北大医药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药         公告编号：2024-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司已于2024年4月24日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》。

　　公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

　　经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公司第十届董事会提名齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士和毛润先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名曾建光先生、靳景玉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），其中曾建光先生为会计专业人士，本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，认真履行董事职责。

　　公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　附件1：第十一届董事会非独立董事候选人简历

　　附件2：第十一届董事会独立董事候选人简历

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月二十六日

　　附件1：

　　非独立董事候选人简历

　　（1）齐子鑫先生

　　男，1975年9月出生，中国国籍，硕士学历，现任方正控股有限公司董事局主席，北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长、经理，北大方正信息产业集团有限公司总裁，北京方正数码有限公司董事长、总经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事，北大医疗产业集团有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

　　经核查，齐子鑫先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在上述公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

　　（2）袁平东先生

　　男，1968年12月出生，硕士，历任太极集团销售总公司常务副总经理，西南药业股份有限公司总经理，昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事长、董事。现任北大医药股份有限公司董事、总裁。

　　经核查，袁平东先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的公司董事任职条件。

　　（3）张勇先生

　　男，1976年9月出生，中共党员，获山东大学学士学位及清华大学MBA学位。历任工信部电信研究院部门副主任、咨询总监，神华和利时企业管理部规划经理，亚信战略发展部总监，方正集团战略部总监，方正信息产业有限责任公司战略投资部总监，方正信息产业有限责任公司战略投资部总经理。现任北京北大方正电子有限公司企划部总经理。

　　经核查，张勇先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北京北大方正电子有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

　　（4）任甄华先生

　　男，1973年9月出生，硕士，历任首都医科大学附属北京儿童医院影像科主治医师、通用电气（中国）医疗集团影像产品部大区经理、三星麦迪逊（上海）医疗器械有限公司总经理、通用电气（中国）医疗集团大区销售总监、复星医药集团医院投资集团总裁助理兼北方区投资总经理。现任北京怡健殿诊所有限公司董事、经理，长治市北大医疗潞安医院有限公司董事，北大医疗产业园科技有限公司董事，北大医药股份有限公司董事。

　　经核查，任甄华先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在上述公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

　　（5）贾剑非女士

　　女，1979年6月出生，博士，历任北大方正集团有限公司法务经理，北大方正集团财务公司合规部总经理，北大医疗产业集团党委委员、助理总裁兼法务部总经理。现任北大医疗管理有限责任公司党委副书记兼纪委书记，北大医药股份有限公司董事。

　　经核查，贾剑非女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在上述公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

　　（6）毛润先生

　　男，1966年5月出生，本科，历任北大医药重庆大新药业股份有限公司工会主席、纪委书记、党委书记、总经理及董事、西南合成制药股份有限公司总经理、西南合成医药集团有限公司副总裁。现任西南合成医药集团有限公司董事长兼总裁、党委书记、重庆和生药业有限公司董事长、重庆磐泰工业发展有限公司董事长、重庆方渝化工机械有限公司董事长、重庆东渝自来水有限公司董事、北大医药股份有限公司党委书记、北大医药股份有限公司董事。

　　经核查，毛润先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露的任职情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

　　附件2：

　　独立董事候选人简历

　　（1）曾建光先生

　　男，1974年4月出生，会计学博士，历任南京雨润集团、南京医药股份有限公司、Electrobit(Beijing)软件工程师，西南石油大学助教，南京摩丰科技有限公司高级软件工程师、CTO，香港理工大学博士后研究工作，西南财经大学副教授。现任重庆大学教授，《产业经济评论》执行副主编，重庆新承航锐科技股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事。

　　经核查，曾建光先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

　　（2）靳景玉先生

　　男，1965年7月出生，博士，历任洛阳师范高等专科学校高等教育教师，重庆商学院金融投资系副主任。现任重庆工商大学金融学教授，北大医药股份有限公司独立董事，重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事，重庆机电股份有限公司独立非执行董事，重庆芃瑞股权投资基金管理有限公司董事，广州中励基金管理有限公司监事，重庆旅游投资集团有限公司外部董事，浙江来益生物技术有限公司董事。

