双枪科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

　　证券代码：001211        证券简称：双枪科技        公告编号：2024-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 2023年年度利润分配预案基本情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审计报告》（容诚审字[2024]230Z2056号），公司2023年度合并报表实现净利润为-11,961,866.16元，其中归属于母公司股东的净利润-11,866,985.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金1,354,456.68元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为283,941,163.77 元，母公司的可供分配利润为 61,615,750.62 元。

　　公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

　　二、 2023年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2023年度业绩亏损，综合考虑公司长期发展目标、发展战略、日常经营和资金需求等情况，更好地维护股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　三、 2023年年度利润分配预案对公司的影响

　　公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

　　四、 相关审批程序及意见

　　1、 董事会意见

　　公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际情况，有利于保障公司业务的良性运转，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本次不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、 监事会意见

　　公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：2023年度利润分配预案系结合公司2023年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、 相关风险提示

　　1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　六、 备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

　　3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：001211        证券简称：双枪科技        公告编号：2024-029

　　双枪科技股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的规定，双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　（1）上述募集资金到位前，截至2021年7月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9,060,200.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元；

　　（2）本期投入募集资金项目91,650,282.58元，累计募集资金投入金额229,954,441.31元（包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元）；募集资金专用账户累计利息收入13,383,855.26元，使用补充流动资金项目专用账户利息收入补充流动资金484,269.72元，募集资金2023年12月31日余额为201,234,295.16元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年8月16日，公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行（现已更名为兴业银行股份有限公司杭州临平支行，以下简称兴业银行杭州临平支行）、中国建设银行股份有限公司庆元支行（以下简称建设银行庆元支行）和兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349559），兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349311），建设银行庆元支行开设募集资金专项账户（账号：33050169733509111111）。

　　2023年1月16日，公司及全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司（以下简称“双枪家居”）、建设银行庆元支行和兴业证券签署《募集资金四方监管协议》，在建设银行庆元支行新增开立募集资金专项账户（账号：33050169733500001872）。

　　上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：截至2023年12月31日募集资金余额为201,234,295.16元，其中专户活期存款余额为33,234,295.16元，购买理财产品余额为30,000,000.00元，闲置资金临时补充流动资金金额为138,000,000.00元。

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币229,954,441.31元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　2024年4月25日，兴业证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于双枪科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，双枪科技2023年度已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定管理和使用募集资金，双枪科技编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附表1：

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2023年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：001211        证券简称：双枪科技        公告编号：2024-030

　　双枪科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑承烈回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 日常关联交易基本情况

　　1、 日常关联交易概述

　　根据公司业务发展及日常经营需要，公司对2024年度拟与关联方进行关联交易进行了预计。公司及控股子公司预计2024年度将与关联方发生日常关联交易不超过1,400.00万元。公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额为648.80万元。

　　2、 2024年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　3、 2023年度日常关联交易实际情况

　　单位：万元

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　1、 庆元优品佳居竹木有限公司

　　（1） 基本情况

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产141.53万元，净资产57.75万元，主营业务收入78.03万元，净利润-6.68万元。

　　（2） 与上市公司的关联关系

　　公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于实质重于形式原则的规定，优品佳居属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　（3） 履约能力分析

　　优品佳居目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

　　2、 广州极味食品有限公司

　　（1） 基本情况

　　广州极味为2023年11月新成立公司，最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产19.55万元，净资产-2.4万元，主营业务收入0万元，净利润-2.4万元。

　　（2） 与上市公司的关联关系

　　公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广州极味属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　（3） 履约能力分析

　　广州极味目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

　　3、 庆元优拓电子商务有限公司

　　（1） 基本情况

　　庆元优拓为2023年9月新成立公司，最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产6.90万元，净资产0万元，主营业务收入0万元，净利润0万元。

　　（2） 与上市公司的关联关系

　　公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于实质重于形式原则的规定，庆元优拓属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　（3） 履约能力分析

　　庆元优拓目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

　　4、 杭州筑梦零零壹创新设计有限公司

　　（1） 基本情况

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产32.37万元，净资产31.16万元，主营业务收入200.98万元，净利润-41.48万元。

　　（2） 与上市公司的关联关系

　　公司控股股东持股30%的公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，筑梦零零壹属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　（3） 履约能力分析

　　筑梦零零壹目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

　　三、 关联交易主要内容

　　1、 关联交易主要内容

　　公司及其下属子公司与关联方之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。

　　2、 关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及下属子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订对应协议。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2024年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司亦没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、 独立董事专门会议审核意见

　　本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司2023年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意将该事项提交董事会审议。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

　　六、 董事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年度日常关联交易预计>的议案》。公司2024年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　七、 备查文件

　　1、 《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

　　2、 《全体独立董事过半数同意的文件》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：001211        证券简称：双枪科技        公告编号：2024-031

　　双枪科技股份有限公司

　　关于向银行申请2024年度综合授信额度

　　暨预计担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　2024年度双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对合并报表范围内的子公司提供担保，其中为资产负债率超过70%的浙江千束家居用品有限公司、杭州漫轩电子商务有限公司拟提供担保金额分别为4,000万元、3,000万元，敬请投资者充分关注担保风险。

