深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2023年年度报告披露提示性公告

　　证券代码：301191     证券简称：菲菱科思     公告编号：2024-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2023年年度报告全文>及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营情况，公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大的投资者注意查阅。

　　特此公告

　　深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：301191        证券简称：菲菱科思                公告编号：2024-008

　　深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2023年年度报告摘要

　　二二四年四月二十六日

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：无。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以69,342,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司坚持“目标、结果、协作、进取”的企业文化观，通过ODM（含JDM）和OEM 模式对网络通信设备及汽车品牌商提供服务，主要模式为ODM方式。公司凭借在通信行业多年的积累和模式创新，具备提供产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、试验测试验证等全方位解决方案的能力，满足网络设备客户多品种、多批次、高质量、性价比高的产品制造服务需求以及汽车电子产品的定制化需求。

　　公司主要产品类别较丰富，报告期内，公司在传统业务的基础上扩大了产品品类，涵盖的品类包括交换机（企业网接入交换机/民用接入交换机/工业级交换机/数据中心场景大带宽交换机等）、企业级网关（商业路由/无线AC/边沿计算网关/物联网网关等）、WIFI无线产品（WIFI5及以下/WIF6/WIFI7 典型形态运营商AP/企业网AP/民用&消费类无线路由&AP）、5G 小基站类、防火墙、VPN 产品、通信设备组件、车辆基础CAN网关、汽车车联网T-BOX、中央安全以太网关、汽车智能控制显示屏等产品，致力于为目标客户提供终端通信类设备的研发设计、生产制造、销售服务的一站式服务。

　　公司产品广泛应用于算力基础建设、运营商、政府、金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院、汽车领域等以及个人消费市场等诸多领域。交换机是数据通信产品之一，是数据流通的载体，类似于交通基建的“高速公路”， 交换机的主要用途是扩大网络覆盖范围，提供高速独立的通信通道，广泛应用在数据中心网络、园区网络、工业互联网、消费级网络等各类网络环境中，对于搭建整个网络起到关键性作用。交换机可以实现多种类终端设备类似于服务器、路由器、计算机、移动终端及物联网终端等信息实时联网交互，通过数据包交换的方式，将数据转发到目的地，为子网络提供更多的连接端口，使互联设备之间以及网络层内部能够共享信息并相互通信。

　　报告期内，公司的主营业务收入主要来自国内大客户，公司前两大客户国内市场占有率超过百分之七十，对其销售收入约占公司营业收入合计为95.82%。公司不同类别产品的营业收入情况如下：1、交换机产品类是公司的主要收入来源，约占公司营业收入80.91%。交换机类产品主要受大客户项目合作模式的调整以及市场下行因素影响，营业收入规模有所下降。2、路由器及无线类产品方面，公司综合竞争力得以加强，对客户相应产品份额有所增加；3、汽车通信电子产品领域，如汽车车联网T-BOX、汽车智能控制显示屏及网关有所突破，开始量产出货。

　　公司新产品的具体布局和突破情况为：1、随着数据中心AI化以及网络技术升级，在数据中心交换机应用的细分市场开始突破，公司已具备 100G/400G 数据中心主流的接口速率、高带宽、大容量交换机的硬件开发能力，报告期内 2.0T/8.0T数据中心交换机形成量产交付，12.8T等其他数据中心交换机也在稳步小批量验证中，公司在中高端数据通信产品领域储备了多样化实施方案和项目资源，公司将根据市场需求及芯片发布情况及时启动正式项目；2、从市场趋势来看，未来三年接入网络将逐渐由千兆向万兆过渡，由于转换成多速率交换机的终端兼容性好、升级成本低、全网线缆更换便利以及线缆利旧使用率高等优势，预计在2025年多速率交换机将超越千兆交换机， 2.5GE交换机在WiFi6、WiFi7的需求的带动下市场份额快速增长，2.5G多速率接入交换机需求量大，公司积极响应市场变化，在配套WIFI 7 AP产品有相应的2.5G接入交换机量产交付中；3、物联网（IOT）网关部分，伴随着国内运营商的网络升级，公司IOT网关特别是边沿计算4G/5G网关小类出现大幅度增长。