　　经核查，靳景玉先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药         公告编号：2024-029

　　北大医药股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司已于2024年4月24日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届监事会第十五次会议决议公告》。

　　公司第十一届监事会成员5人，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人。公司第十届监事会提名张必成先生、徐伟钰先生、程琴女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举。公司股东大会选举产生的3名监事，与另外2名由公司职工代表民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责和义务。公司对第十届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　监  事  会

　　二二四年四月二十六日

　　附件：

　　非职工代表监事候选人简历

　　（1） 张必成先生

　　男，中共党员，本科学历。历任西南合成制药股份有限公司二分厂副厂长，制剂分厂厂长。现任北大医药股份有限公司监事会主席、工会主席、质量总监。

　　经核查，张必成先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

　　（2）徐伟钰先生

　　男，1985年10月出生，本科学历，历任天津中审联会计师事务所审计部审计经理，中建华会计师事务所重庆分公司审计部审计经理，重庆华太会计师事务所审计部审计经理，北大医药股份有限公司审计法务部审计主管，北大医药股份有限公司证券合规部审计主管、副总经理。现任北大医药股份有限公司监事、信息部总经理。

　　经核查，徐伟钰先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

　　（3）程琴女士

　　女，中共党员，本科学历。历任重庆汉帮融资担保有限公司风控部法务专员，北大医药股份有限公司资产管理部法务专员，法务部高级经理，审计部高级经理。现任北大医药股份有限公司监事、法务部副总经理（主持工作）。

　　经核查，程琴女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药       公告编号：2024-030

　　北大医药股份有限公司

　　关于补缴税款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年1月1日至2023年5月31日期间的涉税业务开展自查，现将有关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　经公司自查，公司需补缴2019年度至2023年5月31日期间增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加各项税费共计1,382.02万元，需缴纳滞纳金共计562.71万元（截至实际缴纳日），合计需缴纳1,944.73万元。

　　二、公司对补缴税款的处理

　　截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。其中，公司补缴上述税款及滞纳金计入2023年当期损益共计1,872.52万元，计入2024年当期损益72.21万元。

　　公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关部门及人员对财务、税务方面的知识进行培训学习，强化责任意识，切实维护公司及股东的利益。

　　敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：000788       证券简称：北大医药公告编号：2024-021

　　北大医药股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本595,987,425股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　报告期内，公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务。简要情况如下：

　　1、药品研发：公司建立有研发全流程的组织架构与人员配置，拥有先进完备的研发设备和约10000平方米的小试、中试基地。采用自主开发和合作研发两种模式，并将逐渐形成以自主开发为主，同时重视合作研发。在研产品涵盖抗感染类、镇痛类、精神类等多个领域。

　　2、制剂业务：目前制剂销售以国内市场为主，上市的制剂产品主要覆盖抗感染类、镇痛类、精神类、消化系统类、心血管类等；此外，公司拥有健全的营销网络和覆盖全国的营销渠道，并能够合法、有效开展药品销售活动。

　　3、流通业务：通过北医医药、武汉叶开泰两家全资子公司从事第三方药品、器械和耗材的分销、零售、医院集采、药房托管等业务。

　　4、医疗服务：主要是公司参股的肿瘤医院管理公司控股的迦南门诊从事的肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务。

　　（二）公司主要产品及用途

　　报告期内，公司的主要产品包括：

　　（三）公司主要经营模式

　　报告期内，公司的主要经营模式简述如下：

　　1、研发模式

　　技术中心为公司专门的研发机构，建立有研发全流程的组织架构与人员配置，设有合成药物研究所、制剂研究所、分析检测中心，药品注册办公室等，拥有先进完备的研发设备和约10000平方米的小试、中试基地。技术中心可独立完成仿制药、一致性评价品种的研发全流程，也可开展创新药的药学部分研究工作。技术中心项目开发采用自主开发和合作研发两种模式，随着研发团队的建立与成长，将逐渐形成以自主开发为主，同时重视合作研发，共同助推公司品种补充。