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 授信与担保情况概述

　　（一）申请2024年度授信额度

　　为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）生产经营和发展需要，2024年度公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币90,000万元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。其中，公司申请授信额度不超过53,000万元，浙江千束家居用品有限公司（以下简称“千束家居”）申请授信额度不超过12,000万元，龙泉双枪家居用品有限公司（以下简称“双枪家居”）申请授信额度不超过11,000万元，浙江双枪竹木有限公司（以下简称“浙江双枪”）申请授信额度不超过10,000万元，杭州漫轩电子商务有限公司（以下简称“杭州漫轩”）申请授信额度不超过3,000万元，浙江双枪进出口贸易有限公司（以下简称“双枪进出口”）申请授信额度不超过1,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

　　上述授信额度不等于公司及下属子公司实际融资金额。在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信方式等以公司及下属子公司与银行签订的正式协议或合同为准。

　　同时公司董事会提请股东大会授权董事长或子公司法定代表人在上述授信额度范围内签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。在限额内经董事长审批后，可以在公司与子公司及不同银行之间调剂使用。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期间内有效。有效期内，授信额度可循环使用。

　　（二）申请2024年度担保额度

　　为满足公司及子公司的业务发展及生产经营资金需要，结合公司资金管理要求，公司拟在2024年度对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及下属子公司对公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。公司2024年度拟新增的担保额度16,000万元。

　　公司可根据实际经营需要，在各子公司（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）之间调剂使用担保额度，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度可调剂至资产负债率70%以下的担保对象。

　　具体担保额度情况如下：

　　单位：万元

　　上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

　　同时，公司提请股东大会授权公司管理层在2024年预计担保总额范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或子公司法定代表人签署担保相关文件，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期间内有效。

　　二、 被担保人基本情况

　　2024年度拟新增的被担保人基本情况如下：

　　1、 浙江千束家居用品有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江千束家居用品有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　2、 龙泉双枪家居用品有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，龙泉双枪家居用品有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　3、 浙江双枪竹木有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪竹木有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　4、 杭州漫轩电子商务有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，杭州漫轩电子商务有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　5、 浙江双枪进出口贸易有限公司

　　产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪进出口贸易有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、 董事会意见

　　1、 本次拟新增的担保额度预计事项主要为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营的资金需求。

　　2、 本次公司对合并报表范围内的全资子公司担保、全资子公司对公司担保，各相关子公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，总体风险可控，不会对公司造成不利影响。

　　3、 以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保数量

　　若本次担保额度预计的议案审批通过，按本次新增担保额度上限计算，截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为34,700万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的39.66%；全资子公司对公司提供的担保总额为2,000元，占公司2023年12月31日经审计净资产的2.29%。

　　截至目前，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、 备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：001211        证券简称：双枪科技        公告编号：2024-032

　　双枪科技股份有限公司

　　关于续聘公司2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的基本情况

　　1、 机构信息

　　（1） 基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　（2） 人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　（3） 业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

　　（4） 投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　（5） 诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次。

　　14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　2、 项目信息

　　（1） 基本信息

　　项目合伙人：熊延森，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过安徽建工、新疆火炬、中环环保、华恒生物等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：谭冉冉，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工、润东科技、迈威通信等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：郑永强，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院的审计报告。

　　项目质量控制复核人：范学军，2003年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过立中集团、百合股份、信安世纪等多家上市公司审计报告。

　　（2） 诚信记录

　　项目合伙人熊延森、签字注册会计师郑永强、项目质量复核人范学军近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目签字注册会计师谭冉冉，最近三年在本所执业期间受到深圳证券交易所自律监管措施，详见下表：

　　根据相关法律法规的规定，前述自律监管措施不影响上述人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（3） 独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（4） 审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的工作量和时间，综合考虑参与人员的经验和公司审计工作的实际情况等因素定价。

　　公司2023年度审计费用共计100万元，其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。2022年度审计费用为80万元，其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用10万元。本期财务报告审计费用较上期变动超过20%，主要为本期合并范围增加导致审计工作量增加所致。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，认为其有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作。考虑到公司审计工作的稳定性、连续性、完整性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

　　2、 董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、 生效日期

　　本次续聘公司2024年度审计机构尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、 备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

　　3、《双枪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；

　　4、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：001211        证券简称：双枪科技        公告编号：2024-033

　　双枪科技股份有限公司关于

　　2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次计提资产减值准备的情况概述

　　1、 本次计提资产减值准备的原因

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双枪科技”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截止2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

　　2、 本次计提资产减持准备的资产范围、总金额、计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，2023年度计提各项资产减值准备1,340.93万元，占公司2023年年度经审计的归属于上市公司股东净利润的112.10%。计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，具体明细如下：

　　注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　3、 本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会审议。

　　二、 本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司2023年度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年度，公司计提各项资产减值准备金额合计1,340.93万元，预计公司2023年度利润总额将减少1,340.93万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次计提的资产减值准备经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日