　　公司主营业务中国内业务收入约占100% ， 报告期内，公司积极拓展海外业务，目前已经成功开拓了日本客户，逐步形成了稳定的订单。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　注：股东徐坚通过普通证券账户持有公司股份数量为90,513股；基本养老保险基金一二零二组合通过普通证券账户持有公司股份数量为498,850股。

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司于 2023 年 2 月 21 日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与安徽国祎新能源科技有限公司（简称“国祎新能源”）共同投资设立深圳菲菱国祎电子科技有限公司（简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司持股比例为 55%，国祎新能源持股比例为45%。本次投资完成后，合资公司成为公司的控股子公司，未来双方致力于积极推进公司在汽车电子领域布局的相关业务，培育和发展公司新的业务增长点，为公司后续经营发展拓展增加动力和活力，从而提升公司综合竞争能力和盈利水平。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 21 日、2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-001）、《关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-005）相关公告。

　　（二）公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16 日召开了公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议 案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）为公司 2022 年度外部审计机构，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘天健会计师担任公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-010）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）相关公告。

　　（三）公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 53,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计派发现金红利 53,340,000.00 元（含 税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 3 股，合计转增 16,002,000 股，转增实施完成后公司股本总额将增加至 69,342,000 股。公司已于 2023 年 6 月 16 日完成 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本事宜，公司总股本由 53,340,000 股增加至 69,342,000 股。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-031）相关公告。

　　深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：301191     证券简称：菲菱科思     公告编号：2024-020

　　深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，决定于2024年5月20 日（星期一）14：30召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024 年5 月20 日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024 年5 月20 日（星期一）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024 年5月13日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2024年5月13日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，上述本公司股东均有权 出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议拟审议的议案如下：

　　2、上述第6.00、14.00、15.00项议案为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　3、议案披露情况：本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年5月16日（星期四）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在2024年5月16日17:00之前送达或传真到公司证券法务部。

　　2、登记地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋公司二楼证券法务部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证及《参会股东登记表》（详见附件一）办理登记手续；委托代理人出席会议的，另需持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书、身份证及《参会股东登记表》（详见附件一）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，另需代理 人身份证、授权委托书（详见附件三）；

　　（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司,以便登记确认。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函请注明“股东大会”字样。股东采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请在寄出信函、发送电子邮件、传真后与公司证券法务部电话确认。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。

　　5、联系方式：

　　会务联系人：刘焕明

　　联系电话：0755-23508348

　　联系传真：0755-86060601

　　电子邮箱：IR@phoenixcompany.cn

　　通讯地址：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋

　　邮政编码：518103

　　6、本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程（详见附件二）。

　　五、备查文件

　　1.第三届董事会第十一次会议决议

　　2.第三届监事会第十二次会议决议

　　3. 深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　附件三：授权委托书

　　深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年四月二十六日

　　附件一：

　　深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会股东登记表

　　说明：

　　1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任；

　　2.登记时间内用信函、传真或电子邮件方式进行登记的，需提供相关证件复印件，并与原件保持一致， 信函、传真或电子邮件以登记时间内公司收到为准；

　　3.请用正楷填写此表；

　　4.没有事项请填写“无”。

　　股东签名（法人股东盖章）：

　　日期：   年   月   日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：351191

　　2.投票简称：菲菱投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（股东大会召开当日）9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件三：

　　深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）（身份证号码：          ）出席深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2023年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列 入会议议程的议案按照本人（本公司）于下表所列指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人（享有/ 不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：

　　填写说明：

　　1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2.授权委托书打印、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　3.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；

　　4.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　　股东名称：                                  持股数量（股）：

　　委托人签字（法定代表人签名、盖章）：      受托人签字：

　　委托人证券账户：                           受托人身份证号码：

　　委托人联系方式：                           受托人联系方式：

　　委托人身份证号码或营业执照注册号：

　　委托书签发日期：  年  月   日