　　2、生产模式

　　公司坚持以市场需求为导向，根据“以销定产”原则，综合市场行情、销售计划、库存情况等制定生产计划，并严格按照GMP、国家食品药品监督管理局、国家药典委员会批准的质量标准组织生产。质量管理部制定严格的内控标准，对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品的生产全过程进行监控，确保产品质量安全。

　　3、销售模式

　　公司销售模式主要为以客户为中心的驻地化精细营销管理，通过组建专业学术团队，积极推动专家体系建设，利用学术推广模式进行处方药销售，销售渠道主要集中于医院终端市场。公司同时顺应形势，探索渠道合作等多种模式，与线上电商平台成功建立合作关系，有序推动营销渠道下沉，将生产与销售终端紧密结合，在公司营销空白市场寻得突破。

　　（四）公司主要业绩变动因素

　　报告期内，公司实现营业收入21.94亿元，较去年同期增长5.61%，利润总额7,429.02万元，较去年同期增长5.24%，归属于母公司所有者净利润4,435.66万元，较去年同期下降20.23%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司获得国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。公司注射用头孢噻肟钠通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关内容请参见公司于2023年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（2023-001）。

　　2、公司于2023年3月13日收到合成集团告知函，获悉合成集团持有的上市公司60,107,360股股份被司法冻结。上述股份司法冻结申请执行人系新方正集团，法院准予了新方正集团与合成集团借款合同纠纷一案的诉前财产保全申请。截止本报告期末，合成集团持有的上市公司股份累计被冻结69,607,360股。合成集团持有的上市公司部分股份被司法冻结不会导致上市公司控制权发生变更，也并未对上市公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。相关情况请参见公司于2023年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2023-002）。

　　3、2014年9月，公司与北大医疗产业集团有限公司、北京北大医疗产业基金管理有限公司（以下简称“北大医疗产业基金”）、德同（北京）投资管理有限公司（以下简称“德同北京”）、上海德同共盈股权投资基金中心（有限合伙）共同投资上海德同北大医药产业并购股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“产业并购投资基金”），基金的目标认缴出资总额为不少于5亿元且不超过7亿元。同时，公司与北大医疗产业基金、德同北京按章程约定共同出资设立上海德同北大医药产业并 购股权投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），作为产业并购投资基金的普通合伙人，该基金管理公司注册资本为1,000万元，其中公司拟出资300万元，持有其30%的股权。上海德同北大医药产业并购股权投资基金管理有限公司自2014年设立以来，由于历史复杂原因，投资人各方未实际缴纳注册资金，公司也未出资认缴产业并购投资基金，且已超过基金存续期，基金管理公司也未实际开展投资活动，因此基金管理公司提出注销请求，公司同意配合注销工作。经基金管理公司股东会决议通过，决定清算并注销基金管理公司。公司于2023年3月收到基金管理公司发送的上海市市场监督管理局出具的《登记通知书》，该基金管理公司已办理完成注销登记手续。相关情况请参见公司于2023年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参股基金管理公司完成注销登记的公告》（公告编号：2023-003）。

　　4、公司获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，公司枸橼酸坦度螺酮片经审查符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。相关内容请参见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得〈药品注册证书〉的公告》（2023-004）。

　　5、公司参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的第八批全国药品集中采购的投标工作，公司产品奥硝唑注射液、复方磺胺甲噁唑片、注射用头孢噻肟钠拟中选本次集中采购。相关内容请参见公司于2023年4月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司产品拟中选第八批全国药品集中采购的公告》（2023-005）。

　　6、公司于2023年4月17日收到合成集团告知函，获悉合成集团因触及与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）融资融券协议约定将进行被动减持。此外，依据法院相关裁定文书，合成集团持有的公司股份69,607,360股被轮候冻结。相关内容请参见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东所持部分股份被轮候冻结及被动减持的预披露公告》（2023-006）。

