华帝股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002035               证券简称：华帝股份              公告编号：2024-015

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年4月24日上午11:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以现场投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度报告及年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　2023年度，公司实现营业总收入6,232,580,420.38元，同比增长7.12%；归属于上市公司股东的净利润447,154,320.51元，同比增长212.50%。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　公司拟以截至目前总股本847,653,618股扣减回购专户持有股份16,582,282股后的股本831,071,336股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利249,321,400.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：董事会制订的《2023年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司运用闲置资金投资保本型或低风险理财产品，能够提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　8、审议《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》。

　　职工监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发放。非职工监事采取固定津贴形式在公司领取报酬。

　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　1、第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002035                证券简称：华帝股份                公告编号：2024-010

　　华帝股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司前10名股东中未列示公司回购专用证券账户，截至报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份16,582,282股，占公司当前总股本的比例为1.96%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华帝股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：潘叶江    主管会计工作负责人：潘垣枝      会计机构负责人：何淑娴

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：潘叶江    主管会计工作负责人：潘垣枝    会计机构负责人：何淑娴

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　华帝股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月26日