的国家重大项目，项目类型为“工业强基工程”；公司牵头承担了重大技术攻关、重大成果转化和战略性新兴产业发展专项等多项省级重大项目。

　　公司单晶铸造高温合金、等轴晶铸造高温合金已批量用于“两机”热端部件的制造和研发，部分牌号已用于热端部件（燃烧室、涡轮部件）中要求最高、代表材料先进技术水平的转动件。公司可提供单晶高温合金和热端部件暨转动件用高温材料显示公司在铸造高温合金行业处国内领先水平。公司变形高温合金从项目投产到报告期三年时间内取得了良好业绩，主要采用的三联工艺路线为国际公认的生产航空转动件用大规格变形高温合金棒材的路线，显示公司在变形高温合金行业处国内领先水平。

　　公司是国内航空发动机关键原材料的同步研制开发的重要参与者之一，与国内主要航空发动机和燃气轮机研制单位紧密合作，承担了多个高性能先进国产发动机以及长江系列发动机原材料的研制任务，同时导入新型号的燃气轮机关键原材料。公司是我国工业强基工程之航空发动机和燃气轮机耐高温叶片“一条龙”应用计划的示范企业，是国家“两机重大专项”关键材料研制任务的承接单位之一，获评2022年度国家级专精特新“小巨人”企业。

　　公司进一步加快在全球高温合金材料的市场布局，全面发力导入全球知名的航空、燃机、油气行业客户，国际业务实现快速增长。高温合金产品批量应用于国际主流民用航空发动机，反映公司的产品与服务赢得罗罗等为代表的国际主流发动机厂商的高度认可。

　　为加快航空航天新材料领域技术的研究、开发与应用，公司与苏州实验室共建苏州实验室-江苏隆达联合实验室，共同打造面向国际科技竞争的创新基础平台，攻克高温合金领域的关键共性技术问题。

　　（2）关于合金管材业务：

　　公司建立了江苏省级院士工作站，开发了高铁贯通地线用铜合金无缝盘管和大型舰船用高强耐蚀铜合金无缝管新产品，并先后通过省级新产品鉴定。铜镍合金管和高铁地线合金管属特定领域用高性能合金管材，附加值相对行业水平较高，报告期内稳定发展。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）行业持续快速增长

　　高温合金作为生产航空发动机和燃气轮机等必不可少的战略基础材料。为了应对航空和燃气轮机工业对发动机不断提高的性能要求，原材料正向着高性能发展，推动高温合金等上游材料持续更迭。随着军用飞机采购提速及航空发动机订单增长，我国高温合金市场需求快速增长，为行业持续高速增长提供了强劲动力。此外，航天、燃气机轮、油气、核电等高温合金等其它应用领域近年来也取得了长足的发展，促进了我国高温合金需求的增长。可预见在下游需求强劲势头的推动下，我国高温合金行业也将持续高速发展。

　　（2）国产化推动行业发展

　　虽然我国高温合金产业发展较快，但整体技术水平与世界先进水平仍存在差距，高端品种尚未实现完全自主可控，存在供需缺口。在近年来国家的大力支持下，我国形成了一批装备先进、具备一定生产规模的高温合金制造基地，也形成了一批研究水平较高、研究手段齐备的科研单位，逐步具备了高温合金自主研发和生产能力，国产化进程稳步推进，推动了行业快速发展。

　　在未来一段时间内，我国将持续推进航空发动机和燃气轮机提高自主创新能力，持续推进国防建设和能源等战略性产业的自主可控发展。高温合金主要应用领域的发展态势折射出市场乃至国家战略对我国高温合金特别是航空级高温合金的巨大需求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,207,662,355.607元，同比增加26.91%；实现归属于上市公司股东的净利润55,379,296.23元，同比下降41.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,350,930.81元，同比下降40.82%。

　　报告期末，归属于上市公司股东的净资产2,780,290,734.50元，较报告期期初下降0.72%，总资产3,356,058,163.08元，较报告期期初增长5.93%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688231       证券简称：隆达股份        公告编号：2024-018

　　江苏隆达超合金股份有限公司

　　关于公司2024年度申请银行授信额度

　　暨提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为了满足日常经营和业务发展需要，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2024年度预计向银行等金融机构申请不超过等值人民币 10亿元（含10亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为合并报表内全资及控股子公司融资提供不超过3亿元的担保额度。

　　● 被担保人：江苏隆达超合金航材有限公司、无锡诚达金属材料有限公司、江苏隆翔特材科技有限公司以及授权期限内新设立或新增纳入合并报表范围内的子公司。

　　●本次担保不存在反担保。

　　● 本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　一、本次申请银行综合授信额度情况

　　为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币10亿元（含10亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