　　7、公司收到重庆市高级人民法院关于公司与江苏省华建建设股份有限公司建设工程施工合同纠纷案的民事裁定书。公司已履行完毕重庆市高级人民法院民事调解书（（2019）渝民终2175号）确定的义务，同时与江苏华建案有关的关联方重庆和生药业有限公司（以下简称“重庆和生”）、西南合成医药集团有限公司已履行完毕相应的承诺及担保责任，重庆市高级人民法院裁定准予公司的解除资产保全申请。江苏华建案风险事项已化解完毕。相关内容请参见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于江苏华建案风险事项化解完毕及股东相关承诺履行完毕的公告》（2023-007）。

　　8、公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）对公司会计政策进行变更。相关内容请参见公司于2023年4月20在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（2023-008）。

　　9、公司接到财务部门通知，公司为北大医疗产业集团有限公司在南京银行的融资提供关联担保的风险事项已化解完毕。相关内容请参见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联担保风险化解完毕的公告》（2023-009）。

　　10、公司第十届董事会第十次会议、2022年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配方案。公司2022年度利润分配方案为不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合公司章程关于利润分配的相关规定。相关内容请参见公司于2023年4月28日、2023年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（2023-012）以及《2022年度股东大会决议公告》。

　　11、公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于决定终止与方正医药研究院有限公司签署的〈技术开发（委托）合同所涉项目暨关联交易的议案〉》。公司琥珀酸曲格列汀原料药及片剂项目于2018年立项，2019年8月中期评估至今未有实质性进展，公司技术中心对该项目进行再评估后建议终止该项目开发。相关内容请参见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于决定终止与方正医药研究院有限公司签署的《技术开发（委托）合同》所涉项目暨关联交易的公告》（2023-020）及《第十届董事会第十次会议决议公告》（2023-010）。

　　12、公司收到持股5%以上股东合成集团转发的中泰证券《关于信用账户融资合约到期的提示函》，获悉合成集团在中泰证券的信用账户存在被强制平仓导致被动减持的风险。相关内容请参见公司于2023年5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东所持部分股份存在被强制平仓导致被动减持的风险提示公告》（2023-022）。

　　13、2023年5月15日，上市公司收到合成集团发来的《关于持有的上市公司股份被动减持数量过半暨进展的告知函》，获悉合成集团收到中泰证券的通知，已于2023年5月12日通过集中竞价方式合计减持上市公司股份2,980,200股，占公司总股本比例为0.5%，采用集中竞价方式被动减持股份数量已过半。相关内容请参见公司于2023年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东被动减持计划实施进展暨减持数量过半的公告》（2023-023）。

　　14、中国国际金融股份有限公司接受委托，担任北大医疗管理有限责任公司收购北大医药股份有限公司的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从北大医药公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年2月23日至收购完成后的12个月止）。2023年4月28日，北大医药披露了2022年年度报告及2023年第一季度报告。结合上述2022年年度报告和2023年第一季度报告及日常沟通，中金公司出具了2022年度、2023年第一季度的持续督导意见。相关内容请参见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于北大医药股份有限公司收购报告书之2022年年度持续督导意见》《中国国际金融股份有限公司关于北大医药股份有限公司收购报告书之2023年第一季度持续督导意见》。

　　15、公司经深圳证券交易所系统提示，且经中国登记结算有限责任公司深圳分公司查询关于持股5%以上股东持股变化情况后，获悉自2022年11月10日至2023年5月19日，股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）在分别执行于2022年9月、2023年4月先后披露的减持和被动减持计划期间，减持上市公司股份比例累计已达到1%。相关内容请参见公司于2023年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份比例累计达到1%的提示性公告》（2023-024）。

　　16、公司收到股东合成集团出具的《关于持有的上市公司股份被动减持进展情况的告知函》，同时经中登结算系统查询，获悉股东合成集团通过集中竞价方式累计被动减持上市公司股份5,959,700股，被动减持股份占上市公司总股本比例为1%。合成集团本次被动减持计划中的集中竞价减持部分已完成。同时公司经中登结算系统查询获悉合成集团持有的公司股份318,370股已被轮候冻结，轮候期限36个月。相关内容请参见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东被动减持计划实施进展及所持部分股份被轮候冻结的公告》（2023-026）。