　　授信银行主要包括但不限于交通银行、农业银行、光大银行、工商银行、苏州银行、招商银行、兴业银行、中信银行、中国银行、宁波银行、浙商银行和广发银行。

　　授信期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　二、本次申请授信额度提供担保的情况

　　（一）基本情况

　　为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为合并范围内的子公司(包含新设子公司)提供担保，担保方式为连带责任担保。

　　公司拟为合并范围内的子公司(包含新设子公司)申请2024年度综合授信业务提供不超过人民币3亿元（包含本数）的担保额度，该额度可在合并范围内的子公司之间调剂。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容根据届时签订的担保合同为准。

　　（二）被担保方情况

　　被担保方为公司合并报表范围内子公司（包含新设子公司），合并范围内的公司包括江苏隆达超合金航材有限公司（以下简称“隆达航材”）、无锡诚达金属材料有限公司（以下简称“诚达金属”）以及江苏隆翔特材科技有限公司（以下简称“隆翔特材”）及授权期限内新纳入合并报表范围内的控股子公司，其中隆翔特材系公司持股60%的控股子公司，为其提供担保时，其余股东同比例提供担保。公司合并报表范围内子公司最近一年财务报表资产负债率均为70%以下，均不属于失信被执行人。

　　1、隆达航材

　　2、诚达金属

　　3、隆翔特材

　　注：隆翔特材正在办理浦益龙先生减资退出事项的工商变更手续，变更完成后公司持有隆翔特材100%股权，成为公司全资子公司。

　　（三）本次担保的原因及必要性

　　本次担保为满足公司合并报表范围内的子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对合并报表范围内的子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　三、授信担保协议主要内容

　　公司目前尚未与银行签订相关授信担保协议，上述授信担保额度仅为公司拟申请的授信担保额度，具体授信担保金额需根据公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。

　　董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请 书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自上述议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、审议情况及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月24日召开的第二届董事会第六次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2024年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司及合并报表范围内的子公司向银行申请授信，系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，有利于公司长远的发展。被担保对象为合并报表范围内的子公司，其资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及合并报表范围内的子公司向银行申请授信额度提供担保事项是根据公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的子公司，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意该授信担保事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次拟为子公司银行授信提供担保，系公司为支持合并报表范围内的子公司业务发展、满足其经营需求的必要举措，有利于提高公司整体的未来盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事同意该授信担保事项，尚需提交股东大会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关规范性文件的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次拟为子公司银行授信提供担保事项无异议。

　　五、累计对外担保发生金额及逾期担保的金额

　　截至2023年12月31日，公司未发生为合并范围内的子公司提供担保的情形，未发生对外担保逾期的情况。

　　六、备查文件

　　1、江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2、江苏隆达超合金股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

　　3、国信证券股份有限公司关于隆达股份2024年度拟为子公司银行授信提供担保的核查意见；

　　4、华英证券有限责任公司关于隆达股份2024年度拟为子公司银行授信提供担保的核查意见

　　特此公告。

　　江苏隆达超合金股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688231       证券简称：隆达股份        公告编号：2024-015

　　江苏隆达超合金股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2024年4月14日以邮件方式发出，会议于2024年 4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　公司总经理对公司2023年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并制定了未来发展战略及2024年经营计划，符合公司实际情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实诚信、勤勉尽责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司各项业务发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

　　报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事将向2023年年度股东大会提交《2023年度独立董事述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告（陈建忠）》《2023年度独立董事述职报告（宫声凯》《2023年度独立董事述职报告（刘林）》《2023年度独立董事述职报告（干勇离任）》。

　　（四） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

　　经核查，公司独立董事符合相关法律、法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（五） 审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。2023年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定，充分利用专业知识，切实履行了相应的职责，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　（六） 审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》

　　经审议，董事会认为公司编制的2023年度财务决算报告如实反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流；2024年度财务预算报告是在认真分析和总结2023年度全面预算实际执行情况的基础上，并结合公司实际情况需要，充分考虑预算年度的情况变化进行编制的。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于<2023年度报告及摘要>的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

　　（八） 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经审议，同意公司2023年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。

　　（九） 审议通过《关于公司2024年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度申请银行授信额度暨提供担保的公告》。

　　（十） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一） 审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》

　　本议案已经第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见。

　　关联董事浦益龙、浦迅瑜、陈义回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》。

　　（十二） 审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告>的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。报告期内，公司审计委员会充分利用专业知识对会计师事务所履行监督职责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　（十三） 审议通过《关于<公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告>的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。报告期内，公司会计师事务所勤勉尽责履行了职责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　（十四） 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　（十五） 审议通过《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案已经第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