　　17、公司于2023年4月18日披露了《关于持股5%以上股东所持部分股份被轮候冻结及被动减持的预披露公告》（2023-006），合成集团因触及与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）融资融券协议约定将进行被动减持。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截止至2023年6月27日，合成集团本次被动减持计划时间已过半。相关内容请参见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东被动减持计划实施进展暨被动减持计划时间过半的公告》（2023-027）。

　　18、公司收到持股5%以上股东合成集团的告知函，获悉合成集团应中泰证券的要求及融资合约约定，将于前一次被动减持计划实施完毕之后继续进行被动减持，该被动减持将遵守上市公司股东减持股份的相关法律规定。相关内容请参见公司于2023年7月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东所持部分股份被动减持的预披露公告》（2023-028）。

　　19、公司监事会主席胡继东先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，且不再担任公司任何职务。胡继东先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会时生效。相关内容请参见公司于2023年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职的公告》（2023-029）。

　　20、公司收到合成集团告知函，2023年4月18日预披露的合成集团被动减持计划时间已届满，合成集团该次被动减持计划已实施完毕。此外，合成集团告知，经工商公示系统查询获悉，中化环境控股有限公司等与合成集团建设工程施工合同纠纷一案已执行立案，该案申请执行人在诉讼阶段保全合成集团持有公司9,500,000股股票将面临被执行处置的风险。该案执行法院已于2023年7月28日轮候冻结合成集团持有公司的1,600,000股股票。相关内容请参见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东被动减持计划时间届满暨被动减持计划实施完毕及所持部分股票被轮候冻结、 部分冻结股票面临被执行处置风险的公告》（2023-030）。

　　21、公司于2023年7月22日披露了《关于持股5%以上股东所持部分股份被动减持的预披露公告》（公告编号：2023-028）。2023年8月16日，公司收到合成集团发来的告知函，获悉合成集团于2023年8月14日至8月15日期间通过集中竞价方式合计被动减持上市公司股份3,935,341股，占公司总股本比例为0.66%，采用集中竞价方式被动减持股份数量已过半。相关内容请参见公司于2023年8月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东被动减持计划实施进展暨减持数量过半的公告》（2023-031）。

　　22、公司经中登结算系统查询获悉，自2023年5月22日至2023年8月22日，股东合成集团在分别执行于2023年4月、2023年7月先后披露的被动减持计划期间，被动减持上市公司股份比例累计已达到1%。相关内容请参见公司于2023年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份比例累计达到1%的提示性公告》（2023-032）。

　　23、公司收到合成集团发来的告知函，获悉合成集团结合市场实际情况，自愿提前终止2023年7月披露的被动减持计划。相关内容请参见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东被动减持计划终止执行的公告》（2023-038）。

　　24、中国国际金融股份有限公司接受委托，担任北大医疗管理有限责任公司收购北大医药股份有限公司的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从北大医药公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年2月23日至收购完成后的12个月止）。2023年8月25日，北大医药披露了2023年半年度报告。结合上述2023年半年度报告及日常沟通，中金公司出具了2023年半年度持续督导意见。相关内容请参见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于北大医药股份有限公司收购报告书之2023年半年度持续督导意见》。

　　25、公司获得国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。公司的盐酸帕洛诺司琼注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关内容请参见公司于2023年9月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（2023-039）。

　　26、公司董事长宋金松先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，且不再担任公司任何职务。宋金松先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。相关内容请参见公司于2023年10月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职的公告》（2023-040）。

　　27、公司收到武汉仲裁委员会出具的《裁决书》，裁决北大医药武汉公司向申请人湖北正控医药有限公司退还质量保证金4,500万元和支付资金占用损失、财产保全费、保全担保费、仲裁费，该裁决自作出之日起生效。相关内容请参见公司于2023年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司仲裁事项结果的公告》（2023-049）。

　　28、中国国际金融股份有限公司接受委托，担任北大医疗管理有限责任公司收购北大医药股份有限公司的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从北大医药公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年2月23日至收购完成后的12个月止）。2023年10月27日，北大医药披露了2023年第三季度报告。结合上述2023年第三季度报告及日常沟通，中金公司出具了2023年第三季度持续督导意见。相关内容请参见公司于2023年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于北大医药股份有限公司收购报告书之2023年第三季度持续督导意见》。

　　29、经第十届董事会第十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》和《独立董事工作制度》进行修订，公司2023年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。相关内容请参见公司分别于2023年10月27日、2023年12月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度第一次临时股东大会决议公告》（2023-041）、《2023年度第一次临时股东大会决议公告》（2023-050）及修订后的《公司章程》和《独立董事工作制度》。

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药       公告编号：2024-018

　　北大医药股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2024年4月24日上午10:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月12日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事齐子鑫先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2023年度总裁工作报告》

　　公司总裁袁平东先生代表公司管理层向董事会汇报了2023年度经营管理情况。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　公司董事长齐子鑫先生代表全体董事，对2023年度董事会工作进行了总结，并编制了《2023年度董事会工作报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　公司本着谨慎性原则，在总结2023年度经营情况的基础上，编制了《2023年度财务决算报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　公司利润分配预案为：以2023年末的总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.26元（含税），总计派发红利15,495,673.05元（含税），剩余未分配利润92,291,550.50元结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2023年度报告及其摘要》

　　公司董事会对2023年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2023年年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　7、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　8、审议通过《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》

　　公司在年报审核中发现，公司2023年度部分单位日常关联交易超出预计金额，并对超出部分进行补充确认。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计暨2023年度关联交易补充确认的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要对2024年度日常关联交易情况进行了预计。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计暨2023年度关联交易补充确认的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

　　为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度10亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司和北大医药武汉有限公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过3.68亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　11、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的审计工作进行了评价。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经公司董事会审计委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　13、审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》

　　公司根据《2023年度经营班子目标责任书》拟定的高级管理人员目标薪酬为基础，结合2023年度经营管理目标责任考核系数及个人业绩完成情况，对公司高级管理人员2023年度的薪酬进行了确认。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　董事袁平东先生担任公司总裁职务并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东先生已回避表决。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

　　14、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

　　公司于2015年完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2024年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　15、审议通过《2024年第一季度报告》

　　公司董事会对2024年第一季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2024年第一季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　16、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》

　　公司第十届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会拟提名齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士和毛润先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议。公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》

　　公司第十届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会拟提名曾建光先生、靳景玉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　18、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。此外，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件：

　　《第十届董事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药        公告编号：2024-019

　　北大医药股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2024年4月24日上午11:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月12日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　公司监事会主席张必成先生代表全体监事，对2023年度监事会工作进行了总结，并编制了《2023年度监事会工作报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　公司本着谨慎性原则，在总结2023年度经营情况的基础上，编制了《2023年度财务决算报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　公司利润分配预案为：以2023年末的总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.26元（含税），总计派发红利15,495,673.05元（含税），剩余未分配利润92,291,550.50元结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2023年度报告及其摘要》

　　公司董事会对2023年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2023年年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　7、审议通过《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》

　　公司在年报审核中发现，公司2023年度部分单位日常关联交易超出预计金额，并对超出部分进行补充确认。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计暨2023年度关联交易补充确认的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要对2024年度日常关联交易情况进行了预计。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计暨2023年度关联交易补充确认的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度10亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司和北大医药武汉有限公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过3.68亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》

　　公司根据《2023年度经营班子目标责任书》拟定的高级管理人员目标薪酬为基础，结合2023年度经营管理目标责任考核系数及个人业绩完成情况，对公司高级管理人员2023年度的薪酬进行了确认。董事袁平东先生担任公司总裁职务并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东先生已在董事会审议该议案时回避表决。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　11、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

　　公司于2015年完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2024年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　12、审议通过《2024年第一季度报告》

　　公司董事会对2024年第一季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2024年第一季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　13、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第十届监事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司第十届监事会拟提名张必成先生、徐伟钰先生、程琴女士为公司第十一届监事会非职工代表监事，另两名职工代表监事由职工代表大会另行选举产生，并提请股东大会审议。公司第十一届监事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《第十届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　监  事  会

　　二二四年四月二十六日