　　2023年度，公司根据担任的职务及所作的贡献等向公司董事发放相关薪酬，根据《独立董事工作制度》向独立董事发放津贴。综合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，拟订了2024年度公司董事薪酬方案。

　　表决结果：全体董事审议并回避表决该议案。

　　本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（十六） 审议通过《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬情况及2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。2023年度，公司根据担任的职务及所作的贡献等向公司高级管理人员发放相关薪酬。综合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，拟订了2024年度公司高级管理人员薪酬方案。

　　董事会成员中，浦益龙、浦燕兼任高级管理人员，回避表决该议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避票2票。

　　（十七） 审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

　　（十八） 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　（十九） 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　（二十） 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（二十一） 审议通过《关于2024年度开展套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度开展套期保值业务的公告》。

　　（二十二） 审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》

　　经公司综合考虑，为了更好地实施2023年限制性股票激励计划，公司根据相关法律法规拟对本次限制性股票激励计划的股票来源进行调整，并拟定了《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要。本议案已经第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

　　关联董事浦益龙、浦燕、浦迅瑜、陈义回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避票4票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要。

　　（二十三） 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年5月17日下午14：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏隆达超合金股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688231        证券简称：隆达股份        公告编号：2024-016

　　江苏隆达超合金股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年4月 24日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月14日通过以电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席浦晓中先生召集主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏隆达超合金股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　2023年度，公司监事会勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》如实反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量；同时所做的2024年度财务预算报告符合公司实际情况。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2023年度报告及摘要>的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司向银行申请授信，系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，有利于公司长远的发展。被担保对象为合并报表范围内的子公司，其资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度申请银行授信暨提供担保的公告》。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（七）审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》。

　　（八）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，开展2024年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求和公司制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

　　（十）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过《关于确认公司2023年监事薪酬情况及2024年度监事薪酬方案的议案》

　　鉴于本议案涉及公司全体监事，根据谨慎性原则，全体监事回避表决并同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避3票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　（十四）审议通过《关于2024年度开展套期保值业务的议案》

　　经审议，监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，符合公司业务发展需求。公司以正常经营为基础，以自有资金开展套期保值业务不会影响日常资金的正常周转，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度开展套期保值业务的公告》。

　　（十五）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司此次对2023年限制性股票激励计划中股票来源的调整符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次调整后的限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》摘要公告。

　　三、备查文件

　　1、《江苏隆达超合金股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

　　江苏隆达超合金股份有限公司

　　监事会

　　2024年 4月26日

　　证券代码：688231        证券简称：隆达股份        公告编号：2024-017

　　江苏隆达超合金股份有限公司

　　关于2024年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月24日，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）召开了第二届董事会第六次会议，审议《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事浦益龙先生、浦迅瑜女士、陈义先生回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。

　　第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见：公司2024年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本议案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效。

　　第二届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。监事会认为，公司2024年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况

　　此议案无需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2024年公司及子公司将继续与关联方发生接受劳务等日常关联交易，现对2024年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

　　单位：元

　　注：上述金额为含税金额

　　（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、锡山区云上大酒店

　　类型：个体工商户

　　成立时间：2015年4月24日

　　经营者：浦锦瑜

　　经营范围：正餐服务，住宿、足疗、健身、会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度主要财务数据：截至2023年12月31日，该关联人总资产：61,923,443.12元，净资产20,860,489.83元；营业收入：18,572,590.88元，净利润 ：-3,536,122.83元。（上述数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为接受关联方锡山区云上大酒店提供的餐饮、住宿等劳务。以上价格参照市场价格确定，与第三方的价格基本一致，交易价格公允。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司与关联方的交易根据自愿、平等、公平公允的原则，参考市场价格进行协商确定，并与关联方签订采购协议，对交易事项及价格予以确定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。上述关联交易遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与关联方签订的相关协议进行，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因此对关联方形成依赖。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的独立意见；该事项无需经公司 2023 年度股东大会审议。公司本次关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

　　综上， 保荐机构对公司 2024 年度预计日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏隆达超合金股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688231         证券简称：隆达股份          公告编号：2024-021

　　江苏隆达超合金股份有限公司关于

　　使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月24日，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长在规定额度和期限内签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟合理使用闲置的自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资方向为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

　　4、投资额度及期限

　　本次公司拟使用不超过人民币10,000万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，

　　5、具体实施方式

　　董事会授权董事长在规定额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　6、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的理财产品，投资风险可控。该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件办理相关现金管理业务，并及时履行信息披露义务。

　　2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、履行的审议程序

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　特此公告。

　　江苏隆达超合金股份有限公司董事会

　　2024年 4月26日